Суд над засновником FTX SBF: перший день слухань зосереджено на виборі присяжних

Засновник FTX Сем Банкман-Фрід (SBF) був заарештований майже 10 місяців тому, і його кримінальний процес розпочнеться цього тижня в федеральному суді Нью-Йорка. SBF стикається з кількома серйозними звинуваченнями, включаючи шахрайство з клієнтами біржі.

Хоча такі високопрофесійні справи зазвичай потребують кілька років, щоб перейти до стадії судового розгляду, справа SBF прогресує незвично швидко. Перед офіційним слуханням основним завданням є обрання відповідних членів журі, процедура, відома як "voir dire" (попереднє слухання), розпочнеться завтра.

У процесі попереднього розгляду суддя та адвокати зададуть кандидатам у присяжні ряд питань, щоб визначити, чи підходять вони для участі у судовому розгляді. Ці питання стосуються особистої конфіденційності та змісту справи, наприклад, чи володіє кандидат криптовалютою або чи був користувачем FTX. Прокуратура та сторона захисту можуть задати по 10 питань для відбору непридатних присяжних.

Крім того, щоб слухати відповіді, досвідчений адвокат також спостерігає за мовою тіла кандидата, щоб оцінити можливі упередження. Цей процес є не лише можливістю вибрати справедливих присяжних, але й важливим етапом для обох адвокатів, щоб попередньо зрозуміти потенційних ухвалювачів рішень.

Суддя зачитує обвинувачення проти SBF потенційним присяжним. У обвинуваченні йдеться, що SBF та його спільники шахраювали з клієнтами та інвесторами FTX, а також намагалися відмивати гроші. Зокрема, SBF загрожує 7 кримінальних обвинувачень, зокрема шахрайство з грошовими переказами, змова для здійснення різних видів шахрайства та відмивання грошей.

Серед них лише два пункти є "суттєвими" обвинуваченнями, а саме щодо шахрайства з електронними переказами клієнтів FTX та кредиторів Alameda. Це означає, що обвинувачення повинні довести, що SBF безпосередньо брав участь у злочинній діяльності. Інші п'ять пунктів відносяться до "змови", де обвинувачення повинні лише довести, що SBF спільно з іншими планував злочинну діяльність.

Незважаючи на складність справи, обвинувачення може надати спрощені докази, намагаючись довести, що SBF та його спільники навмисно вчинили масове шахрайство. Якщо це буде ефективно доведено, обвинувачені можуть бути зобов'язані відповідати за більшість або всі звинувачення.

З іншого боку, захисна команда SBF може наголошувати на тому, що його дії були наслідком недбалості та недостатності здібностей, а не навмисного обману. Вони також можуть стверджувати, що деякі дії SBF були засновані на порадах адвокатів, таким чином виключаючи кримінальний намір.

У перший день судового засідання акцент буде зосереджено на цих процедурних питаннях. У наступні кілька тижнів ми станемо свідками вступних промов, численних свідчень свідків та великої кількості доказів, включаючи записи та свідчення з ядра кола SBF.

Варто зазначити, що з моменту краху FTX минуло лише 11 місяців, і прогрес у цій справі є безпрецедентним. Що стосується того, чи буде процес слухання таким же швидким, ми будемо спостерігати.