Profissionais de Web3 a Saírem do País para Evitar Riscos: Análise da Jurisdição Criminal Transfronteiriça e do Sistema de Execução da Lei
Com o contínuo desenvolvimento e amadurecimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain públicas como o Ethereum estão gradualmente demonstrando seu enorme potencial como a próxima geração da internet de valor, sendo uma infraestrutura pública global capaz de realizar a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custo, e com informações públicas, transparentes e imutáveis. No entanto, a sua característica central de descentralização também resulta na falta de supervisão eficaz em todo o ambiente da rede, levando a uma frequência de crimes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que apresentam características de internacionalização e ocultação. Os sistemas tradicionais de jurisdição criminal e de aplicação da lei já têm dificuldade em regular efetivamente esses novos tipos de crimes.
Esta situação está a forçar os países a reformar significativamente os seus sistemas tradicionais de jurisdição criminal e de aplicação da lei. Este artigo irá partir das disposições legais relevantes da China para explorar se os profissionais de Web3 podem efetivamente evitar riscos legais ao sair do país.
Conceitos básicos de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transnacional
Antes de discutir a jurisdição penal transnacional e a aplicação da lei, é necessário esclarecer o conceito central de soberania. A soberania é a base do sistema de direito internacional moderno, cujo sujeito de direitos é o Estado, o que significa que o Estado goza do poder supremo e final dentro de seu território. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade soberana exige que os países respeitem mutuamente a soberania, sem interferir nos assuntos internos de outros países.
Com base nisso, o exercício da jurisdição pode ser dividido em dois aspectos: interno e externo. O exercício de direitos internos é uma expressão direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição criminal transfronteiriça e a aplicação da lei, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" externa, devem estar necessariamente sujeitas a restrições rigorosas.
Jurisdição Criminal Transfronteiriça e Prática de Execução na China
As autoridades judiciárias chinesas realizam jurisdição e aplicação da lei em crimes transfronteiriços, primeiro devem determinar a jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e suas ações, e em seguida solicitar assistência a estrangeiros por meio de procedimentos de cooperação judiciária penal.
Determinação da jurisdição
A China tem três principais bases para a jurisdição criminal extraterritorial:
Jurisdição pessoal: Crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior.
Proteção da jurisdição: contra crimes cometidos por cidadãos estrangeiros no exterior que prejudicam a China ou cidadãos chineses.
Jurisdição universal: resulta de tratados internacionais ou outras obrigações de direito internacional.
Além disso, antes de solicitar assistência judicial estrangeira, deve-se verificar se o crime está conforme o "princípio da dupla criminalidade", ou seja, se o ato criminoso constitui crime tanto na legislação do país solicitante quanto na do país solicitado.
Pedido de assistência judicial penal e avanço do caso
A assistência judicial penal é a base da jurisdição e da aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. A Lei Chinesa de Assistência Judicial Penal Internacional estabelece que a assistência judicial penal inclui a entrega de documentos, a investigação e a coleta de provas, a organização de testemunhas para depor, a apreensão, a retenção e o congelamento de bens envolvidos no caso, bem como a confiscação e a devolução de rendimentos ilícitos, entre outros aspectos.
O sujeito que apresenta o pedido de assistência judicial penal depende da existência de um tratado relevante entre a China e o país solicitado. Se houver um tratado, o pedido deve ser feito pelo Ministério da Justiça ou por outros órgãos de contacto externo dentro do âmbito das suas competências; na ausência de um tratado, a questão deve ser resolvida por via diplomática.
Prática de aplicação da lei em casos recentes de fraude com ativos de criptomoeda transfronteiriços
Em dezembro de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso se fez passar por "mentores experientes" para apresentar informações sobre o mercado de ações, enganando as vítimas a comprarem ações e criptomoedas.
A polícia de Xangai, após investigação, descobriu que o grupo estabeleceu vários sites de "jogo" ou plataformas de investimento em nome de uma empresa, implementando fraudes sob a alegação de "lucros garantidos". De fevereiro a abril de 2023, a polícia prendeu 59 suspeitos de crimes que retornaram à China em várias partes do país.
É importante notar que, neste caso, a autoridade responsável não solicitou assistência judiciária criminal ao estrangeiro, mas sim realizou um controle rigoroso internamente. Isso reflete que a utilização da assistência judiciária criminal na prática não é alta, podendo ser influenciada por fatores como ineficiência e procedimentos complexos.
Conclusão
É importante esclarecer que os profissionais de Web3 não são "criminosos por natureza", e os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente um crime. No entanto, se os cidadãos tiverem a intenção de usar ativos criptográficos como isca para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo que saiam fisicamente do país, será difícil escapar das sanções da lei penal chinesa.
Para os profissionais do Web3, sair do país não elimina completamente os riscos legais. O importante é operar de maneira legal e em conformidade, evitando infringir os limites da lei. Além disso, os profissionais envolvidos devem acompanhar de perto as mudanças nas políticas legais nacionais e internacionais, ajustando suas estratégias de operação de forma oportuna para garantir que seus direitos não sejam violados.
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OldLeekConfession
· 5h atrás
O monge pode correr, mas o templo não pode.
