Analisis Pemulihan Aset Kasus Pencucian Uang 61.000 Bitcoin di Inggris
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang bitcoin dengan nilai yang mencapai ratusan miliar yuan di Inggris menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan dituntut oleh lembaga peradilan Inggris karena diduga membantu pencucian uang. Seiring dengan pengungkapan rincian kasus, asal usul uang haram tersebut telah hampir dipastikan - berasal dari kasus pengumpulan dana publik secara ilegal di Tianjin.
Menurut informasi yang dipublikasikan oleh badan peradilan Inggris, tersangka utama dalam kasus penyerapan ilegal ini melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin, dan menggunakan pengantar makanan ini untuk membantu mencuci uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 30 miliar yuan dalam bentuk 61.000 koin Bitcoin.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk menganalisis secara rinci jalur spesifik untuk pemulihan aset kripto lintas negara, memberikan pemikiran untuk membantu korban kasus ini mendapatkan kembali kerugian mereka.
Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada bulan Maret 2014, beberapa tersangka kriminal mendirikan sebuah perusahaan di Tianjin, yang menjual kepada masyarakat umum (terutama kepada orang tua) produk keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu 6-30 bulan dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100%-300%. Dalam lingkungan pengawasan yang kurang pada saat itu, perusahaan ini dalam waktu singkat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000 orang dan mengumpulkan dana ilegal senilai ratusan miliar.
Perlu dicatat bahwa tersangka utama sudah terlibat dalam bidang penambangan Bitcoin sejak tahun 2013 dan memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang cryptocurrency. Tersangka melihat keuntungan Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang, sehingga ia meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Sekitar tahun 2017, ketika kasus tersebut hampir terungkap, tersangka utama berhasil melarikan diri ke Inggris dengan memalsukan dokumen identitas, hanya membawa sebuah laptop yang berisi sejumlah besar Bitcoin dan memindahkan ratusan miliar koin hasil kejahatan.
Setibanya di Inggris, tersangka berkenalan dengan seorang pengantar makanan keturunan Tionghoa melalui iklan kecil, dan memanfaatkan dia sebagai "sarung tangan putih" untuk membantu Pencucian Uang dan menangani berbagai urusan. Selama bertahun-tahun, pengantar makanan ini membantu tersangka mencuci uang pencurian senilai jutaan pound.
Namun, perilaku abnormal seperti kurir makanan yang sering masuk dan keluar dari toko barang-barang mewah, serta membeli rumah mewah, menarik perhatian otoritas pengatur Inggris. Setelah penyelidikan dan pengawasan yang panjang, kepolisian Inggris akhirnya menangkap kurir makanan ini dan menyita sekitar 61.000 koin Bitcoin dari hasil kejahatan. Meskipun tersangka utama masih buron, sebagian besar hasil kejahatan telah disita.
Jalur yang Layak untuk Melacak Aset Secara Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Dalam kerangka hukum Inggris, setelah tersangka kejahatan dinyatakan bersalah, pengadilan dapat memulai proses penyitaan kriminal berdasarkan permohonan dari pihak kejaksaan atau lembaga penegak hukum.
Bagi para korban di China, ada dua jalur utama untuk mengejar aset yang hilang:
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada otoritas peradilan Tiongkok
Menurut "Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Hukum Internasional dalam Masalah Pidana", Tiongkok dan Inggris telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana, yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Kementerian Kehakiman Tiongkok adalah lembaga utama yang mengajukan permintaan pemulihan aset kepada otoritas peradilan Inggris.
Disarankan agar korban mengajukan materi dan permohonan yang dapat membuktikan identitas mereka sebagai korban kepada Kementerian Kehakiman Tiongkok dan departemen terkait lainnya melalui saluran hukum, untuk mencerminkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan aset.
Merujuk pada praktik peradilan Inggris, tidak jarang korban asing berhasil memulihkan dana hasil kejahatan di Inggris. Misalnya, Nigeria pernah berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS yang dipindahkan ke Inggris melalui cara menghukum di negara mereka sendiri ditambah dengan mengajukan gugatan perdata di Inggris.
China juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lainnya yang merupakan contoh sukses.
2. Mengajukan gugatan perdata sendiri
Di Inggris dan tempat-tempat lain, korban kasus pidana dapat mengejar pengembalian barang melalui pengajuan gugatan perdata terhadap tersangka kejahatan. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai opsi utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto, sehingga korban sangat sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa mereka adalah pemilik hak dari properti yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi, catatan transfer bank, masih sulit untuk membuktikan bahwa Bitcoin yang terlibat saat ini memiliki hubungan yang diakui oleh hukum Inggris dengan properti korban.
Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengacara di Inggris untuk mengajukan gugatan semacam itu sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pemulihan aset kripto bukanlah hal yang mudah bahkan di dalam negeri, dan pemulihan lintas batas jauh lebih sulit. Disarankan agar para korban bersabar terhadap lembaga peradilan di Tiongkok. Departemen terkait akan memantau perkembangan kasus secara dekat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada korban pada waktunya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
2
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeVictim
· 7jam yang lalu
play people for suckers sekali dan lari terlalu buruk. Transaksi besar semua diperhatikan.
