Casinos cripto são plataformas de jogos populares. No entanto, poucas pessoas sabem que alguns criminosos usam estes locais de jogos para lavagem de dinheiro.
Como é que eles usam estas plataformas? Como é que funciona a lavagem de dinheiro?
Este artigo responderá às suas perguntas
O que é lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro é a tentativa de passar dinheiro sujo como dinheiro limpo.
Dinheiro sujo refere-se a quaisquer fundos obtidos de atividades ilegais. Essas atividades podem incluir tráfico de drogas, suborno, roubo, evasão fiscal e muito mais.
Dinheiro limpo refere-se a fundos provenientes de atividades legais, como emprego legal, investimentos em imóveis, ganhos de um casino licenciado, entre outros.
Os lavadores de dinheiro geralmente usam atividades legais como uma fachada para ‘limpar’ o seu dinheiro sujo.
Por exemplo, eles poderiam:
Crie um negócio falso e use-o para declarar ganhos de atividades ilegais.
Invista em imóveis para lavar dinheiro — podem comprar propriedades em dinheiro e vendê-las para o fazer.
Isto pode acontecer em qualquer parte do mundo. Aconteceu no Canadá, por exemplo:
A Comissão Cullen descobriu um enorme escândalo de branqueamento de capitais. O relatório constatou que criminosos estavam a utilizar o mercado imobiliário de Vancouver para lavar bilhões de dólares.
O mercado imobiliário é apenas um dos mercados dos quais os lavadores de dinheiro dependem. Eles também gostam de usar outros mercados e locais.
Alguns destes são cripto casinos.
O que são casinos cripto?
Os casinos Cripto são casinos online. No entanto, ao contrário da maioria dos casinos online, eles aceitam apenas criptomoedas. Para começar a jogar, os jogadores normalmente precisam pagar com Bitcoin ou Ethereum. Alguns casinos Cripto podem também aceitar outras criptomoedas menos conhecidas.
Mas por que é que algumas pessoas escolhem casinos cripto? Quais são algumas das vantagens de os utilizar?
Alguns jogadores preferem casinos cripto porque oferecem mais privacidade. Com as criptomoedas, os hábitos de jogo de um jogador não aparecerão diretamente na sua conta de cartão de crédito. O banco deles não saberá que estão a gastar dinheiro num casino online — apenas que compraram criptomoedas.
Outra vantagem é a velocidade das transações. Os fundos podem ser enviados e recebidos quase instantaneamente. Em contraste, os tempos de processamento com moedas regulares tendem a ser mais longos, uma vez que os bancos precisam de tempo para registar, rastrear e aprovar pagamentos recebidos e enviados. Alguns bancos até restringem pagamentos fora do horário de trabalho ou aos fins de semana, o que torna o cripto uma opção mais conveniente para alguns jogadores.
Além disso, alguns jogadores escolhem casinos cripto porque podem oferecer taxas de transação mais baixas. No entanto, isso pode variar dependendo do tipo de banco e cartão que se tem.
Por que os casinos cripto são utilizados para lavagem de dinheiro?
Os casinos Cripto estão particularmente em risco de lavagem de dinheiro pelas mesmas razões que os tornam atraentes. No entanto, a principal razão é que oferecem muita privacidade. A natureza descentralizada das criptomoedas ajuda os criminosos a permanecerem inidentificáveis.
Com as criptomoedas, torna-se difícil rastrear as transações dos criminosos e sinalizar comportamentos incomuns. Os criminosos podem depositar muito dinheiro nas suas contas de casino cripto e retirá-lo em poucos dias.
Ao retirar fundos de casinos cripto, estão a lavá-los. Uma vez que esses fundos chegam à sua conta bancária, parecem ganhos de jogo legais. A origem desse dinheiro torna-se rastreável e ligada a um negócio legal.
Claro, muitos casinos cripto estão agora à procura deste tipo de indivíduos.
Para permanecer incógnitos, os criminosos geralmente:
Criar várias contas de jogo
Use identidades falsas ou identidades roubadas se necessário
Deposite pequenas quantias em vez de um montante enorme
Aposte pequenas quantias em jogos para que a sua conta de jogo pareça real
Trabalhar em conjunto com outros jogadores para manipular jogos (ex: fazer apostas coordenadas, perder intencionalmente para um associado para transferir alguns fundos para eles)
Alguns jogadores inocentes podem jogar um jogo de casino manipulado por lavadores de dinheiro. Os jogos que provavelmente serão manipulados incluem poker e blackjack online.
Os criminosos gostam de usar o chip dumping para lavar dinheiro nesses jogos de mesa. Eles perdem propositadamente as suas fichas para um jogador aparentemente aleatório — um dos seus associados.
A melhor maneira de evitar jogar um jogo de blackjack online comprometido é jogar com um provedor confiável.
Provedores confiáveis geralmente têm sistemas para regular e prevenir tentativas de lavagem de dinheiro em suas plataformas. Eles podem confiar em métodos de pagamento mais tradicionais para desencorajar os lavadores de dinheiro de usar suas plataformas.
