Professionnels du Web3 à l'étranger pour éviter les risques : Analyse de la juridiction pénale transfrontalière et des systèmes d'application de la loi
Avec le développement et la maturation continus de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale capable de réaliser le transfert de données de point à point, d'accès sans coût, d'informations publiques et transparentes et d'inviolabilité, commencent à montrer leur immense potentiel en tant que nouvelle génération d'internet de la valeur. Cependant, sa caractéristique centrale de décentralisation a également conduit à un manque de régulation efficace dans l'ensemble de l'environnement réseau, entraînant une fréquence accrue de crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, qui présentent des caractéristiques d'internationalisation et de clandestinité. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à réguler efficacement ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer si les praticiens du Web3 peuvent efficacement éviter les risques juridiques en se rendant à l'étranger.
Concepts de base de la compétence et de l'application de la loi en matière pénale transfrontalière
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, il est nécessaire de clarifier le concept central de souveraineté. La souveraineté est la base du système de droit international moderne, dont le sujet de droit est l'État, ce qui signifie que l'État exerce un pouvoir suprême et définitif sur son territoire. Parallèlement, le principe d'égalité souveraine exige que les États se respectent mutuellement la souveraineté et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la compétence peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est soumis à des restrictions strictes pour éviter de porter atteinte à la souveraineté d'autres États. La compétence pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que « compétence d'application de la loi » exercée à l'extérieur, sont nécessairement soumises à des contraintes strictes.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique d'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois doivent d'abord établir leur compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes pour exercer une compétence en matière pénale transfrontalière, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide en matière pénale.
Détermination de la compétence
Les bases de la juridiction pénale transfrontalière en Chine sont principalement de trois types :
Juridiction personnelle : concernant les actes criminels commis par des citoyens chinois à l'étranger.
Protection de la juridiction : concernant les actes criminels commis à l'étranger par des citoyens étrangers qui nuisent à la Chine ou à des citoyens chinois.
Compétence universelle : résultant d'un traité international ou d'une autre obligation de droit international.
De plus, avant de demander l'assistance judiciaire étrangère, il convient de vérifier si le crime respecte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire si l'acte criminel constitue une infraction dans la législation du pays demandeur et dans celle du pays requis.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale stipule que l'assistance en matière de justice pénale comprend plusieurs aspects tels que la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance judiciaire pénale dépend de l'existence d'un traité entre la Chine et le pays requis. S'il existe un traité, la demande est faite par le ministère de la Justice ou d'autres organes de liaison extérieure dans le cadre de leurs compétences ; s'il n'existe pas de traité, la question est résolue par voie diplomatique.
Pratiques d'application des lois dans les affaires récentes de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
En décembre 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Un groupe criminel a trompé les victimes en se faisant passer pour des "mentors expérimentés" pour présenter les tendances du marché boursier, les incitant à acheter des actions et des cryptomonnaies.
La police de Shanghai a découvert, après enquête, que ce groupe avait établi plusieurs sites de "jeux de hasard" ou plateformes d'investissement sous le nom d'entreprises, en commettant des fraudes sous des prétextes tels que "gagner à coup sûr". Entre février et avril 2023, la police a arrêté 59 suspects criminels rentrant en Chine à travers le pays.
Il convient de noter que dans cette affaire, l'organisme en charge de l'affaire n'a pas demandé d'assistance judiciaire pénale à l'étranger, mais a plutôt effectué un contrôle étroit au niveau national. Cela reflète le fait que l'utilisation de l'assistance judiciaire pénale dans la pratique n'est pas très élevée, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Il est important de préciser que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime. Cependant, si des citoyens ont l'intention d'utiliser les actifs cryptographiques comme un appât pour commettre des actes criminels à l'étranger contre des citoyens chinois, même en quittant physiquement le pays, il leur sera difficile d'échapper aux sanctions du droit pénal chinois.
Pour les professionnels du Web3, partir à l'étranger ne permet pas d'échapper complètement aux risques juridiques. L'essentiel est de mener des activités de manière légale et conforme, en évitant de franchir les limites de la loi. De plus, les professionnels concernés doivent également suivre de près les évolutions des politiques juridiques nationales et internationales, et ajuster leurs stratégies commerciales en temps opportun pour garantir que leurs droits ne soient pas violés.
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Layer3Dreamer
· Il y a 3h
théoriquement parlant, l'application de la loi n'est qu'un autre vecteur de défi dans le paradigme de minimisation de confiance ZK...
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LidoStakeAddict
· Il y a 12h
Si tu ne peux pas être trouvé, c'est comme si tu n'avais pas commis de crime.
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RumbleValidator
· Il y a 21h
Efficacité avant tout, la loi n'a pas d'échappatoire ! Les nœuds de validation fonctionnent depuis plus de 2100 jours, la technologie n'a pas de frontières mais la responsabilité a des limites, pourquoi prendre des risques inutiles ?
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OldLeekConfession
· 08-03 23:46
Le moine peut s'enfuir, mais pas le temple.
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ContractTester
· 08-03 23:46
Rug Pull doit également prendre en compte la loi, qui aurait pu y penser ?
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PseudoIntellectual
· 08-03 23:45
Rug Pull encore une fois va se heurter à un échec.
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SigmaValidator
· 08-03 23:45
Un vieux radis go-with-the-flow dans l'univers de la cryptomonnaie qui peut miner des blocs en étant allongé chez lui.
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MetaverseLandlady
· 08-03 23:44
Il y a vraiment des gens qui osent partir en cachette.
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shadowy_supercoder
· 08-03 23:38
Le monde est si grand, même la Norvège ne fonctionne pas.
Les professionnels du Web3 ont du mal à échapper à la loi à l'étranger : Analyse des systèmes d'application de la loi transfrontaliers.
Professionnels du Web3 à l'étranger pour éviter les risques : Analyse de la juridiction pénale transfrontalière et des systèmes d'application de la loi
Avec le développement et la maturation continus de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale capable de réaliser le transfert de données de point à point, d'accès sans coût, d'informations publiques et transparentes et d'inviolabilité, commencent à montrer leur immense potentiel en tant que nouvelle génération d'internet de la valeur. Cependant, sa caractéristique centrale de décentralisation a également conduit à un manque de régulation efficace dans l'ensemble de l'environnement réseau, entraînant une fréquence accrue de crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, qui présentent des caractéristiques d'internationalisation et de clandestinité. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à réguler efficacement ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer si les praticiens du Web3 peuvent efficacement éviter les risques juridiques en se rendant à l'étranger.
Concepts de base de la compétence et de l'application de la loi en matière pénale transfrontalière
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, il est nécessaire de clarifier le concept central de souveraineté. La souveraineté est la base du système de droit international moderne, dont le sujet de droit est l'État, ce qui signifie que l'État exerce un pouvoir suprême et définitif sur son territoire. Parallèlement, le principe d'égalité souveraine exige que les États se respectent mutuellement la souveraineté et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la compétence peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est soumis à des restrictions strictes pour éviter de porter atteinte à la souveraineté d'autres États. La compétence pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que « compétence d'application de la loi » exercée à l'extérieur, sont nécessairement soumises à des contraintes strictes.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique d'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois doivent d'abord établir leur compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes pour exercer une compétence en matière pénale transfrontalière, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide en matière pénale.
Détermination de la compétence
Les bases de la juridiction pénale transfrontalière en Chine sont principalement de trois types :
De plus, avant de demander l'assistance judiciaire étrangère, il convient de vérifier si le crime respecte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire si l'acte criminel constitue une infraction dans la législation du pays demandeur et dans celle du pays requis.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale stipule que l'assistance en matière de justice pénale comprend plusieurs aspects tels que la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance judiciaire pénale dépend de l'existence d'un traité entre la Chine et le pays requis. S'il existe un traité, la demande est faite par le ministère de la Justice ou d'autres organes de liaison extérieure dans le cadre de leurs compétences ; s'il n'existe pas de traité, la question est résolue par voie diplomatique.
Pratiques d'application des lois dans les affaires récentes de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
En décembre 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Un groupe criminel a trompé les victimes en se faisant passer pour des "mentors expérimentés" pour présenter les tendances du marché boursier, les incitant à acheter des actions et des cryptomonnaies.
La police de Shanghai a découvert, après enquête, que ce groupe avait établi plusieurs sites de "jeux de hasard" ou plateformes d'investissement sous le nom d'entreprises, en commettant des fraudes sous des prétextes tels que "gagner à coup sûr". Entre février et avril 2023, la police a arrêté 59 suspects criminels rentrant en Chine à travers le pays.
Il convient de noter que dans cette affaire, l'organisme en charge de l'affaire n'a pas demandé d'assistance judiciaire pénale à l'étranger, mais a plutôt effectué un contrôle étroit au niveau national. Cela reflète le fait que l'utilisation de l'assistance judiciaire pénale dans la pratique n'est pas très élevée, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Il est important de préciser que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime. Cependant, si des citoyens ont l'intention d'utiliser les actifs cryptographiques comme un appât pour commettre des actes criminels à l'étranger contre des citoyens chinois, même en quittant physiquement le pays, il leur sera difficile d'échapper aux sanctions du droit pénal chinois.
Pour les professionnels du Web3, partir à l'étranger ne permet pas d'échapper complètement aux risques juridiques. L'essentiel est de mener des activités de manière légale et conforme, en évitant de franchir les limites de la loi. De plus, les professionnels concernés doivent également suivre de près les évolutions des politiques juridiques nationales et internationales, et ajuster leurs stratégies commerciales en temps opportun pour garantir que leurs droits ne soient pas violés.