Веб3 працівники їдуть за кордон для уникнення ризиків: аналіз міжнародної кримінальної юрисдикції та системи правозастосування

З розвитком і вдосконаленням технологій блокчейн, такі як Ethereum, публічні мережі блокчейн поступово демонструють свій величезний потенціал як глобальна публічна інфраструктура, здатна реалізувати передачу даних точка-точка, безкоштовний доступ, відкритість інформації та незмінність. Однак, їхня основна характеристика децентралізації також призводить до відсутності ефективного контролю в усій мережі, й злочини, такі як шахрайство, крадіжка, відмивання грошей, стають все більш поширеними та проявляються у міжнародному та прихованому вигляді. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування у міжнародному контексті вже не здатні ефективно регулювати ці нові типи злочинів.

Ця ситуація змушує країни суттєво реформувати традиційні системи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. У цій статті буде розглянуто, чи можуть працівники Web3, виїжджаючи за кордон, ефективно уникати юридичних ризиків, виходячи з відповідних законодавчих норм Китаю.

Основні концепції транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування

Перед тим як обговорювати транснаціональну кримінальну юрисдикцію та правоохоронні органи, необхідно спочатку уточнити основне поняття суверенітету. Суверенітет є основою сучасної міжнародної правової системи, його суб’єктами є держави, що означає, що держави мають найвищу та остаточну владу на своїй території. Водночас принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб держави поважали суверенітет одна одної та не втручалися у внутрішні справи інших країн.

На цій основі здійснення юрисдикції можна розділити на внутрішні та зовнішні аспекти. Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім відображенням державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Прикордонна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як форма зовнішньої "правоохоронної юрисдикції", неминуче підлягають суворим обмеженням.

Крос-кордонна кримінальна юрисдикція та правозастосування в Китаї

Органи судової влади Китаю, що займаються міжнародною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням, спочатку повинні визначити свою юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочині та їх дій, а потім звернутися до іноземних органів за допомогою через процедури кримінально-правової допомоги.

Визначення юрисдикції

Основи для здійснення транснаціональної кримінальної юрисдикції Китаю в основному мають три види:

1. Персональна юрисдикція: стосується злочинних дій, вчинених громадянами Китаю за кордоном.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинних дій, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам, вчинених іноземними громадянами за кордоном.
3. Загальна юрисдикція: виникає на основі міжнародних договорів або інших зобов'язань міжнародного права.

Крім того, перед подачею запиту на міжнародну судову допомогу необхідно перевірити, чи відповідає злочин принципу "подвійного злочину", тобто чи є злочинна дія такою, що вона є злочином за законами як запитуючої країни, так і країни, до якої звертаються.

Подання запиту про співробітництво у кримінальному правосудді та просування справи

Кримінально-правова допомога є основою для міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Закон Китаю "Про міжнародну кримінально-правову допомогу" передбачає, що кримінально-правова допомога включає в себе багато аспектів, таких як доставлення документів, проведення розслідувань, організація свідчень, арешт, конфіскація та замороження матеріальних активів, що перебувають у справі, а також конфіскація та повернення незаконно отриманих доходів.

Суб'єкт, що подає запит про правову допомогу в кримінальних справах, визначається залежно від наявності відповідних угод між Китаєм і запитуваною країною. Якщо угода є, то запит подається Міністерством юстиції або іншими органами, що мають зовнішні зв'язки, у межах їх повноважень; якщо угоди немає, то питання вирішується дипломатичним шляхом.

Нещодавні практики правозастосування у справах про шахрайство з криптоактивами в міжнародному масштабі

У грудні 2022 року прокуратура району Цзяньань у Шанхаї розкрила справу про міжнародне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинна група, видаючи себе за "досвідчених наставників", вводила в оману жертв, спонукаючи їх купувати акції та криптовалюти.

Управління громадської безпеки Шанхаю в ході розслідування виявило, що ця група під виглядом компанії створила кілька "ігрових" веб-сайтів або інвестиційних платформ, реалізуючи шахрайство під такими назвами, як "гарантований прибуток". З лютого по квітень 2023 року поліція затримала 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю.

Варто зазначити, що в даній справі органи, що розслідують справу, не зверталися до іноземних органів з проханням про кримінально-юридичну допомогу, а проводили тісний контроль на території країни. Це відображає низький рівень використання кримінально-юридичної допомоги на практиці, що може бути зумовлено неефективністю, складністю процедур та іншими факторами.

Висновок

Потрібно чітко зазначити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", і бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не завжди є злочином. Проте, якщо громадяни мають намір використовувати криптоактиви як димову завісу для здійснення злочинних дій проти громадян Китаю за межами країни, навіть якщо вони фізично виїдуть за кордон, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним законодавством.

Для фахівців Web3 виїзд за кордон не може повністю уникнути юридичних ризиків. Ключовим є законне та відповідне ведення бізнесу, щоб уникнути порушення правових меж. Одночасно, відповідні фахівці також повинні уважно стежити за змінами в національному та міжнародному законодавстві, своєчасно коригуючи бізнес-стратегії, щоб забезпечити захист своїх прав.