Аналіз повернення активів у справі про відмивання 61 тисячі Біткойн у Великій Британії

Нещодавно в Великій Британії виник широкий інтерес до великої справи з відмивання грошей, пов'язаної з Біткойном, на суму понад сто мільярдів. Одна жінка-китайка, яка працювала кур'єром, була обвинувачена британськими правоохоронними органами у допомозі в відмиванні грошей. З поступовим розкриттям деталей справи, джерело незаконних коштів вже в основному визначено - це пов'язано з незаконним залученням публічних депозитів у Тяньцзіні.

Згідно з інформацією, оприлюдненою британськими правоохоронними органами, головний підозрюваний у цій справі про незаконне залучення коштів обміняв викрадені кошти на Біткойн і втік до Великобританії, використавши цього кур'єра для допомоги у відмиванні грошей. Наразі британські правоохоронці вилучили та заморозили близько 300 мільярдів гривень у вигляді 61 000 монет Біткойн.

Ця стаття на основі практичного досвіду детально аналізує конкретні шляхи міжнародного відшкодування криптоактивів, щоб надати ідеї для повернення втрат жертвам цієї справи.

Огляд справи: від незаконного залучення коштів до міжнародного відмивання грошей

У березні 2014 року кілька підозрюваних у злочині зареєстрували компанію в Тяньцзі, яка пропонувала громадськості (в основному літнім людям) так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні продукти. Термін цих продуктів, як правило, становить від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність до 100%-300%. У умовах недостатнього регулювання в той час ця компанія в короткий термін відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч, а незаконно залучені кошти склали кілька сотень мільярдів.

Варто зазначити, що головний підозрюваний ще в 2013 році почав займатися Біткойн майнінгом і має глибоке розуміння криптовалюти. Саме через переваги Біткойна в переказі коштів і Відмиванні грошей, підозрюваний вимагав обміняти незаконно отримані великі суми коштів на Біткойн через торгову платформу.

2017 року, коли справа майже була розкрита, головний підозрюваний через підробку документів успішно втік до Великобританії, взявши з собою лише ноутбук, на якому було збережено велику кількість Біткойнів, і таким чином переніс сотні мільярдів монет.

Після прибуття до Великобританії підозрюваний познайомився з китайською жінкою-кур'єром через оголошення та використовував її як "білу рукавичку" для допомоги у відмиванні грошей та вирішенні різних справ. Протягом кількох років ця кур'єрка допомогла підозрюваному відмити мільйони фунтів стерлінгів незаконних коштів.

Однак часті відвідини кур'єром магазину розкішних товарів, купівля розкішних будинків та інші аномальні дії привернули увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування та контролю британська поліція врешті-решт затримала цього кур'єра та вилучила приблизно 61 000 Біткойнів крадених коштів. Хоча головний підозрюваний все ще втікає, більшість крадених коштів вже були конфісковані.

Можливі шляхи міжнародного повернення активів

Наразі Королівська прокуратура Великобританії подала до Верховного суду позов про повернення активів відповідно до чинного законодавства. У рамках британського правового порядку, після того як підозрюваний буде визнаний винним, суд може за заявою прокуратури або правоохоронних органів розпочати процедуру кримінального конфіскації.

Для жертв з Китаю основними шляхами повернення коштів є такі два:

1. Подати запит про міжнародне повернення активів до судових органів Китаю

Згідно з «Законом про міжнародну кримінально-правову допомогу Китайської Народної Республіки», Китай і Великобританія підписали угоду про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, що забезпечує правову основу для міжкордонного повернення активів. Міністерство юстиції Китаю є основним функціональним органом, який подає запити на повернення активів до британських правових органів.

Рекомендується жертвам подати матеріали та заявки, які можуть підтвердити їхню жертвену ідентичність, до Міністерства юстиції Китаю та інших відповідних відомств, відобразити ситуацію та висунути вимогу про повернення викрадених коштів.

Посилаючись на практику британського правосуддя, випадки успішного повернення незаконно отриманих коштів іноземними жертвами до Великобританії не є рідкісними. Наприклад, Нігерія змогла успішно повернути приблизно 17 мільйонів доларів, які були переведені до Великобританії, шляхом засудження в своїй країні та подання цивільного позову у Великобританії.

Китай також накопичив досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, такі як справа Юй Чжендунга, справа Лі Хуасюе та інші є успішними прикладами.

2. Самостійне подання цивільного позову

У Великій Британії та інших країнах жертви кримінальних справ можуть повернути вкрадені кошти, подавши цивільний позов до підозрюваного. Але в цій справі не рекомендується використовувати це як переважний варіант.

Основною причиною є те, що залучені кошти були перетворені з фіатної валюти на криптоактиви, і потерпілі дуже важко можуть безпосередньо довести, що є правовласниками залученого майна. Навіть якщо будуть надані інвестиційні контракти та банківські виписки, важко буде довести, що поточний залучений Біткойн має зв'язок з майном потерпілого, визнаний британським законодавством.

Крім того, витрати на наймання адвоката для подання такого позову в Великій Британії дуже високі, і існує значна невизначеність, тому слід обережно зважити це.

Висновок

Відшкодування криптоактивів навіть в межах країни не є простим завданням, а відшкодування через кордон є ще складнішим. Рекомендується жертвам зберігати терпіння щодо китайських судових органів. Відповідні органи будуть уважно стежити за прогресом справи та за потреби нададуть жертвам необхідну правову підтримку.