Analyse de la situation des crimes liés au chiffrement dans l'industrie Web3 en 2024
L'année 2024 sera marquante pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et l'adoption des infrastructures de l'industrie ont atteint des niveaux sans précédent. Cependant, les criminels commencent également à utiliser davantage les infrastructures de chiffrement pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modes de criminalité. Cet article clarifie l'impact des mesures de conformité sur la taille de l'industrie criminelle en statistiques et en divulguant l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques, afin de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers des crimes liés au chiffrement.
La situation des crimes liés au chiffrement reste grave.
En 2024, le montant total des stablecoins reçus par des adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % de l'ensemble des activités de transaction de stablecoins cette année-là, bien que cela soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins nettement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En termes de types de stablecoins, l'USDT sur le réseau Tron a toujours détenu une part majeure entre 2021 et 2024. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum a toutes deux augmenté.
L'ampleur des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de services de paiement connexes atteindra 217,8 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024, montrant qu'en dépit d'être émis et régulé par des entités conformes, son application dans ce domaine continue de croître.
La taille des transactions dans l'économie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux transactions dans les réseaux Ethereum et Tron, en rapport avec le commerce noir et gris, ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, et bien au-dessus des niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties en chiffrement jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à toutes les étapes et établissant la confiance entre les criminels.
L'émergence d'une plateforme de garantie bien connue et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'accompagne de la généralisation des stablecoins dans les activités économiques réelles locales. Au quatrième trimestre 2024, la taille des activités de cette plateforme avait atteint 2,64 milliards de dollars.
chiffrement fraude échelle augmente rapidement
En 2024, le volume des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses recevant des stablecoins a explosé, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant la somme totale des années précédentes. Cependant, cette augmentation spectaculaire pourrait ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité et l'amélioration des méthodes de fraude des entités illégales.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023, et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les actions d'application de la loi significatives et les activités législatives de régulation des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un impact efficace sur la situation des crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie du chiffrement.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de stablecoins ont activement collaboré avec les forces de l'ordre pour geler plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en chaîne liées au chiffrement étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendance des sanctions
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain ( OFAC ) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël ( NBCTF ) ont annoncé que le montant des fonds associés aux entités sanctionnées sur les adresses de blockchain a atteint un niveau record en 2022, puis a diminué chaque année par la suite. Cependant, ces mesures ont un impact limité sur les groupes criminels utilisant des infrastructures de chiffrement pour des activités illégales, car l'anonymat et la nature sans autorisation de la technologie de chiffrement rendent difficile une sanction efficace de ces entités, qui sont également hautement substituables.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, les politiques de conformité de Hong Kong ont construit un écosystème de chiffrement plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients et à la lutte contre les activités illégales. Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrants à Hong Kong a considérablement diminué, indiquant que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Conclusion
Bien que l'ampleur des crimes liés au chiffrement reste importante en 2024, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie du chiffrement dans certains pays ou régions. Avec l'amélioration des mesures réglementaires et le renforcement de l'autorégulation, l'industrie du chiffrement devrait connaître un avenir plus sûr et plus fiable.
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AirdropBlackHole
· Il y a 6h
Il faut avoir une conscience même en faisant de l'argent.
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CrashHotline
· Il y a 6h
La réglementation devient de plus en plus parfaite. Oser falsifier, vendre rapidement et faire un Rug Pull.
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PseudoIntellectual
· Il y a 6h
Avec une réglementation aussi stricte, ils ne peuvent toujours pas être attrapés, hein.
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PerennialLeek
· Il y a 6h
Tôt ou tard, je serai emporté, totalement refroidi.
La taille de la criminalité liée au chiffrement continuera d'augmenter en 2024, les effets de la régulation commencent à se faire sentir.
Analyse de la situation des crimes liés au chiffrement dans l'industrie Web3 en 2024
L'année 2024 sera marquante pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et l'adoption des infrastructures de l'industrie ont atteint des niveaux sans précédent. Cependant, les criminels commencent également à utiliser davantage les infrastructures de chiffrement pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modes de criminalité. Cet article clarifie l'impact des mesures de conformité sur la taille de l'industrie criminelle en statistiques et en divulguant l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques, afin de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers des crimes liés au chiffrement.
La situation des crimes liés au chiffrement reste grave.
En 2024, le montant total des stablecoins reçus par des adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % de l'ensemble des activités de transaction de stablecoins cette année-là, bien que cela soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins nettement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En termes de types de stablecoins, l'USDT sur le réseau Tron a toujours détenu une part majeure entre 2021 et 2024. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum a toutes deux augmenté.
L'ampleur des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de services de paiement connexes atteindra 217,8 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024, montrant qu'en dépit d'être émis et régulé par des entités conformes, son application dans ce domaine continue de croître.
La taille des transactions dans l'économie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux transactions dans les réseaux Ethereum et Tron, en rapport avec le commerce noir et gris, ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, et bien au-dessus des niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties en chiffrement jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à toutes les étapes et établissant la confiance entre les criminels.
L'émergence d'une plateforme de garantie bien connue et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'accompagne de la généralisation des stablecoins dans les activités économiques réelles locales. Au quatrième trimestre 2024, la taille des activités de cette plateforme avait atteint 2,64 milliards de dollars.
chiffrement fraude échelle augmente rapidement
En 2024, le volume des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses recevant des stablecoins a explosé, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant la somme totale des années précédentes. Cependant, cette augmentation spectaculaire pourrait ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité et l'amélioration des méthodes de fraude des entités illégales.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023, et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les actions d'application de la loi significatives et les activités législatives de régulation des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un impact efficace sur la situation des crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie du chiffrement.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de stablecoins ont activement collaboré avec les forces de l'ordre pour geler plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en chaîne liées au chiffrement étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendance des sanctions
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain ( OFAC ) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël ( NBCTF ) ont annoncé que le montant des fonds associés aux entités sanctionnées sur les adresses de blockchain a atteint un niveau record en 2022, puis a diminué chaque année par la suite. Cependant, ces mesures ont un impact limité sur les groupes criminels utilisant des infrastructures de chiffrement pour des activités illégales, car l'anonymat et la nature sans autorisation de la technologie de chiffrement rendent difficile une sanction efficace de ces entités, qui sont également hautement substituables.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, les politiques de conformité de Hong Kong ont construit un écosystème de chiffrement plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients et à la lutte contre les activités illégales. Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrants à Hong Kong a considérablement diminué, indiquant que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Conclusion
Bien que l'ampleur des crimes liés au chiffrement reste importante en 2024, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie du chiffrement dans certains pays ou régions. Avec l'amélioration des mesures réglementaires et le renforcement de l'autorégulation, l'industrie du chiffrement devrait connaître un avenir plus sûr et plus fiable.