Стейблкоїн замилювання очей "Сінькангцзя": попередження про схему в 13 мільярдів юанів
Нещодавно величезна шахрайська справа, що стосується 2 мільйонів жертв і 13 мільярдів юанів, привернула увагу. Ця справа, відома як "Сінькангцзя", не тільки вражає своїм масштабом, але й викликає настороженість через інноваційні методи свого функціонування.
У березні 2021 року компанія під назвою "Гуйчжоу Сінкангцзя Великий Дані Сервісів ТОВ" тихо була заснована. На вигляд зареєстрований капітал становить 30 мільйонів юанів, проте насправді це типова обманка — фактичний капітал становить нуль, кількість працівників соціального забезпечення дорівнює нулю. Проте ця компанія швидко одяглася в розкішну оболонку.
У травні 2023 року "Сіньканьцзя" почала діяти під назвою платформи "Китайська нафта". У вересні вона змінила назву на "DGCX Сіньканьцзя Дані", стверджуючи, що є офіційним відділом відомої товарної біржі в Китаї. Залучаючи велику кількість інвесторів, вона стверджувала, що може приносити 2% прибутку щодня.
Платформа розробила набір, що виглядає професійно, операційних процесів: учасники через додаток виконують симуляційні операції, прогнозуючи підвищення або зниження ринкових цін. Однак ці так звані "угоди" насправді повністю контролюються з后台. Ще варто зазначити, що платформа повністю використовує USDT як канал для надходження і виведення коштів, що значно підвищує прихованість руху коштів.
"鑫慷嘉" також використовує мілітаризовану пірамідальну структуру. Країна поділена на чотири великі "військові зони", а промоутери підвищуються за військовими званнями, кількість залучених людей безпосередньо пов'язана з підвищенням та винагородою. Ця структура швидко розширюється, лише одна команда в Юньнані виросла до 150 тисяч, а в Цзянсі також налічується 100 тисяч.
Хоча ще в жовтні 2024 року в деяких регіонах були оголошені попередження про ризики, більшість користувачів все ще потрапила в ілюзію великих прибутків. Лише в травні 2025 року платформа почала обмежувати виведення коштів, а 26 червня повністю закрила канал виведення, заморозивши кошти мільйонів інвесторів.
Наразі в багатьох регіонах країни поліція вже втрутилася в розслідування, 37 лідерів команд уже затримано, заморожено кошти у справі на понад 1,2 мільярда юанів. Однак, основний відповідальний "Сіньканьцзя" Хуан Сін уже втік за кордон. За інформацією, він ще в жовтні 2024 року отримав паспорт якоїсь країни через інвестиційну імміграцію, підготувавшись до втечі.
Варто бути обережними: ця справа представляє новий тренд у фінансових шахрайствах: повне впровадження стейблкоїнів як каналу фінансування значно підвищує прихованість шахрайства та ефективність переказу коштів. Поки глобальне регулювання стейблкоїнів швидко просувається, відповідні схеми також постійно оновлюють свої сценарії.
Ця подія ще раз нагадує нам, що потрібно бути обережними, коли йдеться про обіцянки високого доходу. Незалежно від того, як інноваційно подаються шахрайські схеми, жадібність і сліпа довіра завжди залишаються найбільш вразливими слабкостями. При прийнятті інвестиційних рішень раціональний аналіз і усвідомлення ризиків є важливішими, ніж будь-які обіцянки високих прибутків.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnchainDetective
· 13год тому
Адреса ланцюга вже має аномалії, а ви все ще вдаєте, що не бачите. Хм?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoPhoenix
· 14год тому
Вийшовши на вулицю, завжди потрібно розплачуватись. Це дійсно душить!
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSage
· 14год тому
Шахраї знову грають нові ігри, невдахи ніколи не запам'ятають.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StableGenius
· 14год тому
насправді передбачав це кілька місяців тому... класична схема Понзі з 2% щоденної прибутковості
鑫慷嘉骗局: стейблкоїн замилювання очей нова модель 130 мільярдів монет коштів зникли.
Стейблкоїн замилювання очей "Сінькангцзя": попередження про схему в 13 мільярдів юанів
Нещодавно величезна шахрайська справа, що стосується 2 мільйонів жертв і 13 мільярдів юанів, привернула увагу. Ця справа, відома як "Сінькангцзя", не тільки вражає своїм масштабом, але й викликає настороженість через інноваційні методи свого функціонування.
У березні 2021 року компанія під назвою "Гуйчжоу Сінкангцзя Великий Дані Сервісів ТОВ" тихо була заснована. На вигляд зареєстрований капітал становить 30 мільйонів юанів, проте насправді це типова обманка — фактичний капітал становить нуль, кількість працівників соціального забезпечення дорівнює нулю. Проте ця компанія швидко одяглася в розкішну оболонку.
У травні 2023 року "Сіньканьцзя" почала діяти під назвою платформи "Китайська нафта". У вересні вона змінила назву на "DGCX Сіньканьцзя Дані", стверджуючи, що є офіційним відділом відомої товарної біржі в Китаї. Залучаючи велику кількість інвесторів, вона стверджувала, що може приносити 2% прибутку щодня.
Платформа розробила набір, що виглядає професійно, операційних процесів: учасники через додаток виконують симуляційні операції, прогнозуючи підвищення або зниження ринкових цін. Однак ці так звані "угоди" насправді повністю контролюються з后台. Ще варто зазначити, що платформа повністю використовує USDT як канал для надходження і виведення коштів, що значно підвищує прихованість руху коштів.
"鑫慷嘉" також використовує мілітаризовану пірамідальну структуру. Країна поділена на чотири великі "військові зони", а промоутери підвищуються за військовими званнями, кількість залучених людей безпосередньо пов'язана з підвищенням та винагородою. Ця структура швидко розширюється, лише одна команда в Юньнані виросла до 150 тисяч, а в Цзянсі також налічується 100 тисяч.
Хоча ще в жовтні 2024 року в деяких регіонах були оголошені попередження про ризики, більшість користувачів все ще потрапила в ілюзію великих прибутків. Лише в травні 2025 року платформа почала обмежувати виведення коштів, а 26 червня повністю закрила канал виведення, заморозивши кошти мільйонів інвесторів.
Наразі в багатьох регіонах країни поліція вже втрутилася в розслідування, 37 лідерів команд уже затримано, заморожено кошти у справі на понад 1,2 мільярда юанів. Однак, основний відповідальний "Сіньканьцзя" Хуан Сін уже втік за кордон. За інформацією, він ще в жовтні 2024 року отримав паспорт якоїсь країни через інвестиційну імміграцію, підготувавшись до втечі.
Варто бути обережними: ця справа представляє новий тренд у фінансових шахрайствах: повне впровадження стейблкоїнів як каналу фінансування значно підвищує прихованість шахрайства та ефективність переказу коштів. Поки глобальне регулювання стейблкоїнів швидко просувається, відповідні схеми також постійно оновлюють свої сценарії.
Ця подія ще раз нагадує нам, що потрібно бути обережними, коли йдеться про обіцянки високого доходу. Незалежно від того, як інноваційно подаються шахрайські схеми, жадібність і сліпа довіра завжди залишаються найбільш вразливими слабкостями. При прийнятті інвестиційних рішень раціональний аналіз і усвідомлення ризиків є важливішими, ніж будь-які обіцянки високих прибутків.