D'après les cas dans le domaine du forex publiés par le Parquet suprême, les risques juridiques liés à la devise de change illégale.
Beaucoup de gens ont des idées fausses sur les activités illégales de Devise de change, pensant que :
La devise de change ou l'introduction d'une telle activité peuvent être illégales, mais ne constituent pas un crime pénal.
Les activités de devise de change privées sont discrètes et difficiles à détecter.
Aider les gens à échanger des devises de change sans rémunération ne constitue pas un crime.
Vendre des devises de change propres pour réaliser un profit de change n'est pas illégal
Il suffit de fournir une carte bancaire à d'autres, sans avoir soi-même commis d'acte illégal.
Présente uniquement des canaux de devise de change sans en tirer profit, sans risque juridique.
Alors, ces comportements présentent-ils des risques juridiques ? S'ils sont illégaux, comment doivent-ils être qualifiés ? S'agit-il d'une infraction administrative ou d'un crime pénal ? Quelle est la limite des comportements de devise de change illégaux ?
La Cour suprême du peuple et l'Administration nationale des changes ont récemment publié des cas judiciaires dans le domaine du forex, répondant ainsi aux questions susmentionnées. Cet article interprétera ces cas typiques.
Fournir une assistance bancaire pour la réception de paiements peut constituer un crime
Il y a deux cas impliquant des actions fournissant des comptes bancaires pour recevoir des fonds pour des activités illégales de devise de change. Ce comportement est-il une infraction administrative ou un crime pénal ? Comment doit-il être qualifié ?
Cas 1 : Li Mou Yi soupçonne d'infraction à la loi sur les activités commerciales illégales
Li a profité de sa position dans la logistique transnationale Chine-Vietnam pour effectuer un échange illégal de Devise de change avec un Vietnamien nommé Huang. Li a organisé que Li B reçoive des RMB sur le territoire et les transfère à lui-même, puis il a transféré sur le compte bancaire désigné par Huang pour échanger contre des dong vietnamiens.
Le parquet a établi que Li Mou Yi avait aidé Li Mou Jia à s'engager dans des activités de règlement de fonds et de vente de forex de manière illégale, mais en tenant compte des circonstances atténuantes, a finalement décidé de ne pas poursuivre. Le tribunal a reconnu que Li Mou Jia était un complice et a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois.
Li a peut-être une mentalité de chance, pensant qu'il ne fait que suivre les instructions pour aider à collecter des paiements, et qu'il reçoit des paiements normaux pour les marchandises, donc il ne devrait pas y avoir de risque. Mais en réalité, son comportement constitue une assistance au forex.
Cas trois : Chen Mouhong et Wu Mourong soupçonnés de délit de gestion illégale
Chen a demandé à son mari Wu de s'inscrire en tant qu'entrepreneur individuel et d'ouvrir plusieurs comptes de règlement forex, afin de fournir les comptes à un groupe de change clandestin en utilisant une méthode commerciale fictive, de traiter les règlements et de transférer les fonds vers un compte désigné, tout en percevant des frais de service et des commissions.
Le tribunal a reconnu Chen et Wu comme complices, leur infligeant respectivement des peines de quatre ans et huit mois et d'un an et dix mois de sursis.
De plus, Chen a également demandé à ses proches Chen Hong et Wu Rong d'ouvrir des comptes de commerce électronique pour son usage. Le parquet, tenant compte du fait que les deux n'ont pas profité et qu'ils sont liés par la parenté, a reconnu que cela constituait un crime mais a décidé de ne pas poursuivre.
Selon les règlements, le prêt de comptes de forex peut être puni d'une amende maximale de 300 000. Dans la pratique, le simple fait de fournir un compte ne constitue généralement qu'une infraction administrative. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a reconnu que M. et Mme Chen avaient tous deux commis un délit d'exploitation illégale et a prononcé une peine. Bien que le parquet n'ait pas poursuivi deux membres de la famille, il a néanmoins considéré qu'ils avaient commis un crime.
Par conséquent, ne fournissez pas d'aide pour l'ouverture de comptes forex pour recevoir des paiements par "bonté", même si vous ne participez pas directement à la devise de change, vous pourriez être confronté à un risque de culpabilité à l'avenir.
Introduction, les risques juridiques liés à la devise de change
Cas quatre : M. Fan et d'autres sont soupçonnés de délit de gestion illégale.
M. He Wei a utilisé les ressources accumulées grâce à son activité d'assurance pour mettre en relation des clients pour des échanges bidirectionnels entre le yuan renminbi et le dollar de Hong Kong, ainsi que le dollar américain. M. Fan et d'autres, à la suggestion de M. He Wei, ont utilisé des canaux de vente d'assurance à l'étranger pour effectuer des transactions de change de manière déguisée par le biais d'un "contre-pouce" entre le marché intérieur et extérieur.
