La reconnaissance des risques juridiques des professionnels du Web3 : l'enseignement d'une affaire d'arrestation interprovinciale
Récemment, un employé technique d'une entreprise de portefeuille numérique a été arrêté par la police d'une autre province, sous prétexte que certains commerçants partenaires de cette plateforme de portefeuille seraient soupçonnés d'avoir établi un casino en ligne. Cet employé, en tant que membre du personnel technique de maintenance, a été emmené pour enquête sous l'accusation de "complicité dans des activités criminelles liées aux réseaux d'information".
Cette affaire a suscité une réflexion des professionnels du Web3 sur les risques juridiques, mettant en lumière trois idées fausses courantes :
Erreur numéro un : Les postes techniques ne comportent pas de risques ?
De nombreux techniciens pensent : "Je ne suis responsable que de l'écriture du code, comment l'utiliser est l'affaire du client." Mais dans la pratique judiciaire actuelle, la clé est de savoir si le "service technique" que vous fournissez a eu un "aide substantielle" à la criminalité en amont. Si votre travail technique a objectivement eu pour effet de "baisser le seuil" d'accès à des activités criminelles, comme la fourniture de transferts anonymes, de fonctions de mixage de pièces ou de moyens d'évasion de l'identification, cela ne sera plus considéré comme "neutre", mais pourrait être jugé comme une "aide".
Erreur numéro deux : les petites plateformes ne seront pas surveillées ?
Comparé aux grandes plateformes d'échange d'actifs virtuels, les petits projets Web3 manquant de mécanismes de conformité sont plus susceptibles d'être des cibles pour les organismes d'application de la loi. Les raisons incluent :
Les petites plateformes ont souvent du personnel sur place, ce qui rend les opérations d'arrestation plus efficaces;
Manque de vérification d'identité KYC, de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres lignes de défense réglementaires;
Il n'y a pas de système de liaison d'application de la loi, ce qui rend difficile de montrer un haut degré de coopération lors des enquêtes.
Mythe 3 : Les risques potentiels des emplois à distance bien rémunérés
De nombreux techniciens sont attirés par "télétravail + salaire élevé", mais ignorent certains signaux de risque évidents :
L'emplacement d'enregistrement du projet est flou, les salaires sont réglés en monnaie virtuelle;
Pas de contrat de travail écrit, communication uniquement par des outils de messagerie instantanée;
Manque d'audit de conformité, de processus d'identification des utilisateurs ou de système de lutte contre le blanchiment d'argent.
Comment les professionnels de la technologie Web3 peuvent-ils se protéger ?
Évaluation prudente avant l'entrée en fonction :
Le projet est-il enregistré dans une juridiction claire et réglementée ?
Y a-t-il un audit de code tiers ou un audit de sécurité ?
Existe-t-il des systèmes d'identification des utilisateurs, de lutte contre le blanchiment d'argent, etc.
Les informations de base telles que les responsables du projet, l'équipe et le contexte sont-elles publiques ?
Éloignez-vous des fonctionnalités à haut risque :
Mixage de pièces, transferts anonymes, monnaies privées
Contourner les mécanismes d'identification, de blocage des listes noires, etc.
Outils de développement pour dissimuler la source des fonds
Contrat stipule clairement :
Ne pas toucher directement aux comptes de fonds des utilisateurs
Ne pas traiter les données d'identité personnelles des utilisateurs
Ne pas participer aux activités de promotion marketing
Conservez les enregistrements de communication pour laisser des preuves d'auto-défense.
Si nécessaire, consulter une équipe d'avocats professionnels pour effectuer un "audit de conformité du projet"
Les professionnels du Web3 doivent comprendre que les autorités judiciaires évaluent souvent si un comportement constitue un danger en fonction de l'utilisation réelle des outils techniques et de leur impact social. Établir une conscience fondamentale des risques juridiques et une réflexion sur la conformité et la prévention est essentiel pour un développement stable dans ce domaine émergent.
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StableGeniusDegen
· Il y a 23h
Les technophiles peuvent aussi être dangereux, tsk tsk.
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GasWhisperer
· 08-04 21:58
smh... un autre rappel que le code n'est pas neutre lorsqu'il rencontre la réglementation
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GateUser-afe07a92
· 08-04 21:54
Écrire du code peut également vous faire attraper !
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metaverse_hermit
· 08-04 21:30
Punition, ceux qui écrivent du code ont aussi échoué.
Comment les professionnels du Web3 peuvent éviter les risques juridiques : leçons et enseignements d'un employé technique.
La reconnaissance des risques juridiques des professionnels du Web3 : l'enseignement d'une affaire d'arrestation interprovinciale
Récemment, un employé technique d'une entreprise de portefeuille numérique a été arrêté par la police d'une autre province, sous prétexte que certains commerçants partenaires de cette plateforme de portefeuille seraient soupçonnés d'avoir établi un casino en ligne. Cet employé, en tant que membre du personnel technique de maintenance, a été emmené pour enquête sous l'accusation de "complicité dans des activités criminelles liées aux réseaux d'information".
Cette affaire a suscité une réflexion des professionnels du Web3 sur les risques juridiques, mettant en lumière trois idées fausses courantes :
Erreur numéro un : Les postes techniques ne comportent pas de risques ?
De nombreux techniciens pensent : "Je ne suis responsable que de l'écriture du code, comment l'utiliser est l'affaire du client." Mais dans la pratique judiciaire actuelle, la clé est de savoir si le "service technique" que vous fournissez a eu un "aide substantielle" à la criminalité en amont. Si votre travail technique a objectivement eu pour effet de "baisser le seuil" d'accès à des activités criminelles, comme la fourniture de transferts anonymes, de fonctions de mixage de pièces ou de moyens d'évasion de l'identification, cela ne sera plus considéré comme "neutre", mais pourrait être jugé comme une "aide".
Erreur numéro deux : les petites plateformes ne seront pas surveillées ?
Comparé aux grandes plateformes d'échange d'actifs virtuels, les petits projets Web3 manquant de mécanismes de conformité sont plus susceptibles d'être des cibles pour les organismes d'application de la loi. Les raisons incluent :
Mythe 3 : Les risques potentiels des emplois à distance bien rémunérés
De nombreux techniciens sont attirés par "télétravail + salaire élevé", mais ignorent certains signaux de risque évidents :
Comment les professionnels de la technologie Web3 peuvent-ils se protéger ?
Évaluation prudente avant l'entrée en fonction :
Éloignez-vous des fonctionnalités à haut risque :
Contrat stipule clairement :
Conservez les enregistrements de communication pour laisser des preuves d'auto-défense.
Si nécessaire, consulter une équipe d'avocats professionnels pour effectuer un "audit de conformité du projet"
Les professionnels du Web3 doivent comprendre que les autorités judiciaires évaluent souvent si un comportement constitue un danger en fonction de l'utilisation réelle des outils techniques et de leur impact social. Établir une conscience fondamentale des risques juridiques et une réflexion sur la conformité et la prévention est essentiel pour un développement stable dans ce domaine émergent.