Analyse de la qualification judiciaire des affaires criminelles liées aux monnaies virtuelles
Récemment, avec l'accumulation continue de cas criminels liés aux monnaies virtuelles, on peut constater que les organes judiciaires ont développé certaines "règles tacites" ou une dépendance aux chemins dans l'évaluation des condamnations lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment, dans certains crimes courants liés aux jetons, le milieu pratique détermine si un acte constitue un crime.
I. Analyse des cas typiques
En avril 2020, la Cour supérieure de la province du Zhejiang a rendu un jugement définitif dans une affaire de fraude liée à des transactions de monnaie virtuelle. Cette affaire implique plusieurs modèles commerciaux, tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La particularité de cette affaire réside dans le fait que le prévenu avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais cette condamnation a ensuite été annulée et la peine a été modifiée en une condamnation pour fraude de collecte de fonds, entraînant une peine de réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement met en évidence la distinction importante dans la logique de condamnation entre les crimes de vente pyramidale et les crimes de fraude.
II. Reconnaissance légale des crimes liés aux jetons
( une ) question de la légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis l'annonce conjointe de plusieurs ministères en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le sol chinois est considérée comme une activité de financement public illégale sans autorisation, soupçonnée d'activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont toujours considérées comme présentant des risques juridiques.
( deux ) types de crimes liés aux jetons courants
Les crimes liés aux jetons incluent principalement :
Crimes d'escroquerie (comme la fraude, la fraude contractuelle, la fraude à la collecte de fonds)
Crime de système pyramidal
Ouverture de casino criminel
Crime d'exploitation illégale
( trois ) logique de condamnation des crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de type pyramidal et des escroqueries par collecte de fonds :
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Définir un seuil pour accueillir les participants
Utiliser le nombre de développeurs comme base de calcul de la rémunération
L'organisation doit atteindre plus de trois niveaux et compter plus de trente personnes
L'objectif de l'auteur est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.
Reconnaissance des crimes d'escroquerie :
L'auteur des faits a trompé la victime pour lui faire avoir une fausse perception.
La victime dispose de ses biens sur la base d'une méprise.
L'auteur s'approprie illégalement les biens d'autrui.
Dans un cas concret, le tribunal a requalifié le délit de vente pyramidale en délit de fraude au financement, principalement en raison des considérations suivantes :
L'auteur attire des investissements par le biais de monnaies virtuelles sans valeur réelle.
Former un fonds et utiliser les fonds pour la consommation personnelle ou le transfert à l'étranger
La nature du comportement appartient à la collecte illégale de fonds, avec l'intention subjective de fraude à la collecte de fonds.
Trois, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit pour le moment, les activités connexes peuvent néanmoins être considérées comme "susceptibles de nuire à l'ordre financier et à la sécurité financière" et faire l'objet de poursuites. La compréhension et l'application des réglementations par les autorités judiciaires dans différentes régions peuvent varier, ce qui est particulièrement évident dans le traitement des affaires impliquant des monnaies virtuelles. Par conséquent, il est conseillé d'être particulièrement prudent lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.
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bridge_anxiety
· Il y a 20h
Zut, il y a trop de manières et les sanctions sont trop légères.
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NFTArtisanHQ
· Il y a 21h
c'est fascinant de voir comment le paradigme juridique change lorsque nous recontextualisons les systèmes de Ponzi à travers le prisme de la souveraineté numérique, pour être honnête.
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ColdWalletGuardian
· Il y a 22h
La loi finira par rattraper la Blockchain.
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GasWrangler
· Il y a 22h
techniquement parlant, les forces de l'ordre manquent encore d'une analyse appropriée du mempool ici...
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RektCoaster
· Il y a 22h
L'univers de la cryptomonnaie a aussi des limites légales.
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CompoundPersonality
· Il y a 22h
La probation devient une peine de réclusion à perpétuité, le shitcoin a des problèmes, n'est-ce pas ?
Analyse de la logique de condamnation dans les affaires criminelles liées à la monnaie virtuelle
Analyse de la qualification judiciaire des affaires criminelles liées aux monnaies virtuelles
Récemment, avec l'accumulation continue de cas criminels liés aux monnaies virtuelles, on peut constater que les organes judiciaires ont développé certaines "règles tacites" ou une dépendance aux chemins dans l'évaluation des condamnations lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment, dans certains crimes courants liés aux jetons, le milieu pratique détermine si un acte constitue un crime.
I. Analyse des cas typiques
En avril 2020, la Cour supérieure de la province du Zhejiang a rendu un jugement définitif dans une affaire de fraude liée à des transactions de monnaie virtuelle. Cette affaire implique plusieurs modèles commerciaux, tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La particularité de cette affaire réside dans le fait que le prévenu avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais cette condamnation a ensuite été annulée et la peine a été modifiée en une condamnation pour fraude de collecte de fonds, entraînant une peine de réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement met en évidence la distinction importante dans la logique de condamnation entre les crimes de vente pyramidale et les crimes de fraude.
II. Reconnaissance légale des crimes liés aux jetons
( une ) question de la légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis l'annonce conjointe de plusieurs ministères en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le sol chinois est considérée comme une activité de financement public illégale sans autorisation, soupçonnée d'activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont toujours considérées comme présentant des risques juridiques.
( deux ) types de crimes liés aux jetons courants
Les crimes liés aux jetons incluent principalement :
( trois ) logique de condamnation des crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de type pyramidal et des escroqueries par collecte de fonds :
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Reconnaissance des crimes d'escroquerie :
Dans un cas concret, le tribunal a requalifié le délit de vente pyramidale en délit de fraude au financement, principalement en raison des considérations suivantes :
Trois, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit pour le moment, les activités connexes peuvent néanmoins être considérées comme "susceptibles de nuire à l'ordre financier et à la sécurité financière" et faire l'objet de poursuites. La compréhension et l'application des réglementations par les autorités judiciaires dans différentes régions peuvent varier, ce qui est particulièrement évident dans le traitement des affaires impliquant des monnaies virtuelles. Par conséquent, il est conseillé d'être particulièrement prudent lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.