Riscos legais para profissionais de Web3 e jurisdição criminal transfronteiriça
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain público como o Ethereum estão gradualmente mostrando seu enorme potencial como a próxima geração da internet de valor. Esta infraestrutura pública descentralizada global pode realizar a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custo e garantir a transparência e a imutabilidade das informações. No entanto, a característica descentralizada da blockchain também trouxe desafios em termos de regulamentação, levando a um aumento de crimes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que apresentam uma tendência de internacionalização e ocultação. Os sistemas tradicionais de jurisdição penal transfronteiriça e de aplicação da lei já têm dificuldade em responder efetivamente a esses novos tipos de crime.
Neste contexto, os países estão sendo forçados a realizar reformas significativas nos seus sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. Este artigo irá partir das disposições legais relevantes na China para explorar os riscos legais associados ao trabalho de profissionais de Web3 no exterior.
Conceitos básicos de jurisdição e aplicação da lei em matéria criminal transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição penal transnacional e a aplicação da lei, precisamos entender o conceito central de "soberania". A soberania é a pedra angular do moderno sistema de direito internacional, conferindo ao Estado o poder supremo e final dentro de seu território. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade soberana exige que os Estados se respeitem mutuamente e não interfiram nos assuntos internos uns dos outros.
Com base neste princípio, o exercício da jurisdição pode ser dividido em dois níveis: interno e externo. O exercício de direitos internos é a manifestação direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros Estados. Assim, a jurisdição penal transfronteiriça e a aplicação da lei, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" exercida externamente, estão necessariamente sujeitas a restrições rigorosas.
Jurisdição Criminal Transnacional e Práticas de Aplicação da Lei na China
As autoridades judiciárias da China, ao exercerem jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça, devem, em primeiro lugar, determinar a competência sobre os suspeitos de crimes relevantes e seus atos, e em seguida, através de procedimentos de assistência judiciária penal, solicitar assistência a países estrangeiros com base em tratados internacionais ou acordos bilaterais.
Determinação da jurisdição
A China estabelece a jurisdição criminal transfronteiriça principalmente de três maneiras:
Jurisdição pessoal: relativa a crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior.
Proteção da jurisdição: em relação a crimes cometidos por cidadãos estrangeiros no exterior que prejudicam a China ou cidadãos chineses.
Jurisdição universal: jurisdição que decorre de tratados internacionais ou de outras obrigações de direito internacional.
Além disso, o "princípio da dupla criminalidade" é um princípio fundamental na assistência judiciária penal internacional, exigindo que a conduta criminosa seja reconhecida como crime tanto na legislação do país solicitante quanto na do país solicitado.
Assistência na Justiça Criminal
A assistência judiciária criminal é a base da jurisdição penal e da aplicação da lei transfronteiriça. A Lei de Assistência Judiciária Criminal Internacional da China estabelece o âmbito da assistência judiciária criminal, incluindo a entrega de documentos, investigação e coleta de provas, organização de testemunhas para depor, apreensão e congelamento de bens envolvidos no caso, entre outros.
A entidade que apresenta um pedido de assistência na justiça criminal depende da existência de um tratado relevante entre a China e o país solicitado. No caso de haver um tratado, o pedido é feito pelo Ministério da Justiça, pela Comissão Nacional de Supervisão, pelo Supremo Tribunal Popular e outros departamentos relevantes dentro dos seus poderes; na ausência de um tratado, a questão é resolvida por vias diplomáticas.
Análise de Casos Recentes de Fraude em Ativos Criptográficos Transfronteiriços
Recentemente, o Ministério Público do Distrito Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. Neste caso, um grande grupo de fraude exterior enganou as vítimas através de falsas recomendações de investimento para comprar ações e criptomoedas. A polícia de Xangai, através do rastreamento de fundos e da investigação de trajetórias de ação, descobriu que se tratava de um grupo de fraudes de telecomunicações transfronteiriças.
Vale a pena notar que, durante o processo de investigação deste caso, as autoridades não solicitaram assistência judicial penal ao estrangeiro, mas sim realizaram um controle próximo a nível interno, resultando na captura de 59 suspeitos de crimes que retornaram à China em várias partes do país. Isso reflete que, embora a China já tenha assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização real não é alta, possivelmente devido a ineficiências e procedimentos complicados.
Conclusão
É importante enfatizar que os profissionais de Web3 não são "criminosos natos" e que os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente um crime sob a lei chinesa. No entanto, devido à atual atitude regulatória e ao ambiente de aplicação da lei, a sociedade tem uma certa desinformação sobre os profissionais de Web3.
No entanto, se cidadãos chineses cometerem atos criminosos contra cidadãos chineses no exterior sob o pretexto de ativos criptográficos, mesmo estando fora do país, será difícil escapar das sanções da legislação penal chinesa. Portanto, os profissionais de Web3 que trabalham no exterior devem cumprir rigorosamente as leis e regulamentos, evitando transgredir as linhas vermelhas legais. Ao mesmo tempo, os órgãos relevantes também devem buscar um equilíbrio entre a proteção da inovação e a prevenção de riscos, criando um bom ambiente legal para o desenvolvimento saudável da indústria Web3.
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DYORMaster
· 13h atrás
Se lubrificou, não volte!!!
