Reconhecimento dos Riscos Legais pelos Profissionais de Web3: Lições de um Caso de Prisão Interprovincial

Recentemente, um funcionário técnico de uma empresa de carteira digital foi preso em outro local pela polícia, sob a alegação de que alguns comerciantes parceiros da plataforma da carteira estavam envolvidos na criação de um cassino online. Este funcionário, como técnico de manutenção de backend, foi levado para investigação sob a suspeita de "ajudar atividades criminosas relacionadas à rede de informações."

Este caso suscitou reflexões sobre os riscos legais entre os profissionais de Web3, expondo três equívocos cognitivos comuns:

Mito 1: Cargos técnicos sem risco?

Muitos profissionais de tecnologia acreditam que, "eu só sou responsável por escrever código, como usá-lo é uma questão do cliente". Mas na prática judicial atual, a chave está em saber se os "serviços técnicos" que você oferece têm um papel de "ajuda substantiva" ao crime upstream. Se o seu trabalho técnico, objetivamente, contribuiu para "reduzir as barreiras" para atividades criminosas, como fornecer transferências anônimas, funções de mistura de moedas ou meios de evitar a identificação, isso não será mais considerado "neutro", mas poderá ser classificado como "assistência".

Mito 2: Plataformas pequenas não serão alvo?

Comparado às principais plataformas de negociação de ativos virtuais, os pequenos projetos Web3 que carecem de mecanismos de conformidade são mais suscetíveis a serem alvos de ações das autoridades. As razões incluem:

1. As pequenas plataformas têm pessoal estabelecido no país, tornando as ações de captura mais eficientes;
2. Falta de linhas de defesa de conformidade, como KYC e anti-lavagem de dinheiro;
3. Não há um sistema de ligação de execução da lei, tornando difícil demonstrar um alto nível de cooperação durante a investigação.

Mito Três: Os potenciais riscos de trabalhar remotamente por um salário elevado

Muitos profissionais de tecnologia são atraídos pelo "trabalho remoto + salários altos", mas ignoram alguns sinais de risco evidentes:

• Local de registro do projeto é vago, salários são liquidadas em moeda virtual;
• Sem contrato de trabalho por escrito, apenas comunicação através de ferramentas de mensagens instantâneas;
• Falta de auditoria de conformidade, processos de identificação de usuários ou sistemas de combate à lavagem de dinheiro.

Como os profissionais de tecnologia Web3 podem se proteger?

1. Avaliação cuidadosa antes da contratação:

   • O projeto está registado em uma jurisdição clara e regulamentada?
   • Existe uma auditoria de código de terceiros ou auditoria de segurança?
   • Possui sistemas de identificação de usuários, prevenção à lavagem de dinheiro, etc.
   • Se as informações básicas, como o responsável pelo projeto, a equipe e o histórico, são públicas.

2. Mantenha-se longe das funcionalidades de alto risco:

   • Moeda misturada, transferência anônima, moeda de privacidade relacionada
   • Contornar mecanismos de identificação, bloqueio de listas negras, etc.
   • Ferramentas para ajudar a ocultar a origem dos fundos

3. Estipulado claramente no contrato:

   • Não interagir diretamente com a conta de fundos dos usuários
   • Não processar dados pessoais de identificação do usuário
   • Não participar em atividades de promoção de marketing

4. Manter registros de comunicação, para deixar provas para autoafirmação.

5. Solicitar, se necessário, uma equipa de advogados especializada para fazer um "check-up de conformidade do projeto"

Os profissionais de Web3 devem reconhecer que as autoridades frequentemente avaliam se um comportamento constitui dano com base no uso real das ferramentas tecnológicas e no impacto social. Estabelecer uma consciência básica de riscos legais e um pensamento de conformidade e prevenção é crucial para o desenvolvimento sólido neste novo setor.