FinCEN alerta que ATMs de encriptação se tornaram ferramentas de crime e pede que as instituições financeiras reforcem a supervisão.

【链文】5 de agosto, notícia: a Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) alertou na segunda-feira as instituições financeiras para ficarem atentas às atividades criminosas que envolvem o uso de ATMs de ativos de criptografia por indivíduos mal-intencionados, incluindo a lavagem de supostos lucros de drogas e fraudes a idosos. A diretora da FinCEN, Andrea Gacki, afirmou que os criminosos utilizam tecnologias inovadoras, como terminais de autoatendimento de moeda virtual, para cometer crimes, citando um relatório da Agência de Combate às Drogas dos EUA, que indica que organizações criminosas, como o novo cartel de drogas de Jalisco, estão utilizando cada vez mais ATMs de ativos de criptografia. Além disso, a FinCEN alertou que alguns operadores de ATMs de ativos de criptografia podem não estar em conformidade, não verificando as informações dos clientes e carecendo de políticas, procedimentos e medidas de controle interno adequados, dificultando a resposta a pedidos das autoridades de aplicação da lei, exigindo que as instituições financeiras relatem atividades suspeitas relacionadas.