Kasus Penipuan Stablecoin "Xin Kang Jia": Peringatan di Balik Penipuan 13 Miliar Yuan
Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan besar yang melibatkan 2 juta korban dan dana sebesar 13 miliar yuan menarik perhatian luas. Kasus yang disebut "Xin Kang Jia" ini tidak hanya memiliki skala yang mengejutkan, tetapi juga memicu kewaspadaan karena inovasi dalam metode operasinya.
Pada Maret 2021, sebuah perusahaan bernama "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." didirikan secara diam-diam. Secara resmi memiliki modal terdaftar sebesar 30 juta yuan, namun kenyataannya adalah perusahaan ini merupakan contoh tipikal dari perusahaan cangkang — modal yang disetor adalah nol, jumlah karyawan yang terdaftar di jaminan sosial adalah nol. Namun, perusahaan ini dengan cepat mengenakan lapisan luar yang glamor.
Pada Mei 2023, "Xin Kang Jia" mulai beroperasi atas nama platform "China Petroleum". Pada bulan September, namanya diubah menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi China dari bursa komoditas terkenal. Dengan mengklaim dapat menghasilkan keuntungan tinggi 2% per hari, menarik banyak investor.
Platform ini merancang serangkaian proses operasi yang tampaknya profesional: anggota melakukan simulasi melalui aplikasi, memprediksi naik turunnya pasar. Namun, "trading" yang disebut-sebut ini sebenarnya sepenuhnya dikendalikan oleh backend. Yang lebih penting, platform ini sepenuhnya menggunakan USDT sebagai saluran masuk dan keluar dana, pilihan ini sangat meningkatkan kerahasiaan aliran dana.
"Xin Kang Jia" juga menggunakan struktur pemasaran berjenjang yang militeristik. Seluruh negeri dibagi menjadi empat "zona perang", di mana para promotor dipromosikan berdasarkan pangkat militer, dan jumlah orang yang direkrut langsung terkait dengan promosi dan penghargaan. Struktur ini berkembang dengan cepat, hanya satu tim di Yunnan telah berkembang menjadi 150.000 orang, sementara di Jiangxi juga ada sekitar 100.000 orang.
Meskipun sudah ada peringatan risiko di beberapa wilayah sejak Oktober 2024, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi keuntungan besar yang tak terhindarkan. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada 26 Juni, saluran penarikan ditutup sepenuhnya, mengakibatkan dana jutaan investor dibekukan.
Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negeri telah terlibat dalam penyelidikan, 37 kepala tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat telah dibekukan lebih dari 120 juta yuan. Namun, kepala utama "Xin Kang Jia" Huang Xin telah melarikan diri ke luar negeri. Diketahui bahwa dia telah mendapatkan paspor dari suatu negara melalui imigrasi investasi pada bulan Oktober 2024, mempersiapkan untuk pelariannya.
Yang perlu diwaspadai adalah bahwa kasus ini mewakili tren baru dalam metode penipuan keuangan: secara menyeluruh memperkenalkan stablecoin sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi pemindahan dana. Sementara regulasi stablecoin global semakin dipercepat, penipuan terkait juga terus memperbarui naskahnya.
Peristiwa ini mengingatkan kita sekali lagi untuk tetap waspada terhadap janji pengembalian tinggi. Apapun metode penipuan yang digunakan, keserakahan dan kepercayaan buta selalu menjadi kelemahan yang paling mudah untuk dieksploitasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, analisis rasional dan kesadaran risiko jauh lebih penting daripada janji pengembalian yang tinggi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
4
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainDetective
· 13jam yang lalu
Alamat rantai sudah ada anomali masih berpura-pura tidak terlihat ya?
Lihat AsliBalas0
CryptoPhoenix
· 13jam yang lalu
Keluar untuk mencampur selalu harus dibayar. Sangat membuat orang tercekik!
