Віртуальні гроші інвестиційна платформа вибухнула: фінансова піраміда за спокусою високих відсотків
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала багато обговорень. За повідомленнями, на платформі брали участь близько 2 мільйонів інвесторів, а сума залучених коштів сягнула 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі стали недоступними для виведення, засновник компанії заявив, що вже за кордоном.
鑫慷嘉 під виглядом інвестицій у віртуальні гроші використовує високі доходи для залучення споживачів. Платформа обіцяє добовий дохід 1% та встановлює великі винагороди за розвиток нижчих ланок, визначаючи частку прибутку залежно від кількості учасників нижчого рівня. Навіть у випадку, коли платформа вже не може провести виплати, все ще є користувачі, які приєднуються до неї.
Багато інвесторів повідомили, що, окрім високих відсотків прибутковості, 鑫慷嘉 також заохочує нових користувачів, додавання позицій та інші дії, що дозволяють інвесторам швидко повернути вкладені кошти та швидко отримати десятки разів прибутку.
25 червня, у XinKangJia виникла ситуація, коли не можна було вивести кошти. Платформа стверджує, що через ухилення від сплати податків рахунки користувачів були заморожені, і вимагає, щоб користувачі "сплатили податок" у розмірі 10% від суми їхніх позицій, щоб вивести кошти. Однак це вважається останнім способом платформи обібрати інвесторів.
Багато поліційних управлінь видали повідомлення про ризики, вказуючи на те, що Xin Kang Jia підозрюється у фінансовому шахрайстві. Ця платформа використовує назву іноземних бірж без отримання дозволу та відповідних кваліфікацій, поширюючи неправдиву інформацію та обіцяючи високі прибутки.
Дослідження показали, що 鑫慷嘉 в основному розвиває нижчі ланки через "прямі винагороди" та "комісії команди". Платформа поділяє "чотири великі зони" за регіонами, розвиваючи учасників офлайн та рекламуючи у微信群, визначаючи рівень та частку доходів залежно від кількості учасників команди, всього є 9 рівнів.
Операційний суб'єкт компанії Гуйчжоу Сіньканьцзя Великих Даних Сервісів, Сіньканьцзя, нещодавно подав заяву на анулювання реєстрації. Експерти в галузі зазначають, що це типовий випадок фінансової піраміди та шахрайства, злочинці використовують механізм обігу стабільних монет, таких як USDT, щоб уникнути контролю існуючої фінансової системи за трансакціями великих сум через кордон.
Слід зазначити, що деякі учасники, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь у цьому, намагаючись отримати прибуток. Проте юридичні експерти попереджають, що навіть якщо не бути основним членом, активна участь і досягнення певного масштабу може також становити спільний злочин.
Для звичайних інвесторів експерти радять перед інвестуванням чітко визначити напрямок, призначення, органи регулювання та відповідальних осіб за кошти. Не слід сліпо вірити так званим "інвестиційним можливостям" з невизначеною відповідністю.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunter
· 8год тому
ngmi... ще один класичний понзі-рог з нульовим аналізом безпеки протоколу smh
Платформа Сіньканьцзя зазнала краху, 130 мільярдів Віртуальних грошей інвестиційне замилювання очей виявлено
Віртуальні гроші інвестиційна платформа вибухнула: фінансова піраміда за спокусою високих відсотків
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала багато обговорень. За повідомленнями, на платформі брали участь близько 2 мільйонів інвесторів, а сума залучених коштів сягнула 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі стали недоступними для виведення, засновник компанії заявив, що вже за кордоном.
! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?
鑫慷嘉 під виглядом інвестицій у віртуальні гроші використовує високі доходи для залучення споживачів. Платформа обіцяє добовий дохід 1% та встановлює великі винагороди за розвиток нижчих ланок, визначаючи частку прибутку залежно від кількості учасників нижчого рівня. Навіть у випадку, коли платформа вже не може провести виплати, все ще є користувачі, які приєднуються до неї.
Багато інвесторів повідомили, що, окрім високих відсотків прибутковості, 鑫慷嘉 також заохочує нових користувачів, додавання позицій та інші дії, що дозволяють інвесторам швидко повернути вкладені кошти та швидко отримати десятки разів прибутку.
25 червня, у XinKangJia виникла ситуація, коли не можна було вивести кошти. Платформа стверджує, що через ухилення від сплати податків рахунки користувачів були заморожені, і вимагає, щоб користувачі "сплатили податок" у розмірі 10% від суми їхніх позицій, щоб вивести кошти. Однак це вважається останнім способом платформи обібрати інвесторів.
Багато поліційних управлінь видали повідомлення про ризики, вказуючи на те, що Xin Kang Jia підозрюється у фінансовому шахрайстві. Ця платформа використовує назву іноземних бірж без отримання дозволу та відповідних кваліфікацій, поширюючи неправдиву інформацію та обіцяючи високі прибутки.
Дослідження показали, що 鑫慷嘉 в основному розвиває нижчі ланки через "прямі винагороди" та "комісії команди". Платформа поділяє "чотири великі зони" за регіонами, розвиваючи учасників офлайн та рекламуючи у微信群, визначаючи рівень та частку доходів залежно від кількості учасників команди, всього є 9 рівнів.
Операційний суб'єкт компанії Гуйчжоу Сіньканьцзя Великих Даних Сервісів, Сіньканьцзя, нещодавно подав заяву на анулювання реєстрації. Експерти в галузі зазначають, що це типовий випадок фінансової піраміди та шахрайства, злочинці використовують механізм обігу стабільних монет, таких як USDT, щоб уникнути контролю існуючої фінансової системи за трансакціями великих сум через кордон.
Слід зазначити, що деякі учасники, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь у цьому, намагаючись отримати прибуток. Проте юридичні експерти попереджають, що навіть якщо не бути основним членом, активна участь і досягнення певного масштабу може також становити спільний злочин.
Для звичайних інвесторів експерти радять перед інвестуванням чітко визначити напрямок, призначення, органи регулювання та відповідальних осіб за кошти. Не слід сліпо вірити так званим "інвестиційним можливостям" з невизначеною відповідністю.
! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?