Усвідомлення юридичних ризиків для працівників Web3: уроки з випадку затримання між провінціями

Нещодавно технічний працівник компанії цифрового гаманця став жертвою міжрегіонального затримання поліцією, оскільки деякі з партнерів цієї платформи гаманця підозрюються в організації онлайн-казино, а цей працівник, як технічний спеціаліст, був затриманий за підозрою в "допомозі у вчиненні злочинів у сфері інформаційних технологій".

Ця справа викликала в працівників Web3 роздуми про юридичні ризики, виявивши три поширені когнітивні помилки:

Міф перший: технічні посади без ризику?

Багато технічних спеціалістів вважають: "Я лише відповідаю за написання коду, як це використовують - справа замовника". Але в сучасній судовій практиці важливо, чи надає ваша "технічна послуга" "суттєву допомогу" злочинній діяльності. Якщо ваша технічна робота об'єктивно знижує "поріг входження" для злочинної діяльності, наприклад, шляхом надання анонімних переказів, функцій змішування монет або засобів ухилення від ідентифікації, це більше не буде вважатися "нейтральним", а може бути визнано "сприянням".

Помилка друга: маленькі платформи не будуть під наглядом?

На відміну від провідних платформ для торгівлі віртуальними активами, невеликі Web3 проекти, які не мають механізмів відповідності, легше стають об'єктами нападу правоохоронних органів. Причини включають:

1. Невеликі платформи зазвичай мають персонал на території, тому операції з затримання є більш ефективними;
2. Відсутність KYC-ідентифікації, анти відмивання грошей та інших комплаєнс-захистів;
3. Відсутність системи взаємодії з правоохоронними органами ускладнює виявлення високого рівня співпраці під час розслідування.

Міф три: Потенційні ризики високооплачуваної віддаленої роботи

Багато технічних спеціалістів приваблює "віддалена робота + висока зарплата", але вони ігнорують деякі очевидні сигнали ризику:

• Місце реєстрації проєкту неясне, зарплата виплачується у віртуальній валюті;
• Відсутність письмового трудового договору, спілкування лише через інструменти миттєвих повідомлень;
• Відсутність відповідної аудиторської перевірки, процесу ідентифікації користувачів або системи боротьби з відмиванням грошей.

Як технічним фахівцям Web3 захистити себе?

1. Уважно оцініть перед початком роботи:

   • Чи зареєстрований проект у чітко визначеній, регульованій юрисдикції
   • Чи є сторонній аудит коду або безпеки
   • Чи є система ідентифікації користувачів, протидії відмиванню грошей тощо
   • Чи буде оприлюднено основну інформацію про керівника проекту, фон команди тощо?

2. Уникайте високоризикованих функцій:

   • Мішані монети, анонімні перекази, монети з конфіденційністю
   • Обійти механізми ідентифікації особи, блокування чорного списку тощо
   • Розробка інструментів для приховування джерел фінансування

3. У контракті чітко зазначено:

   • Не контактувати безпосередньо з рахунками користувачів
   • Не обробляти персональні дані користувачів
   • Не брати участь у рекламних акціях

4. Зберігайте записи комунікацій, щоб залишити докази для самообслуговування.

5. За необхідності зверніться до професійної юридичної команди для проведення "комплексної перевірки проекту на відповідність"

Працівники Web3 повинні усвідомлювати, що правоохоронці часто оцінюють, чи становить поведінка загрозу, виходячи з фактичного використання технологічних інструментів і соціального впливу. Встановлення базової правової свідомості ризиків і мислення щодо дотримання норм є надзвичайно важливим для стабільного розвитку в цій новій галузі.