Seorang pria telah dihukum karena beberapa kejahatan setelah tertangkap dalam skema untuk menipu pemerintah AS sebesar $13 juta.
Carl Delano Torjagbo, seorang penduduk Georgia, sedang dihukum karena penipuan bank, penipuan melalui kabel, dan pencucian uang setelah memperoleh pinjaman $9,6 juta Program Perlindungan Pembayaran (PPP) yang dipalsukan dan mengajukan pengembalian pajak yang dipalsukan yang menghasilkan $3,4 juta dalam pengembalian Internal Revenue Service (IRS).
Jaksa federal mengatakan bahwa Torjagbo mengajukan dua pengembalian pajak yang berbeda kepada IRS pada bulan Februari 2021 dengan menggunakan nomor Jaminan Sosial dan tanggal lahir yang berbeda serta mengklaim bahwa dia telah mengalami kerugian jutaan dolar untuk mengimbangi pendapatan dari usaha pertambangan emas yang diduga ada di Afrika.
Pengembalian pajak menghasilkan cek Perbendaharaan yang diterbitkan kepada Torjagbo sebesar $3.366.240. Para jaksa mengatakan bahwa beberapa hari kemudian, ia mengajukan pinjaman PPP sebesar $9,6 juta.
Theodore Hertzberg, Jaksa AS untuk Distrik Utara Georgia, mengatakan bahwa Torjagbo telah mencantumkan 493 karyawan palsu untuk perusahaannya yang bernama Kremkov Industries yang konon tinggal di AS tetapi bekerja di tambang di Ghana, dan banyak dari karyawan tersebut memiliki nama palsu seperti "Keanu Reeves," "Gene Hackman," "Oliver Twist" dan "Jon Snow," lapor FOX 5 Atlanta.
“Ini benar-benar penipuan yang terkenal. Sangat menyinggung bahwa ini adalah uang yang dimaksudkan untuk membantu orang Amerika yang kesulitan, dan itu disia-siakan dan disalahgunakan oleh penjahat ini.”
Jaksa mengatakan bahwa Torjagbo membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, termasuk $1.677.861,01 untuk tempat tinggalnya, $332.999,80 untuk Lamborghini Aventador 2014, $120.799,79 untuk BMW M850xi 2022, $90.520 untuk Land Rover Range Rover Velar 2021, $51.000 untuk uang muka kapal pesiar sepanjang 72 kaki, lebih dari $1.000.000 untuk properti, truk, dan trailer untuk memulai bisnis baru, dan lebih dari $15.000 untuk operasi plastik.
Hukuman Torjagbo dijadwalkan pada 3 November dan bisa mengakibatkan hukuman maksimum 170 tahun penjara.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram
Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email langsung ke kotak masuk Anda
Periksa Aksi Harga
Surf The Daily Hodl Mix
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pemerintah AS Ditipu hingga $13.000.000 oleh Jutawan Palsu yang Mengajukan Pinjaman PPP dan Pengembalian Pajak IRS Palsu - The Daily Hodl
Seorang pria telah dihukum karena beberapa kejahatan setelah tertangkap dalam skema untuk menipu pemerintah AS sebesar $13 juta.
Carl Delano Torjagbo, seorang penduduk Georgia, sedang dihukum karena penipuan bank, penipuan melalui kabel, dan pencucian uang setelah memperoleh pinjaman $9,6 juta Program Perlindungan Pembayaran (PPP) yang dipalsukan dan mengajukan pengembalian pajak yang dipalsukan yang menghasilkan $3,4 juta dalam pengembalian Internal Revenue Service (IRS).
Jaksa federal mengatakan bahwa Torjagbo mengajukan dua pengembalian pajak yang berbeda kepada IRS pada bulan Februari 2021 dengan menggunakan nomor Jaminan Sosial dan tanggal lahir yang berbeda serta mengklaim bahwa dia telah mengalami kerugian jutaan dolar untuk mengimbangi pendapatan dari usaha pertambangan emas yang diduga ada di Afrika.
Pengembalian pajak menghasilkan cek Perbendaharaan yang diterbitkan kepada Torjagbo sebesar $3.366.240. Para jaksa mengatakan bahwa beberapa hari kemudian, ia mengajukan pinjaman PPP sebesar $9,6 juta.
Theodore Hertzberg, Jaksa AS untuk Distrik Utara Georgia, mengatakan bahwa Torjagbo telah mencantumkan 493 karyawan palsu untuk perusahaannya yang bernama Kremkov Industries yang konon tinggal di AS tetapi bekerja di tambang di Ghana, dan banyak dari karyawan tersebut memiliki nama palsu seperti "Keanu Reeves," "Gene Hackman," "Oliver Twist" dan "Jon Snow," lapor FOX 5 Atlanta.
“Ini benar-benar penipuan yang terkenal. Sangat menyinggung bahwa ini adalah uang yang dimaksudkan untuk membantu orang Amerika yang kesulitan, dan itu disia-siakan dan disalahgunakan oleh penjahat ini.”
Jaksa mengatakan bahwa Torjagbo membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, termasuk $1.677.861,01 untuk tempat tinggalnya, $332.999,80 untuk Lamborghini Aventador 2014, $120.799,79 untuk BMW M850xi 2022, $90.520 untuk Land Rover Range Rover Velar 2021, $51.000 untuk uang muka kapal pesiar sepanjang 72 kaki, lebih dari $1.000.000 untuk properti, truk, dan trailer untuk memulai bisnis baru, dan lebih dari $15.000 untuk operasi plastik.
Hukuman Torjagbo dijadwalkan pada 3 November dan bisa mengakibatkan hukuman maksimum 170 tahun penjara.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram
Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email langsung ke kotak masuk Anda
Periksa Aksi Harga
Surf The Daily Hodl Mix
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney