Seorang pria dari Yonkers, New York, telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait skema cek pengembalian pajak yang fraudulently yang menggunakan identitas curian seorang eksekutif perusahaan investasi.
Dalam sebuah pernyataan, Internal Revenue Service (IRS) menyatakan bahwa pada bulan Desember 2023, Steven Ware membuka rekening bank di sebuah koperasi kredit di Tyngsborough, Massachusetts, atas nama sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Connecticut dan salah satu eksekutifnya.
Ware mengklaim identitas eksekutif dengan menyerahkan nama lengkap pria tersebut, tanggal lahir, nomor Jaminan Sosial, dan dokumen terkait. Dia kemudian menyetor cek yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS yang dapat dibayarkan kepada perusahaan investasi dan eksekutif sebesar $810,337.
Cek sudah dicairkan, dan Ware menggunakan kartu debit untuk menarik dana dari akun tersebut. Dia kemudian menggunakan uang itu untuk membeli barang di berbagai pengecer di New York, New Hampshire, dan Massachusetts.
Dia terus menyamar sebagai eksekutif dan kembali ke credit union beberapa kali selama beberapa hari dan minggu berikutnya untuk mentransfer lebih dari $634.000 dari dana yang dicuri.
Ware ditangkap dan didakwa pada September 2024 dan diadili pada Oktober 2024. IRS mengatakan bahwa dia mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan bank dan dua tuduhan pencurian identitas yang diperberat di pengadilan federal Boston pada 24 Juli. Penjatuhan hukumannya dijadwalkan pada 8 Oktober.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram
Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pria New York Menipu IRS Dengan Cek Pengembalian Pajak Mencuri $810,000 Dalam Skema Penipuan Bank dan Pencurian Identitas - The Daily Hodl
Seorang pria dari Yonkers, New York, telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait skema cek pengembalian pajak yang fraudulently yang menggunakan identitas curian seorang eksekutif perusahaan investasi.
Dalam sebuah pernyataan, Internal Revenue Service (IRS) menyatakan bahwa pada bulan Desember 2023, Steven Ware membuka rekening bank di sebuah koperasi kredit di Tyngsborough, Massachusetts, atas nama sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Connecticut dan salah satu eksekutifnya.
Ware mengklaim identitas eksekutif dengan menyerahkan nama lengkap pria tersebut, tanggal lahir, nomor Jaminan Sosial, dan dokumen terkait. Dia kemudian menyetor cek yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS yang dapat dibayarkan kepada perusahaan investasi dan eksekutif sebesar $810,337.
Cek sudah dicairkan, dan Ware menggunakan kartu debit untuk menarik dana dari akun tersebut. Dia kemudian menggunakan uang itu untuk membeli barang di berbagai pengecer di New York, New Hampshire, dan Massachusetts.
Dia terus menyamar sebagai eksekutif dan kembali ke credit union beberapa kali selama beberapa hari dan minggu berikutnya untuk mentransfer lebih dari $634.000 dari dana yang dicuri.
Ware ditangkap dan didakwa pada September 2024 dan diadili pada Oktober 2024. IRS mengatakan bahwa dia mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan bank dan dua tuduhan pencurian identitas yang diperberat di pengadilan federal Boston pada 24 Juli. Penjatuhan hukumannya dijadwalkan pada 8 Oktober.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram
Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Periksa Aksi Harga
Surf The Daily Hodl Mix
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney