Análise de Rug Pull: Armadilhas e formas de prevenção no mundo da encriptação
O florescimento do mercado de encriptação não só trouxe novas oportunidades de investimento, mas também gerou vários tipos de fraudes. Entre elas, os esquemas de rug pull são particularmente prevalentes. Segundo estatísticas, as perdas causadas por esquemas de rug pull em 2021 atingiram 2,8 mil milhões de dólares, representando 37% do total de fraudes em encriptação no ano. Em abril de 2023, o setor DeFi enfrentou novamente uma tempestade de rug pull, com 32 projetos levando mais de 6,2 milhões de dólares.
Durante esses eventos, o BNB Chain sofreu as perdas mais severas, ultrapassando 4,5 milhões de dólares. Em segundo lugar estão o Ethereum e o Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão e 182 mil dólares, respectivamente. Esses dados ressaltam o enorme dano que o rug pull causa aos investidores.
A essência e tipos de Rug Pull
Rug Pull é um tipo comum de encriptação golpe, que geralmente se manifesta quando os desenvolvedores retiram repentinamente os fundos do pool de liquidez DEX, ou usam permissões centralizadas e vulnerabilidades para desviar os ativos dos investidores. Em 26 de abril de 2023, o DEX Merlin do ecossistema zkSync supostamente foi alvo desse tipo de ataque, resultando em uma perda de cerca de 1,82 milhões de dólares.
Rug Pull tem três formas principais:
Roubo de liquidez: os desenvolvedores retiram todos os fundos do pool de liquidez, fazendo o valor do token cair para zero.
Limitação de ordens de venda: os desenvolvedores limitam através de código que apenas eles podem vender tokens, esperando que o preço suba para vender e lucrar.
Dumping: Os desenvolvedores vendem rapidamente grandes quantidades de tokens após a especulação, levando a uma queda acentuada nos preços.
Seis Sinais de Alerta para Reconhecer Rug Pull
Identidade da equipe de desenvolvimento desconhecida: projetos anônimos ou desconhecidos geralmente significam alto risco.
Sem bloqueio de liquidez: falta de um mecanismo de bloqueio de liquidez, os desenvolvedores podem retirar os fundos a qualquer momento.
Existe uma limitação de ordens de venda: estabelecer obstáculos à venda para investidores comuns é uma prática típica de fraude.
O preço das criptomoedas detidas por um pequeno número de pessoas dispara: pode prever uma grande venda iminente.
Rendimentos anormalmente altos: taxas de retorno prometidas excessivamente altas são frequentemente difíceis de alcançar e podem ser um esquema Ponzi.
Falta de auditoria externa: projetos que carecem de auditoria de terceiros apresentam um risco elevado.
Medidas-chave para prevenir Rug Pull
Além de estar atento aos sinais acima mencionados, os investidores também devem tomar as seguintes medidas de precaução:
Verifique se o código do contrato é de código aberto e foi rigorosamente auditado.
Verifique se o projeto possui garantias de segurança e medidas de remediação de emergência.
Confirme se o projeto apresenta risco de transferência de fundos dos usuários por pessoas com altos privilégios.
Avaliar se a gestão de permissões do projeto é descentralizada, como a utilização de multi-assinatura ou mecanismos de bloqueio de tempo.
Verifique se a distribuição de tokens no white paper corresponde à emissão real.
A Importância da Diligência Prévia
Antes de investir em qualquer projeto de encriptação, uma diligência devida completa é crucial:
Avaliar cuidadosamente o histórico e o desempenho anterior da equipe do projeto.
Leia atentamente o white paper do projeto, o site e outros materiais para entender os detalhes do projeto.
Verifique se o contrato inteligente foi auditado por uma terceira parte confiável.
Cuidado com táticas de marketing que exageram e criam um senso de urgência.
Conclusão
Rug Pull tornou-se uma ameaça significativa no campo da encriptação, causando enormes perdas. Os investidores devem aumentar a vigilância, aprender a identificar vários sinais de risco e realizar uma devida diligência adequada. Ao mesmo tempo, toda a indústria também precisa fortalecer a supervisão e a autorregulação, para combater conjuntamente as fraudes e manter o desenvolvimento saudável do mercado. Apenas com investidores, equipes de projeto e órgãos reguladores trabalhando juntos, será possível conter efetivamente comportamentos maliciosos como Rug Pull e revitalizar o mercado de encriptação.
