Revisão de incidentes de segurança em Blockchain de janeiro de 2024

Em janeiro de 2024, o montante das perdas devido a eventos de segurança no campo da Blockchain aumentou significativamente em relação a dezembro de 2023. Neste mês, ocorreram mais de 34 eventos de segurança típicos, com perdas totais de cerca de 205 milhões de dólares, um aumento de 93% em relação ao ano anterior. Dentre eles, as perdas por ataques foram de 161 milhões de dólares, um aumento de 71%; as perdas por fraudes de phishing foram de 33,31 milhões de dólares, um aumento de 247%; e as perdas por Rug Pull foram de 11 milhões de dólares, um aumento de 280%.

Os ataques significativos que resultaram em perdas superiores a dez milhões de dólares incluem: o roubo de 112 milhões de dólares da conta pessoal de Chris Larsen, cofundador da Ripple; e um ataque ao serviço de música social Web3 da Coreia do Sul, SOMESING, que resultou em uma perda de 11,58 milhões de dólares. Além disso, este mês ocorreram vários casos de phishing que resultaram em perdas superiores a um milhão de dólares em endereços pessoais.

Ataque de hackers

Neste mês, ocorreram 13 ataques típicos, resultando em perdas de cerca de 161 milhões de dólares. Os principais incluem:

1. Radiant Capital perdeu 4,5 milhões de dólares devido a uma falha no contrato.
2. Gamma Strategies foi atacada e perdeu 6,18 milhões de dólares
3. A plataforma de pagamento CoinsPaid foi atacada por hackers, resultando em uma perda de 7,5 milhões de dólares.
4. O projeto Narwhal pode ter perdido 1,5 milhões de dólares devido ao roubo da chave privada
5. O protocolo Socket perdeu 3,3 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade, recuperando 2,3 milhões de dólares.
6. O projeto de jogo GAMEE perdeu 7 milhões de dólares em tokens
7. Concentric.fi sofreu um ataque de engenharia social com perdas de 1,7 milhão de dólares.
8. O jogo Nebula Revelation sofreu um ataque de reentrada, resultando em uma perda de 180.000 dólares.
9. O serviço de música SOMESING sofreu um ataque com perdas de 11,58 milhões de dólares.
10. Goledo Finance sofreu um ataque de empréstimo relâmpago com perdas de 1,7 milhão de dólares.
11. Barley Finance sofreu um ataque de reentrada, resultando em uma perda de 130.000 dólares.
12. O projeto MIM_Spell perdeu 6,5 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade.
13. A conta pessoal de Chris Larsen foi roubada 112 milhões de XRP

Rug Pull e Eventos de Phishing

Este mês, ocorreram 11 casos típicos de Rug Pull e fraudes de phishing, resultando em perdas de cerca de 25,11 milhões de dólares. Principais incluem:

1. Um determinado endereço assinou um Permit ERC20 malicioso e roubou 1,3 milhões de dólares.
2. Um endereço assinou uma transação maliciosa e foi roubado 2.47 milhões de dólares.
3. Um endereço sofreu um ataque de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 440 dólares americanos.
4. O projeto MangoFarm na cadeia Solana teve um Rug Pull que lucrou 2 milhões de dólares.
5. O projeto XKING na cadeia Arbitrum teve um Rug Pull que rendeu 1,24 milhão de dólares.
6. Conta oficial X da SEC foi hackeada e divulgou notícias falsas
7. O projeto Hector Network na cadeia Fantom teve um Rug Pull que lucrou 2,7 milhões de dólares.
8. Um endereço sofreu uma perda de 4,7 milhões de dólares devido a uma fraude de phishing.
9. Um determinado endereço perdeu 1.300.000 dólares devido a phishing
10. Um endereço sofreu uma perda de 2,66 milhões de dólares devido a um golpe de phishing.
11. Um determinado endereço sofreu uma perda de 2.340.000 dólares devido a um golpe de phishing.

Casos de Criptografia

Este mês ocorreram 10 casos típicos relacionados com criptomoedas:

1. O tribunal de Shenzhen decidiu sobre um caso de fraude envolvendo colecionáveis digitais
2. O Ministério Público de Xangai apresentou uma acusação contra um caso de troca ilegal de moeda virtual no valor de 2,2 milhões de yuan.
3. Primeiro caso de "corrida de pontos" com o yuan digital revelado em Xangai
4. Zhengzhou concluiu o caso de fraude na compra e venda de moeda virtual "em grupo", com um montante envolvido superior a 1,3 milhões de yuan.
5. Uma mulher é suspeita de lavar 50 bilhões de libras em Bitcoin e está sendo julgada em Londres.
6. A polícia alemã apreendeu 2,1 bilhões de dólares em Bitcoin
7. Os EUA apreenderam contas de criptomoedas no valor de 150 milhões de dólares de traficantes de drogas
8. O principal acusado do caso Silk Road se declarou culpado, 8100 BTC foram confiscados
9. Os EUA processam um comerciante alemão por fraudar 150 milhões de dólares através de criptomoeda
10. Um cidadão indiano confessou tráfico de drogas na dark web e teve 150 milhões de dólares em criptomoedas confiscados.

