Panduan Pencegahan Risiko Investasi Web3: Mengidentifikasi dan Menghindari Eyewash Keuangan Tingkat Tinggi
Dengan cepatnya perkembangan industri Web3, berbagai jenis investasi eyewash juga bermunculan. Selain kejadian keamanan yang umum, beberapa eyewash keuangan tingkat tinggi yang dirancang dengan cermat bahkan lebih sulit untuk diwaspadai. Eyewash ini sering menyamar sebagai layanan keuangan tingkat tinggi seperti hedge fund, family office, bank swasta, atau peluang investasi proyek, menarik investor dengan kekayaan tinggi. Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk merangkum eyewash yang tampak tingkat tinggi ini, serta memberikan strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk memastikan keamanan aset.
Eyewash Dana Kripto Palsu
Di pasar Web3, dana kripto menjadi cara investasi yang sedang berkembang. Namun, karena kurangnya sistem regulasi yang baik, beberapa oknum jahat memanfaatkan area abu-abu ini untuk membungkus "dana kripto" palsu guna menipu investor dengan kekayaan tinggi.
Kasus Arbix Finance pada tahun 2022 adalah contoh klasik. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan imbal hasil tinggi sebesar 5% setiap hari. Namun, dalam waktu beberapa bulan, dana di akun fondasi dengan cepat dipindahkan, situs resmi ditutup, tim menghilang, dan akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
Saran pencegahan
Periksa informasi pendaftaran dana: Semua dana yang sah perlu terdaftar di negara dan wilayah utama (seperti Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, BVI). Investor harus langsung memeriksa kelayakan dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja historis: Untuk dana yang mengklaim memiliki banyak kasus sukses, dapat memeriksa kinerja historisnya melalui database seperti Preqin, Crunchbase.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, memantau aliran dana dan dinamika aset yang dimiliki.
Eyewash deposito bank kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab mulai meniru bank swasta tradisional dan perusahaan manajemen kekayaan, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito kripto premium". Penipuan ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh lebih tinggi dari tingkat pasar dengan menyetorkan aset digital seperti Bitcoin atau USDT, bahkan mengklaim dapat mematuhi penghindaran pajak.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh suatu platform pinjaman kripto secara ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan dana yang terlibat mencapai 120 juta dolar AS. Platform tersebut pernah mengklaim menawarkan "pengembalian simpanan dengan suku bunga tahunan 12%" dan mengaku memiliki lisensi keuangan di banyak negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa platform tersebut tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, produknya tidak sesuai dengan peraturan, yang mengakibatkan kerugian besar bagi banyak investor.
Saran pencegahan
Verifikasi lisensi keuangan: Sebelum berinvestasi, pastikan untuk memeriksa apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah, seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dan lain-lain.
Konfirmasi pengelolaan dana: Platform yang mematuhi peraturan biasanya akan mengelola dana pelanggan secara terpisah. Jika platform tidak memiliki lembaga pengelolaan pihak ketiga yang jelas, investor harus tetap waspada.
Terus memantau status kepatuhan: Meskipun platform memiliki lisensi keuangan dari berbagai negara, perlu untuk secara berkala mengonfirmasi status kepatuhannya dan segera memahami perubahan regulasi yang relevan.
Proyek Kripto Eyewash
Di bidang Web3, penipuan ponzi sangat umum. Jenis penipuan ini menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil tinggi, padahal sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata, semua imbal hasil hanya dibayarkan kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru, sampai rantai pendanaan putus.
OneCoin adalah kasus yang khas. Proyek ini mengklaim sebagai cryptocurrency yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain yang nyata. Melalui iklan yang menipu dan janji pengembalian besar, OneCoin menarik banyak investor, yang akhirnya terungkap sebagai eyewash, menyebabkan investor kehilangan lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran Pencegahan
Verifikasi transparansi proyek: Setiap proyek yang mengklaim sebagai cryptocurrency harus memiliki transparansi yang cukup dan menerima audit independen dari pihak ketiga.