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PositionPhobia
· 14h atrás
Morrer várias famílias estão prestes a falir e puxar o tapete?
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MidnightSnapHunter
· 14h atrás
Quem entende, entende. A lei não penaliza a multidão.
Riscos legais do trabalho no exterior para profissionais de Web3: Análise da jurisdição criminal transfronteiriça e da aplicação da lei
Riscos legais para profissionais de Web3 e jurisdição criminal transfronteiriça
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain público como o Ethereum estão gradualmente mostrando seu enorme potencial como a próxima geração da internet de valor. Esta infraestrutura pública descentralizada global pode realizar a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custo e garantir a transparência e a imutabilidade das informações. No entanto, a característica descentralizada da blockchain também trouxe desafios em termos de regulamentação, levando a um aumento de crimes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que apresentam uma tendência de internacionalização e ocultação. Os sistemas tradicionais de jurisdição penal transfronteiriça e de aplicação da lei já têm dificuldade em responder efetivamente a esses novos tipos de crime.
Neste contexto, os países estão sendo forçados a realizar reformas significativas nos seus sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. Este artigo irá partir das disposições legais relevantes na China para explorar os riscos legais associados ao trabalho de profissionais de Web3 no exterior.
Conceitos básicos de jurisdição e aplicação da lei em matéria criminal transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição penal transnacional e a aplicação da lei, precisamos entender o conceito central de "soberania". A soberania é a pedra angular do moderno sistema de direito internacional, conferindo ao Estado o poder supremo e final dentro de seu território. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade soberana exige que os Estados se respeitem mutuamente e não interfiram nos assuntos internos uns dos outros.
Com base neste princípio, o exercício da jurisdição pode ser dividido em dois níveis: interno e externo. O exercício de direitos internos é a manifestação direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros Estados. Assim, a jurisdição penal transfronteiriça e a aplicação da lei, como uma forma de "jurisdição de aplicação da lei" exercida externamente, estão necessariamente sujeitas a restrições rigorosas.
Jurisdição Criminal Transnacional e Práticas de Aplicação da Lei na China
As autoridades judiciárias da China, ao exercerem jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça, devem, em primeiro lugar, determinar a competência sobre os suspeitos de crimes relevantes e seus atos, e em seguida, através de procedimentos de assistência judiciária penal, solicitar assistência a países estrangeiros com base em tratados internacionais ou acordos bilaterais.
Determinação da jurisdição
A China estabelece a jurisdição criminal transfronteiriça principalmente de três maneiras:
Além disso, o "princípio da dupla criminalidade" é um princípio fundamental na assistência judiciária penal internacional, exigindo que a conduta criminosa seja reconhecida como crime tanto na legislação do país solicitante quanto na do país solicitado.
Assistência na Justiça Criminal
A assistência judiciária criminal é a base da jurisdição penal e da aplicação da lei transfronteiriça. A Lei de Assistência Judiciária Criminal Internacional da China estabelece o âmbito da assistência judiciária criminal, incluindo a entrega de documentos, investigação e coleta de provas, organização de testemunhas para depor, apreensão e congelamento de bens envolvidos no caso, entre outros.
A entidade que apresenta um pedido de assistência na justiça criminal depende da existência de um tratado relevante entre a China e o país solicitado. No caso de haver um tratado, o pedido é feito pelo Ministério da Justiça, pela Comissão Nacional de Supervisão, pelo Supremo Tribunal Popular e outros departamentos relevantes dentro dos seus poderes; na ausência de um tratado, a questão é resolvida por vias diplomáticas.
Análise de Casos Recentes de Fraude em Ativos Criptográficos Transfronteiriços
Recentemente, o Ministério Público do Distrito Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. Neste caso, um grande grupo de fraude exterior enganou as vítimas através de falsas recomendações de investimento para comprar ações e criptomoedas. A polícia de Xangai, através do rastreamento de fundos e da investigação de trajetórias de ação, descobriu que se tratava de um grupo de fraudes de telecomunicações transfronteiriças.
Vale a pena notar que, durante o processo de investigação deste caso, as autoridades não solicitaram assistência judicial penal ao estrangeiro, mas sim realizaram um controle próximo a nível interno, resultando na captura de 59 suspeitos de crimes que retornaram à China em várias partes do país. Isso reflete que, embora a China já tenha assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização real não é alta, possivelmente devido a ineficiências e procedimentos complicados.
Conclusão
É importante enfatizar que os profissionais de Web3 não são "criminosos natos" e que os negócios relacionados a ativos criptográficos não constituem necessariamente um crime sob a lei chinesa. No entanto, devido à atual atitude regulatória e ao ambiente de aplicação da lei, a sociedade tem uma certa desinformação sobre os profissionais de Web3.
No entanto, se cidadãos chineses cometerem atos criminosos contra cidadãos chineses no exterior sob o pretexto de ativos criptográficos, mesmo estando fora do país, será difícil escapar das sanções da legislação penal chinesa. Portanto, os profissionais de Web3 que trabalham no exterior devem cumprir rigorosamente as leis e regulamentos, evitando transgredir as linhas vermelhas legais. Ao mesmo tempo, os órgãos relevantes também devem buscar um equilíbrio entre a proteção da inovação e a prevenção de riscos, criando um bom ambiente legal para o desenvolvimento saudável da indústria Web3.