Blockchain政策

1. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong publicou os principais pontos de política para os próximos três anos, mencionando a regulamentação de ativos virtuais.
2. A Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais aperfeiçoa a precificação da circulação de ativos de dados das empresas centrais.
3. A província de Jiangsu publicou o regulamento de gestão do registro de propriedade intelectual de dados
4. Três departamentos publicam o guia para a construção do sistema de padrões de tecnologia Blockchain e de contabilidade distribuída
5. Zhejiang explora a criação de um sistema de negociação de propriedade de dados
6. Xangai acelera a construção de infraestrutura de blockchain urbana

Blockchain产业发展

1. O "Cérebro Super" da Cidade Inteligente de Wuhan no Bloco Central da Blockchain foi lançado
2. Plataforma de Serviços Técnicos Públicos do Metaverso da Tocha de Xiamen é inaugurada
3. O Centro de Avaliação de Blockchain da Província de Jiangsu foi aprovado para ser estabelecido
4. A cidade de Wuxi, na província de Jiangsu, estabeleceu um fundo especial de 100 milhões para apoiar aplicações de metaverso.
5. O distrito de Putuo em Xangai criou uma aliança da indústria do metaverso
6. O Instituto de Pesquisa em Blockchain da Província de Shandong foi selecionado como laboratório de nível provincial

Blockchain Aplicação Promoção

1. A primeira certidão de dados eletrônicos emitida pela State Grid na blockchain.
2. Primeiro plataforma de notariado baseado em Blockchain é lançada
3. Jining emitiu o primeiro empréstimo de crédito de ativos de dados
4. Centro de Negociação de Recursos Públicos de Heze aplica tecnologia Blockchain
5. O metro de Suzhou implementou o pagamento digital em renminbi sem rede e sem eletricidade em toda a linha.
6. Hong Kong apoia instituições financeiras a realizar testes transfronteiriços com o yuan digital
7. Primeiro centro de pesquisa em engenharia de inovação de cenários de aplicação de metaverso a nível provincial estabelecido
8. Fujian implementa o pagamento de impostos em todos os cenários com o renminbi digital
9. O Banco da China lançou uma carteira digital de yuan digital que suporta o Octopus de Hong Kong.

Ativos digitais e regulamentação da indústria

1. Senador dos EUA propõe projeto de lei para combater o uso ilegal de ativos criptográficos
2. O Canadá solicita comentários sobre novas regras para investimentos em fundos de criptomoedas
3. O Banco da China lançou a primeira carteira digital em RMB do país "Duas Margens, Uma Família".
4. A aplicação da tecnologia de blockchain na prevenção de crimes ilegais relacionados com o yuan digital
5. O Banco Central de Xangai foca em prevenir os riscos de especulação nas transações de moeda virtual.
6. A Autoridade Bancária Europeia expandiu as medidas de combate à lavagem de dinheiro para empresas de criptomoeda
7. A Coreia do Sul lançará um plano de tributação de ativos de moeda virtual em janeiro de 2025
8. A Agência de Supervisão de Ativos Virtuais da Coreia do Sul irá estabelecer um sistema de monitoramento a nível de instituições financeiras.
9. A Autoridade de Supervisão Financeira da Coreia do Sul elaborou um guia abrangente para ativos virtuais
10. A legislação fiscal de Xangai exige que os indivíduos que compram e vendem criptomoedas online paguem imposto sobre o rendimento pessoal
11. A Coreia do Sul propôs proibir pagamentos de criptomoedas com cartão de crédito
12. As autoridades bancárias da União Europeia irão investigar as ligações entre bancos e entidades de criptomoedas.
13. A Receita Federal dos EUA exige que os corretores reportem transações de criptomoedas acima de 10 mil dólares.
14. A SEC dos EUA processa o esquema Ponzi HyperFund de 1,7 bilhões de dólares.
15. As autoridades finlandesas rastreiam transações de Monero relacionadas a ataques cibernéticos
16. A CFTC alerta sobre fraudes de IA que utilizam algoritmos de arbitragem em criptomoedas

Desenvolvimento do Web3

1. A plataforma de comunicação Web3 Sending Network lançou um white paper
2. "Relatório de Pesquisa sobre o Panorama e Tendências de Desenvolvimento da Indústria Global web3" publicado
3. O banco central e a Autoridade Monetária de Hong Kong lançaram seis medidas de política financeira transfronteiriça
4. Cerca de dez empresas de fundos estão a preparar-se para lançar ETFs de ativos virtuais à vista em Hong Kong.
5. A carteira Web3 da OKX suporta transações cross-chain na rede Solana
6. Hong Kong exige que as bolsas de ativos virtuais licenciadas ofereçam pelo menos 50% de seguro sobre os ativos dos clientes.