Le tribunal a condamné He Mouwei à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de 4 millions. Le parquet a décidé de ne pas poursuivre Fan Mou et d'autres, mais leur a infligé une amende administrative variant de 1,4 million à 2,8 millions pour leurs activités illégales de présentation et de transaction de devises de change non lucratives.
L'une des modes courantes du délit d'opération illégale sur les devises de change est l'intermédiation entre les demandeurs de devises de change. Par exemple, les entreprises d'immigration, les conseillers en biens immobiliers à l'étranger, et les professionnels de la finance fournissent souvent des informations sur le devis de change pour maintenir les relations avec les clients ou faciliter les transactions.
Selon la réglementation, les particuliers résidant sur le territoire bénéficient d'un quota d'achat de devises de 50 000 USD par an, qui ne peut être utilisé pour l'achat de biens immobiliers à l'étranger, d'investissements en valeurs mobilières, d'assurances vie et d'assurances à dividende d'investissement, ainsi que d'autres projets de capital non ouverts.
Il existe de nombreuses restrictions pour les résidents de la Chine continentale concernant l'achat d'assurances à Hong Kong, comme le fait que la personne doit se rendre à Hong Kong pour signer, et que l'achat de devise de change à titre personnel ne peut pas être utilisé pour des assurances d'investissement, etc. Cependant, certains agents d'assurance, en raison de la pression liée aux performances, aident les clients à échanger des devises de change ou à organiser des transactions en contrepartie, de manière rémunérée ou non. Ce comportement constitue une infraction pénale d'exploitation illégale, même si l'introduction est gratuite, elle peut également entraîner des amendes administratives considérables.
Risques juridiques des opérations de devise de change à l'étranger
Cas 5 : Zhao Mouping et Yao Mou soupçonnés de délit de gestion illégale
Yao Mouchen a entrepris des opérations de conversion entre le rouble et le yuan en Russie, gagnant des bénéfices sur les écarts de prix ou des frais, en achetant et en vendant illégalement des devises de change pour plus de 24 millions de yuan, réalisant un profit de 485 000 yuan. Le tribunal l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois, avec une mise à l'épreuve de trois ans, et à une amende de 500 000 yuan.
Le droit pénal de notre pays est soumis à la juridiction personnelle. Même si des Chinois exploitent une entreprise de Devise de change à l'étranger avec une licence locale, tant que des fonds nationaux sont impliqués et qu'ils pratiquent la Devise de change par "compensation", il existe toujours un risque pénal.
Risques juridiques de la revente légale de forex
Cas six : Une entreprise technologique est soupçonnée de délit d'exploitation illégale.
De 2017 à 2021, le représentant légal d'une société de transport, Qi, a colludé avec plusieurs entreprises pour frauder un remboursement de taxe à l'exportation de 245 millions de yuans. Le représentant légal d'une société technologique, Yao, a transféré les devises de vente de la société à Qi via un compte à l'étranger, aidant ainsi à réaliser la fraude fiscale.
Le tribunal a condamné Qi à la peine de réclusion à perpétuité pour avoir frauduleusement obtenu un remboursement de taxe à l'exportation. Le parquet estime que les preuves contre Yao sont insuffisantes pour constituer un délit d'exploitation illégale, et ne poursuit pas.
La raison pour laquelle Yao n'est pas coupable est que ses devises de change proviennent de ventes normales, et non d'achats à bas prix, et que le but de la vente est également de convertir les devises plutôt que de réaliser un profit. Cependant, le personnel de la société commerciale ne doit pas sous-estimer les risques en raison de cette affaire, car il existe encore des cas de culpabilité dans la pratique. Même si la culpabilité n'est finalement pas retenue, des sanctions administratives peuvent être imposées, comme dans le cas où la société technologique a été condamnée à une amende de 15 millions.
Conclusion
Beaucoup de gens ont des idées fausses, pensant que le comportement de devise de change est caché ou qu'il ne peut entraîner qu'une amende. Cependant, si le montant en jeu dépasse 25 millions de yuans ou si le bénéfice dépasse 500 000 yuans, une peine de plus de 5 ans de prison peut être encourue. Cependant, des avocats expérimentés peuvent souvent chercher des failles pour obtenir une peine avec sursis ou même un non-lieu.
Avec le développement de la technologie financière, les méthodes illégales de Devise de change sont devenues plus discrètes, et les montants en jeu augmentent également. Ces dernières années, notre pays a considérablement intensifié la répression des crimes liés au forex. Il ne faut pas être trop optimiste quant à l'intensité des actions judiciaires à l'avenir.
Les échanges de devises illégaux peuvent entraîner des fluctuations des taux de change, une perte de réserves de forex, etc. En tant qu'individu, il est nécessaire d'effectuer des transactions de forex par des canaux légaux et de ne pas avoir d'illusions.
