Platform investasi Uang Virtual meledak: Skema Ponzi di balik godaan bunga tinggi
Belakangan ini, sebuah platform investasi bernama "Xinkangjia" menarik perhatian. Dikatakan bahwa platform tersebut melibatkan sekitar 2 juta investor dengan total dana yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat dicairkan, pendiri perusahaan mengklaim telah berada di luar negeri.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, memanfaatkan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Platform menjanjikan tingkat pengembalian harian sebesar 1%, dan menetapkan hadiah besar untuk mengembangkan anggota baru, menentukan proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota baru. Bahkan ketika platform sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung.
Beberapa investor melaporkan bahwa, selain imbal hasil yang tinggi, Xin Kang Jia juga melalui rekomendasi orang baru, penambahan posisi, dan operasi lainnya, memungkinkan investor untuk mendapatkan kembali modal dalam waktu singkat dan dengan cepat menciptakan keuntungan puluhan kali lipat.
Pada 25 Juni, Xin Kang Jia mengalami situasi di mana tidak dapat melakukan penarikan. Platform mengklaim bahwa dana akun dibekukan karena penghindaran pajak, meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah posisi mereka untuk dapat melakukan penarikan. Namun, ini dianggap sebagai cara terakhir platform untuk memeras para investor.
Banyak polisi di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xin Kang Jia diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Platform ini mencuri nama bursa luar negeri, melakukan promosi palsu dan menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa mendapatkan otorisasi dan kualifikasi terkait.
Investigasi menemukan bahwa Xin Kang Jia terutama mengembangkan downline melalui "hadiah langsung" dan "komisi tim". Platform ini membagi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, mengembangkan anggota secara offline dan mempromosikannya melalui grup WeChat, dan menentukan tingkat dan rasio bagi hasil berdasarkan jumlah anggota tim, dengan total 9 tingkat.
Entitas operasi Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd, baru-baru ini telah mengajukan pencabutan pendaftaran. Para ahli industri menunjukkan bahwa ini adalah perilaku pengumpulan ilegal dan penipuan yang khas, di mana pelanggar memanfaatkan mekanisme peredaran stablecoin seperti USDT untuk menghindari pengawasan sistem keuangan yang ada terhadap pemindahan dana besar lintas batas.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun sadar akan risikonya, tetap terlibat dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Namun, para ahli hukum memperingatkan bahwa bahkan jika bukan anggota inti, keterlibatan aktif dan mencapai skala tertentu dapat dianggap sebagai kejahatan bersama.
Bagi investor biasa, para ahli menyarankan agar sebelum berinvestasi, mereka harus jelas tentang tujuan penggunaan dana, kegunaan, entitas pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk "kesempatan investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya begitu saja pada yang disebut "masuk lebih awal, mendapatkan lebih cepat".
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Bagikan
Komentar
0/400
MEVHunter
· 7jam yang lalu
ngmi... ponzi klasik lainnya dengan analisis keamanan protokol nol smh
Lihat AsliBalas0
MEVVictimAlliance
· 9jam yang lalu
Sekelompok lagi suckers telah dipanen.
Lihat AsliBalas0
BearWhisperGod
· 9jam yang lalu
Sungguh rugi masih ada orang yang percaya pada jebakan ini
Platform鑫慷嘉 mengalami kebangkrutan, 130 miliar Uang Virtual dalam investasi eyewash terungkap.
Platform investasi Uang Virtual meledak: Skema Ponzi di balik godaan bunga tinggi
Belakangan ini, sebuah platform investasi bernama "Xinkangjia" menarik perhatian. Dikatakan bahwa platform tersebut melibatkan sekitar 2 juta investor dengan total dana yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat dicairkan, pendiri perusahaan mengklaim telah berada di luar negeri.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, memanfaatkan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Platform menjanjikan tingkat pengembalian harian sebesar 1%, dan menetapkan hadiah besar untuk mengembangkan anggota baru, menentukan proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota baru. Bahkan ketika platform sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung.
Beberapa investor melaporkan bahwa, selain imbal hasil yang tinggi, Xin Kang Jia juga melalui rekomendasi orang baru, penambahan posisi, dan operasi lainnya, memungkinkan investor untuk mendapatkan kembali modal dalam waktu singkat dan dengan cepat menciptakan keuntungan puluhan kali lipat.
Pada 25 Juni, Xin Kang Jia mengalami situasi di mana tidak dapat melakukan penarikan. Platform mengklaim bahwa dana akun dibekukan karena penghindaran pajak, meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah posisi mereka untuk dapat melakukan penarikan. Namun, ini dianggap sebagai cara terakhir platform untuk memeras para investor.
Banyak polisi di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xin Kang Jia diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Platform ini mencuri nama bursa luar negeri, melakukan promosi palsu dan menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa mendapatkan otorisasi dan kualifikasi terkait.
Investigasi menemukan bahwa Xin Kang Jia terutama mengembangkan downline melalui "hadiah langsung" dan "komisi tim". Platform ini membagi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, mengembangkan anggota secara offline dan mempromosikannya melalui grup WeChat, dan menentukan tingkat dan rasio bagi hasil berdasarkan jumlah anggota tim, dengan total 9 tingkat.
Entitas operasi Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd, baru-baru ini telah mengajukan pencabutan pendaftaran. Para ahli industri menunjukkan bahwa ini adalah perilaku pengumpulan ilegal dan penipuan yang khas, di mana pelanggar memanfaatkan mekanisme peredaran stablecoin seperti USDT untuk menghindari pengawasan sistem keuangan yang ada terhadap pemindahan dana besar lintas batas.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun sadar akan risikonya, tetap terlibat dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Namun, para ahli hukum memperingatkan bahwa bahkan jika bukan anggota inti, keterlibatan aktif dan mencapai skala tertentu dapat dianggap sebagai kejahatan bersama.
Bagi investor biasa, para ahli menyarankan agar sebelum berinvestasi, mereka harus jelas tentang tujuan penggunaan dana, kegunaan, entitas pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk "kesempatan investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya begitu saja pada yang disebut "masuk lebih awal, mendapatkan lebih cepat".