Pensamentos finais
Este artigo explica que os criminosos às vezes utilizam cripto casinos para lavar dinheiro. Se você está interessado em jogos de casino, escolha um fornecedor fiável.
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Os riscos dos Cripto Casinos serem infiltrados pela Lavagem de dinheiro
Casinos cripto são plataformas de jogos populares. No entanto, poucas pessoas sabem que alguns criminosos usam estes locais de jogos para lavagem de dinheiro.
Como é que eles usam estas plataformas? Como é que funciona a lavagem de dinheiro?
Este artigo responderá às suas perguntas
O que é lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro é a tentativa de passar dinheiro sujo como dinheiro limpo.
Dinheiro sujo refere-se a quaisquer fundos obtidos de atividades ilegais. Essas atividades podem incluir tráfico de drogas, suborno, roubo, evasão fiscal e muito mais.
Dinheiro limpo refere-se a fundos provenientes de atividades legais, como emprego legal, investimentos em imóveis, ganhos de um casino licenciado, entre outros.
Os lavadores de dinheiro geralmente usam atividades legais como uma fachada para ‘limpar’ o seu dinheiro sujo. Por exemplo, eles poderiam:
Isto pode acontecer em qualquer parte do mundo. Aconteceu no Canadá, por exemplo:
A Comissão Cullen descobriu um enorme escândalo de branqueamento de capitais. O relatório constatou que criminosos estavam a utilizar o mercado imobiliário de Vancouver para lavar bilhões de dólares.
O mercado imobiliário é apenas um dos mercados dos quais os lavadores de dinheiro dependem. Eles também gostam de usar outros mercados e locais.
Alguns destes são cripto casinos.
O que são casinos cripto?
Os casinos Cripto são casinos online. No entanto, ao contrário da maioria dos casinos online, eles aceitam apenas criptomoedas. Para começar a jogar, os jogadores normalmente precisam pagar com Bitcoin ou Ethereum. Alguns casinos Cripto podem também aceitar outras criptomoedas menos conhecidas.
Mas por que é que algumas pessoas escolhem casinos cripto? Quais são algumas das vantagens de os utilizar?
Alguns jogadores preferem casinos cripto porque oferecem mais privacidade. Com as criptomoedas, os hábitos de jogo de um jogador não aparecerão diretamente na sua conta de cartão de crédito. O banco deles não saberá que estão a gastar dinheiro num casino online — apenas que compraram criptomoedas.
Outra vantagem é a velocidade das transações. Os fundos podem ser enviados e recebidos quase instantaneamente. Em contraste, os tempos de processamento com moedas regulares tendem a ser mais longos, uma vez que os bancos precisam de tempo para registar, rastrear e aprovar pagamentos recebidos e enviados. Alguns bancos até restringem pagamentos fora do horário de trabalho ou aos fins de semana, o que torna o cripto uma opção mais conveniente para alguns jogadores.
Além disso, alguns jogadores escolhem casinos cripto porque podem oferecer taxas de transação mais baixas. No entanto, isso pode variar dependendo do tipo de banco e cartão que se tem.
Por que os casinos cripto são utilizados para lavagem de dinheiro?
Os casinos Cripto estão particularmente em risco de lavagem de dinheiro pelas mesmas razões que os tornam atraentes. No entanto, a principal razão é que oferecem muita privacidade. A natureza descentralizada das criptomoedas ajuda os criminosos a permanecerem inidentificáveis.
Com as criptomoedas, torna-se difícil rastrear as transações dos criminosos e sinalizar comportamentos incomuns. Os criminosos podem depositar muito dinheiro nas suas contas de casino cripto e retirá-lo em poucos dias.
Ao retirar fundos de casinos cripto, estão a lavá-los. Uma vez que esses fundos chegam à sua conta bancária, parecem ganhos de jogo legais. A origem desse dinheiro torna-se rastreável e ligada a um negócio legal.
Claro, muitos casinos cripto estão agora à procura deste tipo de indivíduos.
Para permanecer incógnitos, os criminosos geralmente:
Alguns jogadores inocentes podem jogar um jogo de casino manipulado por lavadores de dinheiro. Os jogos que provavelmente serão manipulados incluem poker e blackjack online.
Os criminosos gostam de usar o chip dumping para lavar dinheiro nesses jogos de mesa. Eles perdem propositadamente as suas fichas para um jogador aparentemente aleatório — um dos seus associados.
A melhor maneira de evitar jogar um jogo de blackjack online comprometido é jogar com um provedor confiável.
Provedores confiáveis geralmente têm sistemas para regular e prevenir tentativas de lavagem de dinheiro em suas plataformas. Eles podem confiar em métodos de pagamento mais tradicionais para desencorajar os lavadores de dinheiro de usar suas plataformas.
Pensamentos finais
Este artigo explica que os criminosos às vezes utilizam cripto casinos para lavar dinheiro. Se você está interessado em jogos de casino, escolha um fornecedor fiável.