Waspadai imbal hasil tinggi: Jika proyek menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar, investor harus sangat waspada.
Penelitian mendalam tentang latar belakang proyek: melakukan penelitian mendalam tentang latar belakang pihak proyek, memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Diversifikasi risiko investasi: Hindari menginvestasikan semua dana ke dalam satu proyek, sebaiknya diversifikasikan investasi untuk mengurangi risiko keseluruhan.
Melindungi Investasi Kripto Anda
Di era Web3, kebijaksanaan investasi yang sebenarnya tidak hanya menemukan proyek dengan pertumbuhan tinggi berikutnya, tetapi juga memastikan aset Anda terlindungi dari penipuan dan risiko. Investor harus menetapkan standar penyaringan investasi yang ketat dan langkah-langkah perlindungan ganda. Berikut tiga saran yang patut dipertimbangkan:
Due Diligence Mandiri: Semua investasi harus melalui due diligence mandiri, jangan hanya bergantung pada promosi pihak proyek, harus ada penyelidikan independen dari pihak ketiga.
Mematuhi prinsip kepatuhan: Hindari terjebak dalam "Web3 tanpa pengawasan", pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan detail kontrak: Detail dalam kontrak dapat menentukan keberlangsungan aset, harus melalui tinjauan tim hukum profesional.
Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini secara ketat, investor dengan kekayaan tinggi dapat melindungi aset mereka dengan lebih baik, menjelajahi dan berinvestasi dengan aman di bidang Web3 yang penuh peluang dan risiko.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
6
Bagikan
Komentar
0/400
HodlOrRegret
· 14jam yang lalu
Bodoh sekali, sudah saatnya untuk bangun.
Lihat AsliBalas0
NotAFinancialAdvice
· 14jam yang lalu
suckers masih bisa tumbuh berapa kali
Lihat AsliBalas0
AllInAlice
· 14jam yang lalu
cepat maju ke keluar dari lingkaran
Lihat AsliBalas0
SchrodingerGas
· 14jam yang lalu
Pura-pura menjadi pemotong sayuran yang canggih, namun analisis rantai link sudah melihat melalui semuanya.
Lihat AsliBalas0
MEVHunterNoLoss
· 14jam yang lalu
Lagi pula bukan pemula, mengapa masih bisa tertipu?
Panduan Pencegahan Penipuan Keuangan Tingkat Tinggi Web3: Mengidentifikasi Dana Palsu dan Proyek Setoran Ilegal
Panduan Pencegahan Risiko Investasi Web3: Mengidentifikasi dan Menghindari Eyewash Keuangan Tingkat Tinggi
Dengan cepatnya perkembangan industri Web3, berbagai jenis investasi eyewash juga bermunculan. Selain kejadian keamanan yang umum, beberapa eyewash keuangan tingkat tinggi yang dirancang dengan cermat bahkan lebih sulit untuk diwaspadai. Eyewash ini sering menyamar sebagai layanan keuangan tingkat tinggi seperti hedge fund, family office, bank swasta, atau peluang investasi proyek, menarik investor dengan kekayaan tinggi. Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk merangkum eyewash yang tampak tingkat tinggi ini, serta memberikan strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk memastikan keamanan aset.
Eyewash Dana Kripto Palsu
Di pasar Web3, dana kripto menjadi cara investasi yang sedang berkembang. Namun, karena kurangnya sistem regulasi yang baik, beberapa oknum jahat memanfaatkan area abu-abu ini untuk membungkus "dana kripto" palsu guna menipu investor dengan kekayaan tinggi.
Kasus Arbix Finance pada tahun 2022 adalah contoh klasik. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan imbal hasil tinggi sebesar 5% setiap hari. Namun, dalam waktu beberapa bulan, dana di akun fondasi dengan cepat dipindahkan, situs resmi ditutup, tim menghilang, dan akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
Saran pencegahan
Periksa informasi pendaftaran dana: Semua dana yang sah perlu terdaftar di negara dan wilayah utama (seperti Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, BVI). Investor harus langsung memeriksa kelayakan dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja historis: Untuk dana yang mengklaim memiliki banyak kasus sukses, dapat memeriksa kinerja historisnya melalui database seperti Preqin, Crunchbase.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, memantau aliran dana dan dinamika aset yang dimiliki.
