Guide de prévention des risques d'investissement Web3 : identifier et éviter les eyewash financiers de haut niveau
Avec le développement rapide de l'industrie Web3, divers types de fraude d'investissement apparaissent également. En plus des événements de sécurité courants, certaines fraudes financières haut de gamme soigneusement conçues sont particulièrement difficiles à détecter. Ces fraudes se déguisent souvent en fonds spéculatifs, bureaux familiaux, banques privées ou opportunités d'investissement de projet, attirant des investisseurs à haute valeur nette. Cet article examinera ces fraudes apparemment haut de gamme en s'appuyant sur des cas réels et proposera des stratégies de prévention réalisables pour garantir la sécurité des actifs.
Faux fonds de cryptomonnaie eyewash
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques sont devenus un moyen d'investissement émergent. Cependant, en raison d'un manque de cadre réglementaire adéquat, certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise pour emballer de faux "fonds cryptographiques" afin d'escroquer des investisseurs à haute valeur nette.
L'incident d'Arbix Finance en 2022 est un cas typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement élevé de 5 % par jour. Cependant, en quelques mois à peine, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant finalement une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
recommandations de prévention
Vérifiez les informations d'enregistrement du fonds : tous les fonds légaux doivent être enregistrés dans des pays et régions réputés (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Les investisseurs doivent vérifier directement les qualifications du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances passées : Pour les fonds qui prétendent avoir plusieurs cas de succès, il est possible de consulter des bases de données telles que Preqin, Crunchbase pour vérifier leurs performances historiques.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour interroger l'adresse du fonds, vérifier les flux de fonds et la dynamique des actifs détenus.
Eyewash de dépôt bancaire en crypto-monnaie
Ces dernières années, certains individus malintentionnés ont commencé à imiter les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt cryptographiques haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à ceux du marché en échange de dépôts d'actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, et prétendent même être conformes pour éviter les impôts.
En 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé une plateforme de prêt en crypto-monnaie d'offrir illégalement des services de dépôt, avec des fonds impliqués s'élevant à 120 millions de dollars. Cette plateforme avait déclaré offrir un "taux d'intérêt annuel de 12%" sur les dépôts et se vantait de détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que cette plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes, entraînant d'importantes pertes pour de nombreux investisseurs.
conseils de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme possède une licence financière légale, comme la FCA du Royaume-Uni, la MAS de Singapour, la FINMA de Suisse, etc.
Confirmation de la garde des fonds : Les plateformes conformes habituellement gardent les fonds des clients de manière indépendante. Si la plateforme n'a pas d'institution de garde tierce clairement définie, les investisseurs doivent rester vigilants.
Suivre en permanence l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité et de se tenir informé des évolutions réglementaires.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, les systèmes de Ponzi pullulent. Ces escroqueries attirent des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'y a pas de projets d'investissement réels. Tous les rendements sont simplement payés aux anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un cas typique. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'est pas soutenu par une véritable technologie blockchain. Grâce à une publicité mensongère et à des promesses de rendements énormes, OneCoin a attiré de nombreux investisseurs, pour finalement être révélé comme un eyewash, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 4,5 milliards de dollars.
conseils de prévention
Vérifiez la transparence du projet : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements élevés : Si le taux de rendement annuel promis par le projet est bien supérieur à la plage normale du marché, les investisseurs doivent être extrêmement vigilants.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : mener une enquête approfondie sur le contexte des porteurs de projet, comprendre les expériences de l'équipe fondatrice et les réalisations historiques du projet.
Diversifier les risques d'investissement : Évitez de mettre tous vos fonds dans un seul projet, diversifiez raisonnablement vos investissements pour réduire le risque global.
Protéger ses investissements en cryptomonnaie
À l'ère de Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement n'est pas seulement de trouver le prochain projet à forte croissance, mais aussi de garantir que ses actifs soient protégés contre les escroqueries et les risques. Les investisseurs devraient établir des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples. Les trois conseils suivants méritent d'être pris en compte :
Due diligence indépendante : tous les investissements doivent passer par une due diligence indépendante, ne vous fiez pas uniquement à la promotion du projet, une enquête indépendante par un tiers est essentielle.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation", s'assurer que toutes les institutions financières disposent d'une licence légale.
Accordez de l'importance aux détails du contrat : les détails dans le contrat peuvent décider de la survie des actifs, il est impératif de faire réviser par une équipe juridique professionnelle.
En respectant strictement ces principes, les investisseurs à haute valeur nette peuvent mieux protéger leurs actifs et explorer et investir en toute sécurité dans le domaine du Web3, riche en opportunités et en risques.
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HodlOrRegret
· Il y a 22h
Le grand Satoshi aurait dû se réveiller plus tôt.
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NotAFinancialAdvice
· Il y a 22h
pigeons pourront encore pousser combien de fois
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AllInAlice
· Il y a 22h
Accélérer le retrait du cercle
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SchrodingerGas
· Il y a 22h
Un prétendu broyeur de pigeons haut de gamme, mais l'analyse de la chaîne link a déjà tout percé à jour.