Lihat AsliBalas0
SelfSovereignSteve
· 7jam yang lalu
Rug Pull sekarang sangat sulit, apakah masih bisa melarikan diri?
Inggris membekukan 61.000 Bitcoin, analisis pemulihan kasus penggalangan dana ilegal senilai ratusan miliar di China
Analisis Pemulihan Aset Kasus Pencucian Uang 61.000 Bitcoin di Inggris
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang bitcoin dengan nilai yang mencapai ratusan miliar yuan di Inggris menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan dituntut oleh lembaga peradilan Inggris karena diduga membantu pencucian uang. Seiring dengan pengungkapan rincian kasus, asal usul uang haram tersebut telah hampir dipastikan - berasal dari kasus pengumpulan dana publik secara ilegal di Tianjin.
Menurut informasi yang dipublikasikan oleh badan peradilan Inggris, tersangka utama dalam kasus penyerapan ilegal ini melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin, dan menggunakan pengantar makanan ini untuk membantu mencuci uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 30 miliar yuan dalam bentuk 61.000 koin Bitcoin.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk menganalisis secara rinci jalur spesifik untuk pemulihan aset kripto lintas negara, memberikan pemikiran untuk membantu korban kasus ini mendapatkan kembali kerugian mereka.
Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada bulan Maret 2014, beberapa tersangka kriminal mendirikan sebuah perusahaan di Tianjin, yang menjual kepada masyarakat umum (terutama kepada orang tua) produk keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu 6-30 bulan dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100%-300%. Dalam lingkungan pengawasan yang kurang pada saat itu, perusahaan ini dalam waktu singkat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000 orang dan mengumpulkan dana ilegal senilai ratusan miliar.
Perlu dicatat bahwa tersangka utama sudah terlibat dalam bidang penambangan Bitcoin sejak tahun 2013 dan memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang cryptocurrency. Tersangka melihat keuntungan Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang, sehingga ia meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Sekitar tahun 2017, ketika kasus tersebut hampir terungkap, tersangka utama berhasil melarikan diri ke Inggris dengan memalsukan dokumen identitas, hanya membawa sebuah laptop yang berisi sejumlah besar Bitcoin dan memindahkan ratusan miliar koin hasil kejahatan.
Setibanya di Inggris, tersangka berkenalan dengan seorang pengantar makanan keturunan Tionghoa melalui iklan kecil, dan memanfaatkan dia sebagai "sarung tangan putih" untuk membantu Pencucian Uang dan menangani berbagai urusan. Selama bertahun-tahun, pengantar makanan ini membantu tersangka mencuci uang pencurian senilai jutaan pound.
Namun, perilaku abnormal seperti kurir makanan yang sering masuk dan keluar dari toko barang-barang mewah, serta membeli rumah mewah, menarik perhatian otoritas pengatur Inggris. Setelah penyelidikan dan pengawasan yang panjang, kepolisian Inggris akhirnya menangkap kurir makanan ini dan menyita sekitar 61.000 koin Bitcoin dari hasil kejahatan. Meskipun tersangka utama masih buron, sebagian besar hasil kejahatan telah disita.
Jalur yang Layak untuk Melacak Aset Secara Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Dalam kerangka hukum Inggris, setelah tersangka kejahatan dinyatakan bersalah, pengadilan dapat memulai proses penyitaan kriminal berdasarkan permohonan dari pihak kejaksaan atau lembaga penegak hukum.
Bagi para korban di China, ada dua jalur utama untuk mengejar aset yang hilang:
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada otoritas peradilan Tiongkok
Menurut "Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Hukum Internasional dalam Masalah Pidana", Tiongkok dan Inggris telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana, yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Kementerian Kehakiman Tiongkok adalah lembaga utama yang mengajukan permintaan pemulihan aset kepada otoritas peradilan Inggris.
Disarankan agar korban mengajukan materi dan permohonan yang dapat membuktikan identitas mereka sebagai korban kepada Kementerian Kehakiman Tiongkok dan departemen terkait lainnya melalui saluran hukum, untuk mencerminkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan aset.
Merujuk pada praktik peradilan Inggris, tidak jarang korban asing berhasil memulihkan dana hasil kejahatan di Inggris. Misalnya, Nigeria pernah berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS yang dipindahkan ke Inggris melalui cara menghukum di negara mereka sendiri ditambah dengan mengajukan gugatan perdata di Inggris.
China juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lainnya yang merupakan contoh sukses.
2. Mengajukan gugatan perdata sendiri
Di Inggris dan tempat-tempat lain, korban kasus pidana dapat mengejar pengembalian barang melalui pengajuan gugatan perdata terhadap tersangka kejahatan. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai opsi utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto, sehingga korban sangat sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa mereka adalah pemilik hak dari properti yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi, catatan transfer bank, masih sulit untuk membuktikan bahwa Bitcoin yang terlibat saat ini memiliki hubungan yang diakui oleh hukum Inggris dengan properti korban.
Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengacara di Inggris untuk mengajukan gugatan semacam itu sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pemulihan aset kripto bukanlah hal yang mudah bahkan di dalam negeri, dan pemulihan lintas batas jauh lebih sulit. Disarankan agar para korban bersabar terhadap lembaga peradilan di Tiongkok. Departemen terkait akan memantau perkembangan kasus secara dekat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada korban pada waktunya.