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ContractTester
· 5h atrás
Puxar o tapete também deve considerar a lei. Quem poderia imaginar isso?
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PseudoIntellectual
· 5h atrás
Puxar o tapete novamente vai fazer com que eles se dêem mal.
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SigmaValidator
· 5h atrás
um velho chato do mundo crypto que pode correr e validar nós enquanto está deitado em casa
Web3 profissionais enfrentam dificuldades no exterior: uma análise do sistema de aplicação da lei transfronteiriço
Profissionais de Web3 a Saírem do País para Evitar Riscos: Análise da Jurisdição Criminal Transfronteiriça e do Sistema de Execução da Lei
Com o contínuo desenvolvimento e amadurecimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain públicas como o Ethereum estão gradualmente demonstrando seu enorme potencial como a próxima geração da internet de valor, sendo uma infraestrutura pública global capaz de realizar a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custo, e com informações públicas, transparentes e imutáveis. No entanto, a sua característica central de descentralização também resulta na falta de supervisão eficaz em todo o ambiente da rede, levando a uma frequência de crimes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que apresentam características de internacionalização e ocultação. Os sistemas tradicionais de jurisdição criminal e de aplicação da lei já têm dificuldade em regular efetivamente esses novos tipos de crimes.
Esta situação está a forçar os países a reformar significativamente os seus sistemas tradicionais de jurisdição criminal e de aplicação da lei. Este artigo irá partir das disposições legais relevantes da China para explorar se os profissionais de Web3 podem efetivamente evitar riscos legais ao sair do país.
Conceitos básicos de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transnacional
Antes de discutir a jurisdição penal transnacional e a aplicação da lei, é necessário esclarecer o conceito central de soberania. A soberania é a base do sistema de direito internacional moderno, cujo sujeito de direitos é o Estado, o que significa que o Estado goza do poder supremo e final dentro de seu território. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade soberana exige que os países respeitem mutuamente a soberania, sem interferir nos assuntos internos de outros países.
Com base nisso, o exercício da jurisdição pode ser dividido em dois aspectos: interno e externo. O exercício de direitos internos é uma expressão direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição criminal transfronteiriça e a aplicação da lei, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" externa, devem estar necessariamente sujeitas a restrições rigorosas.
Jurisdição Criminal Transfronteiriça e Prática de Execução na China
As autoridades judiciárias chinesas realizam jurisdição e aplicação da lei em crimes transfronteiriços, primeiro devem determinar a jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e suas ações, e em seguida solicitar assistência a estrangeiros por meio de procedimentos de cooperação judiciária penal.
Determinação da jurisdição
A China tem três principais bases para a jurisdição criminal extraterritorial:
Além disso, antes de solicitar assistência judicial estrangeira, deve-se verificar se o crime está conforme o "princípio da dupla criminalidade", ou seja, se o ato criminoso constitui crime tanto na legislação do país solicitante quanto na do país solicitado.
Pedido de assistência judicial penal e avanço do caso
A assistência judicial penal é a base da jurisdição e da aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. A Lei Chinesa de Assistência Judicial Penal Internacional estabelece que a assistência judicial penal inclui a entrega de documentos, a investigação e a coleta de provas, a organização de testemunhas para depor, a apreensão, a retenção e o congelamento de bens envolvidos no caso, bem como a confiscação e a devolução de rendimentos ilícitos, entre outros aspectos.
O sujeito que apresenta o pedido de assistência judicial penal depende da existência de um tratado relevante entre a China e o país solicitado. Se houver um tratado, o pedido deve ser feito pelo Ministério da Justiça ou por outros órgãos de contacto externo dentro do âmbito das suas competências; na ausência de um tratado, a questão deve ser resolvida por via diplomática.
Prática de aplicação da lei em casos recentes de fraude com ativos de criptomoeda transfronteiriços
Em dezembro de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso se fez passar por "mentores experientes" para apresentar informações sobre o mercado de ações, enganando as vítimas a comprarem ações e criptomoedas.
A polícia de Xangai, após investigação, descobriu que o grupo estabeleceu vários sites de "jogo" ou plataformas de investimento em nome de uma empresa, implementando fraudes sob a alegação de "lucros garantidos". De fevereiro a abril de 2023, a polícia prendeu 59 suspeitos de crimes que retornaram à China em várias partes do país.
É importante notar que, neste caso, a autoridade responsável não solicitou assistência judiciária criminal ao estrangeiro, mas sim realizou um controle rigoroso internamente. Isso reflete que a utilização da assistência judiciária criminal na prática não é alta, podendo ser influenciada por fatores como ineficiência e procedimentos complexos.
Conclusão
É importante esclarecer que os profissionais de Web3 não são "criminosos por natureza", e os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente um crime. No entanto, se os cidadãos tiverem a intenção de usar ativos criptográficos como isca para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo que saiam fisicamente do país, será difícil escapar das sanções da lei penal chinesa.
Para os profissionais do Web3, sair do país não elimina completamente os riscos legais. O importante é operar de maneira legal e em conformidade, evitando infringir os limites da lei. Além disso, os profissionais envolvidos devem acompanhar de perto as mudanças nas políticas legais nacionais e internacionais, ajustando suas estratégias de operação de forma oportuna para garantir que seus direitos não sejam violados.