Eyewash deposito bank kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab mulai meniru bank swasta tradisional dan perusahaan manajemen kekayaan, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito kripto premium". Penipuan ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh lebih tinggi dari tingkat pasar dengan menyetorkan aset digital seperti Bitcoin atau USDT, bahkan mengklaim dapat mematuhi penghindaran pajak.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh suatu platform pinjaman kripto secara ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan dana yang terlibat mencapai 120 juta dolar AS. Platform tersebut pernah mengklaim menawarkan "pengembalian simpanan dengan suku bunga tahunan 12%" dan mengaku memiliki lisensi keuangan di banyak negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa platform tersebut tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, produknya tidak sesuai dengan peraturan, yang mengakibatkan kerugian besar bagi banyak investor.
Saran pencegahan
Verifikasi lisensi keuangan: Sebelum berinvestasi, pastikan untuk memeriksa apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah, seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dan lain-lain.
Konfirmasi pengelolaan dana: Platform yang mematuhi peraturan biasanya akan mengelola dana pelanggan secara terpisah. Jika platform tidak memiliki lembaga pengelolaan pihak ketiga yang jelas, investor harus tetap waspada.
Terus memantau status kepatuhan: Meskipun platform memiliki lisensi keuangan dari berbagai negara, perlu untuk secara berkala mengonfirmasi status kepatuhannya dan segera memahami perubahan regulasi yang relevan.
Proyek Kripto Eyewash
Di bidang Web3, penipuan ponzi sangat umum. Jenis penipuan ini menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil tinggi, padahal sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata, semua imbal hasil hanya dibayarkan kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru, sampai rantai pendanaan putus.
OneCoin adalah kasus yang khas. Proyek ini mengklaim sebagai cryptocurrency yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain yang nyata. Melalui iklan yang menipu dan janji pengembalian besar, OneCoin menarik banyak investor, yang akhirnya terungkap sebagai eyewash, menyebabkan investor kehilangan lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran Pencegahan
Verifikasi transparansi proyek: Setiap proyek yang mengklaim sebagai cryptocurrency harus memiliki transparansi yang cukup dan menerima audit independen dari pihak ketiga.
Waspadai imbal hasil tinggi: Jika proyek menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar, investor harus sangat waspada.
Penelitian mendalam tentang latar belakang proyek: melakukan penelitian mendalam tentang latar belakang pihak proyek, memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Diversifikasi risiko investasi: Hindari menginvestasikan semua dana ke dalam satu proyek, sebaiknya diversifikasikan investasi untuk mengurangi risiko keseluruhan.
Melindungi Investasi Kripto Anda
Di era Web3, kebijaksanaan investasi yang sebenarnya tidak hanya menemukan proyek dengan pertumbuhan tinggi berikutnya, tetapi juga memastikan aset Anda terlindungi dari penipuan dan risiko. Investor harus menetapkan standar penyaringan investasi yang ketat dan langkah-langkah perlindungan ganda. Berikut tiga saran yang patut dipertimbangkan:
Due Diligence Mandiri: Semua investasi harus melalui due diligence mandiri, jangan hanya bergantung pada promosi pihak proyek, harus ada penyelidikan independen dari pihak ketiga.
Mematuhi prinsip kepatuhan: Hindari terjebak dalam "Web3 tanpa pengawasan", pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan detail kontrak: Detail dalam kontrak dapat menentukan keberlangsungan aset, harus melalui tinjauan tim hukum profesional.
Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini secara ketat, investor dengan kekayaan tinggi dapat melindungi aset mereka dengan lebih baik, menjelajahi dan berinvestasi dengan aman di bidang Web3 yang penuh peluang dan risiko.