Pemahaman Risiko Hukum bagi Profesional Web3: Pelajaran dari Kasus Penangkapan Antar Provinsi

Belakangan ini, seorang karyawan teknis dari perusahaan dompet digital ditangkap oleh kepolisian di luar daerah dalam operasi lintas provinsi, dengan alasan bahwa beberapa merchant yang bekerja sama dengan platform dompet tersebut diduga membuka kasino online, dan karyawan ini sebagai petugas pemeliharaan teknis dibawa pergi untuk diselidiki dengan tuduhan "membantu kegiatan kriminal di jaringan informasi".

Kasus ini memicu pemikiran para pelaku industri Web3 tentang risiko hukum, mengungkapkan tiga kesalahan pemahaman yang umum:

Kesalahan Pertama: Posisi Teknologi Tanpa Risiko?

Banyak teknisi berpikir, "Saya hanya bertanggung jawab untuk menulis kode, bagaimana cara menggunakannya adalah urusan pihak pertama." Namun, dalam praktik hukum saat ini, kuncinya adalah apakah "layanan teknologi" yang Anda berikan memberikan "bantuan substansial" terhadap kejahatan hulu. Jika pekerjaan teknis Anda secara objektif memberikan efek "menurunkan ambang batas" untuk aktivitas kriminal, seperti menyediakan transfer anonim, fungsi pencampuran mata uang, atau cara untuk menghindari identifikasi, maka itu tidak lagi dianggap "netral", dan mungkin dianggap sebagai "bantuan".

Kesalahan Kedua: Platform Kecil Tidak Akan Diperhatikan?

Dibandingkan dengan platform perdagangan aset virtual terkemuka, proyek Web3 kecil yang kurang memiliki mekanisme kepatuhan lebih mudah menjadi sasaran penegakan hukum. Alasan termasuk:

1. Platform kecil biasanya memiliki personel di dalam negeri, sehingga tindakan penangkapan lebih efisien;
2. Kurangnya garis pertahanan kepatuhan seperti KYC verifikasi identitas dan anti pencucian uang;
3. Tidak ada sistem penghubung penegakan hukum, sehingga sulit untuk menunjukkan tingkat kerjasama yang tinggi dalam penyelidikan.

Kesalahan Tiga: Risiko Potensial dari Pekerjaan Jarak Jauh dengan Gaji Tinggi

Banyak tenaga teknis tertarik dengan "kerja jarak jauh + gaji tinggi", namun mengabaikan beberapa sinyal risiko yang jelas:

• Lokasi pendaftaran proyek tidak jelas, gaji dibayarkan dalam mata uang virtual;
• Tanpa kontrak kerja tertulis, hanya berkomunikasi melalui alat komunikasi instan;
• Kurangnya audit kepatuhan, proses identifikasi pengguna, atau sistem anti pencucian uang.

Bagaimana cara profesional Web3 melindungi diri?

1. Evaluasi hati-hati sebelum bergabung:

   • Apakah proyek terdaftar di yurisdiksi hukum yang jelas dan diatur
   • Apakah ada audit kode pihak ketiga atau audit keamanan
   • Apakah memiliki sistem identifikasi pengguna, anti-pencucian uang, dan lain-lain
   • Apakah informasi dasar seperti pemimpin proyek, latar belakang tim, dan sebagainya akan dipublikasikan?

2. Jauhi fitur berisiko tinggi:

   • Mixing coins, transfer anonim, terkait koin privasi
   • Menghindari mekanisme identifikasi identitas, pemblokiran daftar hitam, dan sebagainya
   • Pengembangan alat untuk menyembunyikan sumber dana

3. Dalam kontrak ditetapkan dengan jelas:

   • Tidak langsung mengakses akun dana pengguna
   • Tidak memproses data identitas pribadi pengguna
   • Tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran

4. Simpan catatan komunikasi sebagai bukti untuk membuktikan diri.

5. Mencari tim pengacara profesional untuk melakukan "pemeriksaan kepatuhan proyek" jika diperlukan

Para profesional Web3 harus menyadari bahwa penegak hukum seringkali menilai apakah tindakan tersebut membahayakan berdasarkan penggunaan dan dampak sosial dari alat teknologi. Membangun kesadaran akan risiko hukum dasar dan pemikiran pencegahan kepatuhan sangat penting untuk berkembang secara stabil di bidang yang sedang berkembang ini.