Análise da situação da criminalidade emcriptação no setor Web3 em 2024
O ano de 2024 será um ano de marcos para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura da indústria alcançaram alturas sem precedentes. No entanto, os criminosos também começaram a utilizar mais a infraestrutura de criptografia para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões de criminalidade. Este artigo esclarece o impacto das medidas de conformidade sobre a escala da indústria criminosa, ao estatísticas e divulgar a escala dos principais tipos de crimes em criptografia, para chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime em criptografia.
A situação do crime em encriptação continua a ser grave
Em 2024, o volume total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda está significativamente acima dos níveis de 2021 e 2022.
No que diz respeito aos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, as participações de USDT e USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de apostas online e das plataformas de serviços de pagamento relacionadas atinge 217,8 mil milhões de dólares, um aumento superior a 17,50% em relação a 2023. É digno de nota que a proporção de uso do USDC no setor de apostas online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, demonstrando que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, a sua aplicação neste setor continua a crescer.
A escala de transações de produção cinza e negra não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações da indústria negra e cinza nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 mil milhões de dólares, ligeiramente acima de 2023 e muito superior aos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza, oferecendo serviços de garantia em várias etapas e estabelecendo confiança entre os criminosos.
A ascensão de uma plataforma de garantia conhecida e seus concorrentes no Sudeste Asiático, acompanhada pela crescente popularidade das stablecoins nas atividades econômicas reais locais. No quarto trimestre de 2024, o volume de negócios da plataforma já havia expandido para 2,64 bilhões de dólares.
encriptação fraude escala aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas recebendo stablecoins teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando o total de anos anteriores. No entanto, esse crescimento impressionante pode não ser completamente preciso, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pela melhoria dos métodos de fraude de entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as significativas ações de aplicação da lei e as atividades de legislação regulatória dos principais órgãos políticos nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a situação dos crimes de lavagem de dinheiro na indústria encriptação.
A atividade de congelamento em cadeia de stablecoins aumentou significativamente
Em 2024, os principais emissores de stablecoins cooperaram ativamente com as autoridades, congelando mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados nesse ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023, o que indica que as atividades criminosas em cadeia já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendência de sanções
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA ( OFAC ) e a Unidade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel ( NBCTF ) divulgaram que o volume de fundos relacionados a entidades sancionadas em endereços de blockchain atingiu seu pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. No entanto, essas medidas têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam infraestruturas de encriptação para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a natureza sem permissão da tecnologia de encriptação dificultam a sanção eficaz dessas entidades e as tornam altamente substituíveis.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a política de conformidade de Hong Kong construiu um ecossistema de encriptação mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
Apesar de a escala da encriptação criminosa em 2024 ainda ser grande, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, assim como a auto-regulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para a indústria de encriptação em alguns países ou regiões. Com o aperfeiçoamento das medidas regulatórias e o fortalecimento da auto-regulação do setor, espera-se que a indústria de encriptação enfrente um futuro mais seguro e mais confiável.
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AirdropBlackHole
· 9h atrás
Fazer dinheiro também requer ética.
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CrashHotline
· 9h atrás
A regulamentação está cada vez mais aperfeiçoada. Ainda se atreve a falsificar? Vender rapidamente e puxar o tapete.
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PseudoIntellectual
· 9h atrás
A supervisão é tão rigorosa que não conseguem pegá-los, né?
Em 2024, a escala de encriptação criminal continua a subir, com os efeitos da regulamentação a começarem a ser visíveis.
Análise da situação da criminalidade emcriptação no setor Web3 em 2024
O ano de 2024 será um ano de marcos para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura da indústria alcançaram alturas sem precedentes. No entanto, os criminosos também começaram a utilizar mais a infraestrutura de criptografia para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões de criminalidade. Este artigo esclarece o impacto das medidas de conformidade sobre a escala da indústria criminosa, ao estatísticas e divulgar a escala dos principais tipos de crimes em criptografia, para chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime em criptografia.
A situação do crime em encriptação continua a ser grave
Em 2024, o volume total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda está significativamente acima dos níveis de 2021 e 2022.
No que diz respeito aos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, as participações de USDT e USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de apostas online e das plataformas de serviços de pagamento relacionadas atinge 217,8 mil milhões de dólares, um aumento superior a 17,50% em relação a 2023. É digno de nota que a proporção de uso do USDC no setor de apostas online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, demonstrando que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, a sua aplicação neste setor continua a crescer.
A escala de transações de produção cinza e negra não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a transações da indústria negra e cinza nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 mil milhões de dólares, ligeiramente acima de 2023 e muito superior aos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza, oferecendo serviços de garantia em várias etapas e estabelecendo confiança entre os criminosos.
A ascensão de uma plataforma de garantia conhecida e seus concorrentes no Sudeste Asiático, acompanhada pela crescente popularidade das stablecoins nas atividades econômicas reais locais. No quarto trimestre de 2024, o volume de negócios da plataforma já havia expandido para 2,64 bilhões de dólares.
encriptação fraude escala aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas recebendo stablecoins teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando o total de anos anteriores. No entanto, esse crescimento impressionante pode não ser completamente preciso, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pela melhoria dos métodos de fraude de entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as significativas ações de aplicação da lei e as atividades de legislação regulatória dos principais órgãos políticos nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a situação dos crimes de lavagem de dinheiro na indústria encriptação.
A atividade de congelamento em cadeia de stablecoins aumentou significativamente
Em 2024, os principais emissores de stablecoins cooperaram ativamente com as autoridades, congelando mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados nesse ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023, o que indica que as atividades criminosas em cadeia já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendência de sanções
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA ( OFAC ) e a Unidade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel ( NBCTF ) divulgaram que o volume de fundos relacionados a entidades sancionadas em endereços de blockchain atingiu seu pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. No entanto, essas medidas têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam infraestruturas de encriptação para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a natureza sem permissão da tecnologia de encriptação dificultam a sanção eficaz dessas entidades e as tornam altamente substituíveis.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a política de conformidade de Hong Kong construiu um ecossistema de encriptação mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
Apesar de a escala da encriptação criminosa em 2024 ainda ser grande, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, assim como a auto-regulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para a indústria de encriptação em alguns países ou regiões. Com o aperfeiçoamento das medidas regulatórias e o fortalecimento da auto-regulação do setor, espera-se que a indústria de encriptação enfrente um futuro mais seguro e mais confiável.