Lihat AsliBalas0
BearMarketSage
· 13jam yang lalu
Penipu sekali lagi memainkan taktik baru, suckers tidak pernah ingat.
Lihat AsliBalas0
StableGenius
· 14jam yang lalu
sebenarnya memprediksi ini beberapa bulan yang lalu... matematika ponzi klasik dengan ROI harian 2%
Xinkangjia penipuan: model baru penipuan stablecoin 13 triliun koin menguap
Kasus Penipuan Stablecoin "Xin Kang Jia": Peringatan di Balik Penipuan 13 Miliar Yuan
Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan besar yang melibatkan 2 juta korban dan dana sebesar 13 miliar yuan menarik perhatian luas. Kasus yang disebut "Xin Kang Jia" ini tidak hanya memiliki skala yang mengejutkan, tetapi juga memicu kewaspadaan karena inovasi dalam metode operasinya.
Pada Maret 2021, sebuah perusahaan bernama "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." didirikan secara diam-diam. Secara resmi memiliki modal terdaftar sebesar 30 juta yuan, namun kenyataannya adalah perusahaan ini merupakan contoh tipikal dari perusahaan cangkang — modal yang disetor adalah nol, jumlah karyawan yang terdaftar di jaminan sosial adalah nol. Namun, perusahaan ini dengan cepat mengenakan lapisan luar yang glamor.
Pada Mei 2023, "Xin Kang Jia" mulai beroperasi atas nama platform "China Petroleum". Pada bulan September, namanya diubah menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi China dari bursa komoditas terkenal. Dengan mengklaim dapat menghasilkan keuntungan tinggi 2% per hari, menarik banyak investor.
Platform ini merancang serangkaian proses operasi yang tampaknya profesional: anggota melakukan simulasi melalui aplikasi, memprediksi naik turunnya pasar. Namun, "trading" yang disebut-sebut ini sebenarnya sepenuhnya dikendalikan oleh backend. Yang lebih penting, platform ini sepenuhnya menggunakan USDT sebagai saluran masuk dan keluar dana, pilihan ini sangat meningkatkan kerahasiaan aliran dana.
"Xin Kang Jia" juga menggunakan struktur pemasaran berjenjang yang militeristik. Seluruh negeri dibagi menjadi empat "zona perang", di mana para promotor dipromosikan berdasarkan pangkat militer, dan jumlah orang yang direkrut langsung terkait dengan promosi dan penghargaan. Struktur ini berkembang dengan cepat, hanya satu tim di Yunnan telah berkembang menjadi 150.000 orang, sementara di Jiangxi juga ada sekitar 100.000 orang.
Meskipun sudah ada peringatan risiko di beberapa wilayah sejak Oktober 2024, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi keuntungan besar yang tak terhindarkan. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada 26 Juni, saluran penarikan ditutup sepenuhnya, mengakibatkan dana jutaan investor dibekukan.
Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negeri telah terlibat dalam penyelidikan, 37 kepala tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat telah dibekukan lebih dari 120 juta yuan. Namun, kepala utama "Xin Kang Jia" Huang Xin telah melarikan diri ke luar negeri. Diketahui bahwa dia telah mendapatkan paspor dari suatu negara melalui imigrasi investasi pada bulan Oktober 2024, mempersiapkan untuk pelariannya.
Yang perlu diwaspadai adalah bahwa kasus ini mewakili tren baru dalam metode penipuan keuangan: secara menyeluruh memperkenalkan stablecoin sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi pemindahan dana. Sementara regulasi stablecoin global semakin dipercepat, penipuan terkait juga terus memperbarui naskahnya.
Peristiwa ini mengingatkan kita sekali lagi untuk tetap waspada terhadap janji pengembalian tinggi. Apapun metode penipuan yang digunakan, keserakahan dan kepercayaan buta selalu menjadi kelemahan yang paling mudah untuk dieksploitasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, analisis rasional dan kesadaran risiko jauh lebih penting daripada janji pengembalian yang tinggi.