Peringatan FinCEN AS kepada institusi keuangan untuk waspada terhadap aktivitas kriminal ATM aset kripto.
Hase Chain mendengar kabar, Jaringan Penegakan Keuangan Kriminal AS (FinCEN) memperingatkan institusi keuangan agar waspada terhadap individu ilegal yang memanfaatkan ATM Aset Kripto untuk melakukan kegiatan kriminal, seperti mencuci uang hasil narkoba, menipu lansia, dan lainnya. FinCEN berpendapat bahwa pelaku kriminal memanfaatkan teknologi inovatif terminal mandiri Aset Kripto untuk melakukan kejahatan, dan mengutip laporan Biro Pemberantasan Narkotika AS yang menyebutkan bahwa kelompok kejahatan seperti Kartel Narkoba Jalisco Generasi Baru semakin sering menggunakan mesin ATM Aset Kripto. Selain itu, FinCEN juga memperingatkan bahwa beberapa operator ATM Aset Kripto mungkin tidak mematuhi peraturan, tidak memverifikasi informasi pelanggan, dan kurang memiliki kebijakan, prosedur, serta langkah-langkah pengendalian internal yang memadai, sehingga kesulitan dalam merespons permintaan dari pihak penegak hukum, meminta institusi keuangan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang relevan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Peringatan FinCEN AS kepada institusi keuangan untuk waspada terhadap aktivitas kriminal ATM aset kripto.
Hase Chain mendengar kabar, Jaringan Penegakan Keuangan Kriminal AS (FinCEN) memperingatkan institusi keuangan agar waspada terhadap individu ilegal yang memanfaatkan ATM Aset Kripto untuk melakukan kegiatan kriminal, seperti mencuci uang hasil narkoba, menipu lansia, dan lainnya. FinCEN berpendapat bahwa pelaku kriminal memanfaatkan teknologi inovatif terminal mandiri Aset Kripto untuk melakukan kejahatan, dan mengutip laporan Biro Pemberantasan Narkotika AS yang menyebutkan bahwa kelompok kejahatan seperti Kartel Narkoba Jalisco Generasi Baru semakin sering menggunakan mesin ATM Aset Kripto. Selain itu, FinCEN juga memperingatkan bahwa beberapa operator ATM Aset Kripto mungkin tidak mematuhi peraturan, tidak memverifikasi informasi pelanggan, dan kurang memiliki kebijakan, prosedur, serta langkah-langkah pengendalian internal yang memadai, sehingga kesulitan dalam merespons permintaan dari pihak penegak hukum, meminta institusi keuangan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang relevan.
#Cryptocurrency # Blockchain #FinCEN # CryptoATM #KeuanganKriminal