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Layer2Arbitrageur
· 08-04 15:58
lmao apenas 6.2m? números de novato comparados às minhas estratégias de extração de MEV *sips coffee*
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WagmiOrRekt
· 08-04 15:55
idiotas nunca aprendem a se comportar
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RugDocScientist
· 08-04 15:51
fazer as pessoas de parvas 450w, o palhaço sou eu mesmo
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MEVHunterNoLoss
· 08-04 15:45
fazer as pessoas de parvas... mestres, quando é que vão parar?
Buraco Negro Rug Pull: 6,2 milhões de dólares em perdas em 2023. Seis sinais de alerta para te ajudar a evitar armadilhas.
Análise de Rug Pull: Armadilhas e formas de prevenção no mundo da encriptação
O florescimento do mercado de encriptação não só trouxe novas oportunidades de investimento, mas também gerou vários tipos de fraudes. Entre elas, os esquemas de rug pull são particularmente prevalentes. Segundo estatísticas, as perdas causadas por esquemas de rug pull em 2021 atingiram 2,8 mil milhões de dólares, representando 37% do total de fraudes em encriptação no ano. Em abril de 2023, o setor DeFi enfrentou novamente uma tempestade de rug pull, com 32 projetos levando mais de 6,2 milhões de dólares.
Durante esses eventos, o BNB Chain sofreu as perdas mais severas, ultrapassando 4,5 milhões de dólares. Em segundo lugar estão o Ethereum e o Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão e 182 mil dólares, respectivamente. Esses dados ressaltam o enorme dano que o rug pull causa aos investidores.
A essência e tipos de Rug Pull
Rug Pull é um tipo comum de encriptação golpe, que geralmente se manifesta quando os desenvolvedores retiram repentinamente os fundos do pool de liquidez DEX, ou usam permissões centralizadas e vulnerabilidades para desviar os ativos dos investidores. Em 26 de abril de 2023, o DEX Merlin do ecossistema zkSync supostamente foi alvo desse tipo de ataque, resultando em uma perda de cerca de 1,82 milhões de dólares.
Rug Pull tem três formas principais:
Roubo de liquidez: os desenvolvedores retiram todos os fundos do pool de liquidez, fazendo o valor do token cair para zero.
Limitação de ordens de venda: os desenvolvedores limitam através de código que apenas eles podem vender tokens, esperando que o preço suba para vender e lucrar.
Dumping: Os desenvolvedores vendem rapidamente grandes quantidades de tokens após a especulação, levando a uma queda acentuada nos preços.
Seis Sinais de Alerta para Reconhecer Rug Pull
Identidade da equipe de desenvolvimento desconhecida: projetos anônimos ou desconhecidos geralmente significam alto risco.
Sem bloqueio de liquidez: falta de um mecanismo de bloqueio de liquidez, os desenvolvedores podem retirar os fundos a qualquer momento.
Existe uma limitação de ordens de venda: estabelecer obstáculos à venda para investidores comuns é uma prática típica de fraude.
O preço das criptomoedas detidas por um pequeno número de pessoas dispara: pode prever uma grande venda iminente.
Rendimentos anormalmente altos: taxas de retorno prometidas excessivamente altas são frequentemente difíceis de alcançar e podem ser um esquema Ponzi.
Falta de auditoria externa: projetos que carecem de auditoria de terceiros apresentam um risco elevado.
Medidas-chave para prevenir Rug Pull
Além de estar atento aos sinais acima mencionados, os investidores também devem tomar as seguintes medidas de precaução:
Verifique se o código do contrato é de código aberto e foi rigorosamente auditado.
Verifique se o projeto possui garantias de segurança e medidas de remediação de emergência.
Confirme se o projeto apresenta risco de transferência de fundos dos usuários por pessoas com altos privilégios.
Avaliar se a gestão de permissões do projeto é descentralizada, como a utilização de multi-assinatura ou mecanismos de bloqueio de tempo.
Verifique se a distribuição de tokens no white paper corresponde à emissão real.
A Importância da Diligência Prévia
Antes de investir em qualquer projeto de encriptação, uma diligência devida completa é crucial:
Conclusão
Rug Pull tornou-se uma ameaça significativa no campo da encriptação, causando enormes perdas. Os investidores devem aumentar a vigilância, aprender a identificar vários sinais de risco e realizar uma devida diligência adequada. Ao mesmo tempo, toda a indústria também precisa fortalecer a supervisão e a autorregulação, para combater conjuntamente as fraudes e manter o desenvolvimento saudável do mercado. Apenas com investidores, equipes de projeto e órgãos reguladores trabalhando juntos, será possível conter efetivamente comportamentos maliciosos como Rug Pull e revitalizar o mercado de encriptação.