FinCEN met en garde que les ATM de cryptoactifs deviennent des outils criminels et appelle les institutions financières à renforcer la réglementation.

【Chaîne d'Informations】5 août – Le réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis (FinCEN) a averti lundi les institutions financières de rester vigilantes face aux activités criminelles menées par des individus malintentionnés utilisant des ATM de cryptoactifs, notamment pour blanchir des revenus présumés issus de la drogue et escroquer des personnes âgées. Andrea Gacki, directrice de FinCEN, a déclaré que les criminels exploitent des technologies innovantes telles que les terminaux de monnaie virtuelle pour commettre leurs délits, en se basant sur un rapport de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, indiquant que des organisations criminelles comme le cartel de Sinaloa utilisent de plus en plus les ATM de cryptoactifs. De plus, FinCEN a averti que certains opérateurs d'ATM de cryptoactifs pourraient ne pas être conformes, ne vérifiant pas les informations des clients et manquant de politiques, procédures et contrôles internes adéquats, rendant difficile la réponse aux demandes des autorités judiciaires, et appelant les institutions financières à signaler les activités suspectes pertinentes.