Plataforma de inversión en dinero virtual sufre un colapso: el esquema Ponzi detrás de la tentación de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha generado gran controversia. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores han participado en esta plataforma, con un monto implicado que asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
Xin Kang Jia se presenta como una inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y establece altos premios para el desarrollo de líneas descendentes, determinando el porcentaje de participación según la cantidad de miembros descendentes. Incluso cuando la plataforma ya no puede realizar pagos, aún hay usuarios que se unen.
Varios inversores han informado que, además de las altas tasas de rendimiento, Xin Kang Jia también hace que los inversores puedan recuperar su inversión en poco tiempo y generar rápidamente decenas de veces de ganancias a través de operaciones como recomendar nuevos usuarios y aumentar posiciones.
El 25 de junio, Xin Kang Jia experimentó una situación en la que no se podían retirar fondos. La plataforma afirmó que la cuenta estaba congelada debido a elusión fiscal y exigió a los usuarios "pagar impuestos" del 10% del monto de su posición para poder retirar. Sin embargo, esto se considera como el último método de la plataforma para cosechar a los inversionistas.
Varias policías locales han emitido avisos de riesgo, indicando que Xin Kang Jia está sospechoso de fraude de recaudación de fondos. Esta plataforma ha usurpado el nombre de intercambios extranjeros, llevando a cabo publicidad falsa y prometiendo altos retornos sin contar con autorización ni cualificación relevante.
La investigación encontró que Xin Kang Jia principalmente desarrolla afiliados a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las "cuatro grandes regiones" por área, desarrolla miembros offline y promociona a través de grupos de WeChat, y determina el nivel y el porcentaje de participación según el número de miembros del equipo, estableciendo un total de 9 niveles.
La entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., ha solicitado recientemente la cancelación de su registro. Los expertos de la industria señalan que se trata de un comportamiento típico de Lavado de ojos y fraude, donde los delincuentes utilizan el mecanismo de circulación de monedas estables como USDT para eludir la supervisión del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes sumas de dinero transfronterizas.
Cabe destacar que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún participan en ello con la intención de obtener ganancias. Sin embargo, los expertos legales advierten que, incluso si no son miembros centrales, participar activamente y alcanzar cierta escala también puede constituir un delito en complicidad.
Para los inversores comunes, los expertos aconsejan que antes de invertir se debe aclarar el destino de los fondos, su uso, el ente regulador y la parte responsable. En el caso de "oportunidades de inversión" cuya conformidad no esté clara, nunca hay que creer ciegamente en el supuesto "entrar temprano, ganar temprano".
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MEVHunter
· hace10h
ngmi... otro clásico ponzi rug con cero análisis de seguridad del protocolo smh
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MEVVictimAlliance
· hace13h
Otra tanda de tontos ha sido tomada a la gente por tonta.
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BearWhisperGod
· hace13h
真亏还有人信这种 trampa
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MidnightSeller
· hace13h
Querer pensar demasiado trampa demasiado profundo
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BlockchainArchaeologist
· hace13h
Otra vez me sorprendió, el dinero tonto realmente es mucho.
La plataforma Xin Kang Jia estalló, se expone un Lavado de ojos de inversión de 13 mil millones de Dinero virtual.
Plataforma de inversión en dinero virtual sufre un colapso: el esquema Ponzi detrás de la tentación de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha generado gran controversia. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores han participado en esta plataforma, con un monto implicado que asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se encontraba en el extranjero.
Xin Kang Jia se presenta como una inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y establece altos premios para el desarrollo de líneas descendentes, determinando el porcentaje de participación según la cantidad de miembros descendentes. Incluso cuando la plataforma ya no puede realizar pagos, aún hay usuarios que se unen.
Varios inversores han informado que, además de las altas tasas de rendimiento, Xin Kang Jia también hace que los inversores puedan recuperar su inversión en poco tiempo y generar rápidamente decenas de veces de ganancias a través de operaciones como recomendar nuevos usuarios y aumentar posiciones.
El 25 de junio, Xin Kang Jia experimentó una situación en la que no se podían retirar fondos. La plataforma afirmó que la cuenta estaba congelada debido a elusión fiscal y exigió a los usuarios "pagar impuestos" del 10% del monto de su posición para poder retirar. Sin embargo, esto se considera como el último método de la plataforma para cosechar a los inversionistas.
Varias policías locales han emitido avisos de riesgo, indicando que Xin Kang Jia está sospechoso de fraude de recaudación de fondos. Esta plataforma ha usurpado el nombre de intercambios extranjeros, llevando a cabo publicidad falsa y prometiendo altos retornos sin contar con autorización ni cualificación relevante.
La investigación encontró que Xin Kang Jia principalmente desarrolla afiliados a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las "cuatro grandes regiones" por área, desarrolla miembros offline y promociona a través de grupos de WeChat, y determina el nivel y el porcentaje de participación según el número de miembros del equipo, estableciendo un total de 9 niveles.
La entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., ha solicitado recientemente la cancelación de su registro. Los expertos de la industria señalan que se trata de un comportamiento típico de Lavado de ojos y fraude, donde los delincuentes utilizan el mecanismo de circulación de monedas estables como USDT para eludir la supervisión del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes sumas de dinero transfronterizas.
Cabe destacar que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún participan en ello con la intención de obtener ganancias. Sin embargo, los expertos legales advierten que, incluso si no son miembros centrales, participar activamente y alcanzar cierta escala también puede constituir un delito en complicidad.
Para los inversores comunes, los expertos aconsejan que antes de invertir se debe aclarar el destino de los fondos, su uso, el ente regulador y la parte responsable. En el caso de "oportunidades de inversión" cuya conformidad no esté clara, nunca hay que creer ciegamente en el supuesto "entrar temprano, ganar temprano".