Recentemente, uma investigação que chocou o mundo revelou uma vasta rede de fraude telefónica multinacional, com um valor que atinge os 24 mil milhões de dólares. Este império do crime, operado pelo Grupo Huizhong da Camboja, oferece através da sua plataforma "Huizhong Garantia" um centro de serviços criminosos integrado para gangues de fraude em todo o mundo.
Esta plataforma, conhecida como "Amazonas do crime", opera secretamente principalmente no Telegram, oferecendo uma gama completa de serviços, desde canais de lavagem de dinheiro até roteiros de fraude, desde identidade falsa até suporte técnico. Os golpistas apenas precisam pagar uma taxa para obter vários pacotes de ferramentas de fraude prontas, incluindo recursos para "esquema do porco", "site de phishing", "extorsão de chat nua" e outros tipos de fraude.
O Departamento do Tesouro dos EUA, através da Rede de Controle de Crimes Financeiros, já classificou a汇旺 como alvo prioritário em 2025, pedindo às instituições financeiras globais para proibir sua participação nas transações em dólares. As investigações mostram que a plataforma ajudou grupos criminosos a lavar mais de 4 bilhões de dólares, incluindo fundos ilegais de grupos de hackers da Coreia do Norte.
O relatório das Nações Unidas aponta que o Grupo Hui Wang utiliza o asilo político e as lacunas regulatórias do Camboja para fornecer um porto seguro à indústria de fraudes transnacionais. Subsidiárias como "Hui Wang Pagamentos" e "Hui Wang Bolsa" são usadas para transferências transfronteiriças de fundos ilegais.
Apesar de o Telegram ter fechado alguns canais relacionados, esses grupos de fraude rapidamente se mudaram e continuam suas atividades ilegais. Especialistas em segurança alertam que essa rede de fraudes transnacional, em grande escala e organizada, representa uma séria ameaça à segurança financeira global, necessitando de um esforço conjunto da comunidade internacional para ser efetivamente combatida.
Este evento destaca como as redes criminosas transnacionais utilizam novas tecnologias e lacunas regulatórias para realizar atividades ilegais em grande escala na era digital. Também nos lembra que, ao desfrutar das conveniências da tecnologia, devemos permanecer vigilantes e fortalecer a cooperação internacional para enfrentar esses desafios de crimes cibernéticos cada vez mais complexos.
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FloorPriceWatcher
· 08-04 01:51
Eu não acredito, a velha armadilha com uma nova embalagem!
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DancingCandles
· 08-04 01:28
Esta armadilha é simplesmente incrível!
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DataBartender
· 08-04 01:25
A indústria ilegal é tão forte? Abrir uma loja para vender ferramentas diretamente.
Recentemente, uma investigação que chocou o mundo revelou uma vasta rede de fraude telefónica multinacional, com um valor que atinge os 24 mil milhões de dólares. Este império do crime, operado pelo Grupo Huizhong da Camboja, oferece através da sua plataforma "Huizhong Garantia" um centro de serviços criminosos integrado para gangues de fraude em todo o mundo.
Esta plataforma, conhecida como "Amazonas do crime", opera secretamente principalmente no Telegram, oferecendo uma gama completa de serviços, desde canais de lavagem de dinheiro até roteiros de fraude, desde identidade falsa até suporte técnico. Os golpistas apenas precisam pagar uma taxa para obter vários pacotes de ferramentas de fraude prontas, incluindo recursos para "esquema do porco", "site de phishing", "extorsão de chat nua" e outros tipos de fraude.
O Departamento do Tesouro dos EUA, através da Rede de Controle de Crimes Financeiros, já classificou a汇旺 como alvo prioritário em 2025, pedindo às instituições financeiras globais para proibir sua participação nas transações em dólares. As investigações mostram que a plataforma ajudou grupos criminosos a lavar mais de 4 bilhões de dólares, incluindo fundos ilegais de grupos de hackers da Coreia do Norte.
O relatório das Nações Unidas aponta que o Grupo Hui Wang utiliza o asilo político e as lacunas regulatórias do Camboja para fornecer um porto seguro à indústria de fraudes transnacionais. Subsidiárias como "Hui Wang Pagamentos" e "Hui Wang Bolsa" são usadas para transferências transfronteiriças de fundos ilegais.
Apesar de o Telegram ter fechado alguns canais relacionados, esses grupos de fraude rapidamente se mudaram e continuam suas atividades ilegais. Especialistas em segurança alertam que essa rede de fraudes transnacional, em grande escala e organizada, representa uma séria ameaça à segurança financeira global, necessitando de um esforço conjunto da comunidade internacional para ser efetivamente combatida.
Este evento destaca como as redes criminosas transnacionais utilizam novas tecnologias e lacunas regulatórias para realizar atividades ilegais em grande escala na era digital. Também nos lembra que, ao desfrutar das conveniências da tecnologia, devemos permanecer vigilantes e fortalecer a cooperação internacional para enfrentar esses desafios de crimes cibernéticos cada vez mais complexos.