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MEVHunterNoLoss
· Il y a 22h
Ce n'est pas un débutant, pourquoi se ferait-il encore arnaquer ?
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CryptoCrazyGF
· Il y a 22h
Mieux vaut sortir avec moi que de perdre de l'argent.
Guide de prévention des eyewash financiers haut de gamme Web3 : identifier les faux fonds et les projets de dépôts illégaux
Guide de prévention des risques d'investissement Web3 : identifier et éviter les eyewash financiers de haut niveau
Avec le développement rapide de l'industrie Web3, divers types de fraude d'investissement apparaissent également. En plus des événements de sécurité courants, certaines fraudes financières haut de gamme soigneusement conçues sont particulièrement difficiles à détecter. Ces fraudes se déguisent souvent en fonds spéculatifs, bureaux familiaux, banques privées ou opportunités d'investissement de projet, attirant des investisseurs à haute valeur nette. Cet article examinera ces fraudes apparemment haut de gamme en s'appuyant sur des cas réels et proposera des stratégies de prévention réalisables pour garantir la sécurité des actifs.
Faux fonds de cryptomonnaie eyewash
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques sont devenus un moyen d'investissement émergent. Cependant, en raison d'un manque de cadre réglementaire adéquat, certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise pour emballer de faux "fonds cryptographiques" afin d'escroquer des investisseurs à haute valeur nette.
L'incident d'Arbix Finance en 2022 est un cas typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement élevé de 5 % par jour. Cependant, en quelques mois à peine, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant finalement une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
recommandations de prévention
Vérifiez les informations d'enregistrement du fonds : tous les fonds légaux doivent être enregistrés dans des pays et régions réputés (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Les investisseurs doivent vérifier directement les qualifications du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances passées : Pour les fonds qui prétendent avoir plusieurs cas de succès, il est possible de consulter des bases de données telles que Preqin, Crunchbase pour vérifier leurs performances historiques.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour interroger l'adresse du fonds, vérifier les flux de fonds et la dynamique des actifs détenus.
Eyewash de dépôt bancaire en crypto-monnaie
Ces dernières années, certains individus malintentionnés ont commencé à imiter les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt cryptographiques haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à ceux du marché en échange de dépôts d'actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, et prétendent même être conformes pour éviter les impôts.
En 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé une plateforme de prêt en crypto-monnaie d'offrir illégalement des services de dépôt, avec des fonds impliqués s'élevant à 120 millions de dollars. Cette plateforme avait déclaré offrir un "taux d'intérêt annuel de 12%" sur les dépôts et se vantait de détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que cette plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes, entraînant d'importantes pertes pour de nombreux investisseurs.
conseils de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme possède une licence financière légale, comme la FCA du Royaume-Uni, la MAS de Singapour, la FINMA de Suisse, etc.
Confirmation de la garde des fonds : Les plateformes conformes habituellement gardent les fonds des clients de manière indépendante. Si la plateforme n'a pas d'institution de garde tierce clairement définie, les investisseurs doivent rester vigilants.
Suivre en permanence l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité et de se tenir informé des évolutions réglementaires.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, les systèmes de Ponzi pullulent. Ces escroqueries attirent des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'y a pas de projets d'investissement réels. Tous les rendements sont simplement payés aux anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un cas typique. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'est pas soutenu par une véritable technologie blockchain. Grâce à une publicité mensongère et à des promesses de rendements énormes, OneCoin a attiré de nombreux investisseurs, pour finalement être révélé comme un eyewash, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 4,5 milliards de dollars.
conseils de prévention
Vérifiez la transparence du projet : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements élevés : Si le taux de rendement annuel promis par le projet est bien supérieur à la plage normale du marché, les investisseurs doivent être extrêmement vigilants.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : mener une enquête approfondie sur le contexte des porteurs de projet, comprendre les expériences de l'équipe fondatrice et les réalisations historiques du projet.
Diversifier les risques d'investissement : Évitez de mettre tous vos fonds dans un seul projet, diversifiez raisonnablement vos investissements pour réduire le risque global.
Protéger ses investissements en cryptomonnaie
À l'ère de Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement n'est pas seulement de trouver le prochain projet à forte croissance, mais aussi de garantir que ses actifs soient protégés contre les escroqueries et les risques. Les investisseurs devraient établir des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples. Les trois conseils suivants méritent d'être pris en compte :
Due diligence indépendante : tous les investissements doivent passer par une due diligence indépendante, ne vous fiez pas uniquement à la promotion du projet, une enquête indépendante par un tiers est essentielle.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation", s'assurer que toutes les institutions financières disposent d'une licence légale.
Accordez de l'importance aux détails du contrat : les détails dans le contrat peuvent décider de la survie des actifs, il est impératif de faire réviser par une équipe juridique professionnelle.
En respectant strictement ces principes, les investisseurs à haute valeur nette peuvent mieux protéger leurs actifs et explorer et investir en toute sécurité dans le domaine du Web3, riche en opportunités et en risques.