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SleepyArbCat
· Il y a 10h
Ce sont toutes des leçons de sang.
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ProofOfNothing
· Il y a 10h
Cela ne compte-t-il pas comme du blanchiment de capitaux ?
Analyse des risques juridiques liés à la devise de change illégale : limites et sanctions à partir des cas du parquet suprême.
D'après les cas dans le domaine du forex publiés par le Parquet suprême, les risques juridiques liés à la devise de change illégale.
Beaucoup de gens ont des idées fausses sur les activités illégales de Devise de change, pensant que :
Alors, ces comportements présentent-ils des risques juridiques ? S'ils sont illégaux, comment doivent-ils être qualifiés ? S'agit-il d'une infraction administrative ou d'un crime pénal ? Quelle est la limite des comportements de devise de change illégaux ?
La Cour suprême du peuple et l'Administration nationale des changes ont récemment publié des cas judiciaires dans le domaine du forex, répondant ainsi aux questions susmentionnées. Cet article interprétera ces cas typiques.
Fournir une assistance bancaire pour la réception de paiements peut constituer un crime
Il y a deux cas impliquant des actions fournissant des comptes bancaires pour recevoir des fonds pour des activités illégales de devise de change. Ce comportement est-il une infraction administrative ou un crime pénal ? Comment doit-il être qualifié ?
Cas 1 : Li Mou Yi soupçonne d'infraction à la loi sur les activités commerciales illégales
Li a profité de sa position dans la logistique transnationale Chine-Vietnam pour effectuer un échange illégal de Devise de change avec un Vietnamien nommé Huang. Li a organisé que Li B reçoive des RMB sur le territoire et les transfère à lui-même, puis il a transféré sur le compte bancaire désigné par Huang pour échanger contre des dong vietnamiens.
Le parquet a établi que Li Mou Yi avait aidé Li Mou Jia à s'engager dans des activités de règlement de fonds et de vente de forex de manière illégale, mais en tenant compte des circonstances atténuantes, a finalement décidé de ne pas poursuivre. Le tribunal a reconnu que Li Mou Jia était un complice et a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois.
Li a peut-être une mentalité de chance, pensant qu'il ne fait que suivre les instructions pour aider à collecter des paiements, et qu'il reçoit des paiements normaux pour les marchandises, donc il ne devrait pas y avoir de risque. Mais en réalité, son comportement constitue une assistance au forex.
Cas trois : Chen Mouhong et Wu Mourong soupçonnés de délit de gestion illégale
Chen a demandé à son mari Wu de s'inscrire en tant qu'entrepreneur individuel et d'ouvrir plusieurs comptes de règlement forex, afin de fournir les comptes à un groupe de change clandestin en utilisant une méthode commerciale fictive, de traiter les règlements et de transférer les fonds vers un compte désigné, tout en percevant des frais de service et des commissions.
Le tribunal a reconnu Chen et Wu comme complices, leur infligeant respectivement des peines de quatre ans et huit mois et d'un an et dix mois de sursis.
De plus, Chen a également demandé à ses proches Chen Hong et Wu Rong d'ouvrir des comptes de commerce électronique pour son usage. Le parquet, tenant compte du fait que les deux n'ont pas profité et qu'ils sont liés par la parenté, a reconnu que cela constituait un crime mais a décidé de ne pas poursuivre.
Selon les règlements, le prêt de comptes de forex peut être puni d'une amende maximale de 300 000. Dans la pratique, le simple fait de fournir un compte ne constitue généralement qu'une infraction administrative. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a reconnu que M. et Mme Chen avaient tous deux commis un délit d'exploitation illégale et a prononcé une peine. Bien que le parquet n'ait pas poursuivi deux membres de la famille, il a néanmoins considéré qu'ils avaient commis un crime.
Par conséquent, ne fournissez pas d'aide pour l'ouverture de comptes forex pour recevoir des paiements par "bonté", même si vous ne participez pas directement à la devise de change, vous pourriez être confronté à un risque de culpabilité à l'avenir.
Introduction, les risques juridiques liés à la devise de change
Cas quatre : M. Fan et d'autres sont soupçonnés de délit de gestion illégale.
M. He Wei a utilisé les ressources accumulées grâce à son activité d'assurance pour mettre en relation des clients pour des échanges bidirectionnels entre le yuan renminbi et le dollar de Hong Kong, ainsi que le dollar américain. M. Fan et d'autres, à la suggestion de M. He Wei, ont utilisé des canaux de vente d'assurance à l'étranger pour effectuer des transactions de change de manière déguisée par le biais d'un "contre-pouce" entre le marché intérieur et extérieur.
Le tribunal a condamné He Mouwei à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de 4 millions. Le parquet a décidé de ne pas poursuivre Fan Mou et d'autres, mais leur a infligé une amende administrative variant de 1,4 million à 2,8 millions pour leurs activités illégales de présentation et de transaction de devises de change non lucratives.
L'une des modes courantes du délit d'opération illégale sur les devises de change est l'intermédiation entre les demandeurs de devises de change. Par exemple, les entreprises d'immigration, les conseillers en biens immobiliers à l'étranger, et les professionnels de la finance fournissent souvent des informations sur le devis de change pour maintenir les relations avec les clients ou faciliter les transactions.
Selon la réglementation, les particuliers résidant sur le territoire bénéficient d'un quota d'achat de devises de 50 000 USD par an, qui ne peut être utilisé pour l'achat de biens immobiliers à l'étranger, d'investissements en valeurs mobilières, d'assurances vie et d'assurances à dividende d'investissement, ainsi que d'autres projets de capital non ouverts.
Il existe de nombreuses restrictions pour les résidents de la Chine continentale concernant l'achat d'assurances à Hong Kong, comme le fait que la personne doit se rendre à Hong Kong pour signer, et que l'achat de devise de change à titre personnel ne peut pas être utilisé pour des assurances d'investissement, etc. Cependant, certains agents d'assurance, en raison de la pression liée aux performances, aident les clients à échanger des devises de change ou à organiser des transactions en contrepartie, de manière rémunérée ou non. Ce comportement constitue une infraction pénale d'exploitation illégale, même si l'introduction est gratuite, elle peut également entraîner des amendes administratives considérables.
Risques juridiques des opérations de devise de change à l'étranger
Cas 5 : Zhao Mouping et Yao Mou soupçonnés de délit de gestion illégale
Yao Mouchen a entrepris des opérations de conversion entre le rouble et le yuan en Russie, gagnant des bénéfices sur les écarts de prix ou des frais, en achetant et en vendant illégalement des devises de change pour plus de 24 millions de yuan, réalisant un profit de 485 000 yuan. Le tribunal l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois, avec une mise à l'épreuve de trois ans, et à une amende de 500 000 yuan.
Le droit pénal de notre pays est soumis à la juridiction personnelle. Même si des Chinois exploitent une entreprise de Devise de change à l'étranger avec une licence locale, tant que des fonds nationaux sont impliqués et qu'ils pratiquent la Devise de change par "compensation", il existe toujours un risque pénal.
Risques juridiques de la revente légale de forex
Cas six : Une entreprise technologique est soupçonnée de délit d'exploitation illégale.
De 2017 à 2021, le représentant légal d'une société de transport, Qi, a colludé avec plusieurs entreprises pour frauder un remboursement de taxe à l'exportation de 245 millions de yuans. Le représentant légal d'une société technologique, Yao, a transféré les devises de vente de la société à Qi via un compte à l'étranger, aidant ainsi à réaliser la fraude fiscale.
Le tribunal a condamné Qi à la peine de réclusion à perpétuité pour avoir frauduleusement obtenu un remboursement de taxe à l'exportation. Le parquet estime que les preuves contre Yao sont insuffisantes pour constituer un délit d'exploitation illégale, et ne poursuit pas.
La raison pour laquelle Yao n'est pas coupable est que ses devises de change proviennent de ventes normales, et non d'achats à bas prix, et que le but de la vente est également de convertir les devises plutôt que de réaliser un profit. Cependant, le personnel de la société commerciale ne doit pas sous-estimer les risques en raison de cette affaire, car il existe encore des cas de culpabilité dans la pratique. Même si la culpabilité n'est finalement pas retenue, des sanctions administratives peuvent être imposées, comme dans le cas où la société technologique a été condamnée à une amende de 15 millions.
Conclusion
Beaucoup de gens ont des idées fausses, pensant que le comportement de devise de change est caché ou qu'il ne peut entraîner qu'une amende. Cependant, si le montant en jeu dépasse 25 millions de yuans ou si le bénéfice dépasse 500 000 yuans, une peine de plus de 5 ans de prison peut être encourue. Cependant, des avocats expérimentés peuvent souvent chercher des failles pour obtenir une peine avec sursis ou même un non-lieu.
Avec le développement de la technologie financière, les méthodes illégales de Devise de change sont devenues plus discrètes, et les montants en jeu augmentent également. Ces dernières années, notre pays a considérablement intensifié la répression des crimes liés au forex. Il ne faut pas être trop optimiste quant à l'intensité des actions judiciaires à l'avenir.
Les échanges de devises illégaux peuvent entraîner des fluctuations des taux de change, une perte de réserves de forex, etc. En tant qu'individu, il est nécessaire d'effectuer des transactions de forex par des canaux légaux et de ne pas avoir d'illusions.