バイタルマネー投資プラットフォーム暴雷：高利息の誘惑背後のポンジスキーム

最近、「鑫慷嘉」という名の投資リサーチプラットフォームが話題になっています。伝えられるところによると、このプラットフォームには約200万人の投資家が参加しており、関与した金額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創設者は海外にいると主張しています。

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鑫慷嘉はバイタルマネー投資の旗を掲げ、高額な収益で消費者を引き寄せています。プラットフォームは1日の収益率を1%と約束し、高額な報酬で下線を発展させるよう設定し、下線メンバーの数に基づいて分配比率を決定します。プラットフォームが既に支払い不可能な状況にあっても、なおユーザーは参加し続けています。

多くの投資家が報告しているように、高い利回りに加えて、鑫慷嘉は新しい投資家を推薦したり、ポジションを追加したりする操作を通じて、投資家が短期間で元本を回収し、すぐに数十倍の利益を生み出すことができるようにしています。

6月25日、鑫慷嘉で出金ができない状況が発生しました。プラットフォームは、脱税が原因でアカウントの資金が凍結されたと主張し、ユーザーに保有金額の10%を"税金"として支払うよう要求しました。しかし、これはプラットフォームが投資家を最後に収穫する手段と見なされています。

多くの地域の警察がリスク警告を発表し、鑫慷嘉が資金集め詐欺に関与していることを指摘しています。このプラットフォームは海外取引所の名義を盗用し、許可や関連資格を取得することなく、虚偽の宣伝を行い、高額なリターンを約束しています。

調査によると、鑫慷嘉は主に「直推報酬」や「チームコミッション」などの方法で下線を発展させています。プラットフォームは地域ごとに「四大戦区」に分けられ、オフラインでの会員開発やWeChatグループでの宣伝を行い、チームの人数に応じてレベルと分配比率を決定し、合計で9つのレベルが設定されています。

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鑫慷嘉の運営主体である貴州鑫慷嘉大データサービス有限公司は、最近、登記の抹消を申請した。業界関係者は、これは典型的な違法集資と詐欺行為であり、違法者がUSDTなどのステーブルコインの流通メカニズムを利用して、既存の金融システムによるクロスボーダーの大額資金移動の監視を回避していると指摘している。

注目すべきは、一部の参加者がリスクを知りながらも参加し、利益を得ようとすることです。しかし、法律専門家は、核心メンバーでなくても、積極的に参加し、一定の規模に達することが共謀罪を構成する可能性があると警告しています。

一般の投資家に対して、専門家は投資前に資金の行き先、用途、監督主体、責任負担者を明確にすることを推奨しています。コンプライアンスが不明な「投資機会」には、いわゆる「早く入るほど早く稼げる」という言葉を盲目的に信じてはいけません。

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