Affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia" : Avertissement derrière un eyegash de 13 milliards de yuans
Récemment, une vaste affaire de fraude impliquant 2 millions de victimes et 13 milliards de fonds a suscité une large attention. Cette affaire appelée "Xin Kang Jia" est non seulement d'une ampleur incroyable, mais elle a également éveillé des inquiétudes en raison de son innovation dans les méthodes opératoires.
En mars 2021, une entreprise nommée "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." a été fondée discrètement. En apparence, le capital social est de 30 millions de yuans, mais en réalité, c'est une société écran typique - le capital réel est de zéro, le nombre de salariés sous sécurité sociale est de zéro. Cependant, cette entreprise a rapidement revêtu un manteau flamboyant.
En mai 2023, "Xin Kang Jia" a commencé à opérer sous le nom de la plateforme "China National Petroleum". En septembre, il a été renommé "DGCX Xin Kang Jia Data", prétendant être la branche officielle chinoise d'une célèbre bourse de marchandises. En affirmant pouvoir générer un rendement élevé de 2 % par jour, il a attiré un grand nombre d'investisseurs.
La plateforme a conçu un processus opérationnel qui semble professionnel : les membres effectuent des opérations simulées via l'App, prédisant les hausses et baisses du marché. Cependant, ces soi-disant "transactions" sont en réalité entièrement contrôlées par l'arrière-plan. Il est encore plus important de noter que la plateforme utilise USDT comme canal d'entrée et de sortie des fonds, ce qui augmente considérablement l'obscurité des flux de fonds.
"Xin Kang Jia" utilise également une structure de vente pyramidale militarisée. Le pays est divisé en quatre grandes "zones de guerre", et les promoteurs sont promus en fonction de leur grade militaire, le nombre de personnes recrutées étant directement lié aux promotions et aux récompenses. Cette structure s'est rapidement étendue, avec une seule équipe au Yunnan atteignant 150 000 personnes, et il y en a également 100 000 dans le Jiangxi.
Bien qu'un avertissement sur les risques ait été émis dans certaines régions dès octobre 2024, la plupart des utilisateurs sont toujours piégés dans des fantasmes de profits excessifs. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme a commencé à limiter les retraits, et le 26 juin, elle a complètement fermé le canal de retrait, gelant les fonds de millions d'investisseurs.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà commencé une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds liés à l'affaire ont été gelés. Cependant, le principal responsable de "鑫慷嘉", Huang Xin, a déjà fui à l'étranger. Selon des informations, il avait obtenu un passeport d'un certain pays par le biais de l'immigration par investissement dès octobre 2024, se préparant ainsi à fuir.
Il convient de noter que cette affaire représente une nouvelle tendance dans les méthodes de fraude financière : l'introduction complète des stablecoins comme canal de financement, ce qui augmente considérablement la discrétion et l'efficacité du transfert de fonds des escroqueries. Alors que la réglementation mondiale sur les stablecoins progresse rapidement, les arnaques connexes continuent de renouveler leurs scénarios.
Cet événement nous rappelle une fois de plus qu'il faut rester vigilant face aux promesses de hauts rendements. Peu importe combien les méthodes de fraude sont renouvelées, la cupidité et la confiance aveugle restent toujours les faiblesses les plus facilement exploitées. Lors de la prise de décisions d'investissement, une analyse rationnelle et la conscience des risques sont plus importantes que toute promesse de rendement élevé.
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OnchainDetective
· Il y a 17h
La chaîne d'adresse a déjà des anomalies, mais elle fait semblant de ne rien voir, hein ?
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CryptoPhoenix
· Il y a 18h
On finit toujours par devoir payer, c'est vraiment étouffant !
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BearMarketSage
· Il y a 18h
Les escrocs jouent encore de nouvelles ruses, les pigeons n'apprennent jamais.
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StableGenius
· Il y a 18h
j'ai en fait prédit cela il y a des mois... mathématiques classiques de ponzi avec un ROI de 2% par jour
Scandale de Xin Kang Jia : nouveau modèle de fraude par stablecoin, 13 milliards de yuan de fonds évaporés
Affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia" : Avertissement derrière un eyegash de 13 milliards de yuans
Récemment, une vaste affaire de fraude impliquant 2 millions de victimes et 13 milliards de fonds a suscité une large attention. Cette affaire appelée "Xin Kang Jia" est non seulement d'une ampleur incroyable, mais elle a également éveillé des inquiétudes en raison de son innovation dans les méthodes opératoires.
En mars 2021, une entreprise nommée "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." a été fondée discrètement. En apparence, le capital social est de 30 millions de yuans, mais en réalité, c'est une société écran typique - le capital réel est de zéro, le nombre de salariés sous sécurité sociale est de zéro. Cependant, cette entreprise a rapidement revêtu un manteau flamboyant.
En mai 2023, "Xin Kang Jia" a commencé à opérer sous le nom de la plateforme "China National Petroleum". En septembre, il a été renommé "DGCX Xin Kang Jia Data", prétendant être la branche officielle chinoise d'une célèbre bourse de marchandises. En affirmant pouvoir générer un rendement élevé de 2 % par jour, il a attiré un grand nombre d'investisseurs.
La plateforme a conçu un processus opérationnel qui semble professionnel : les membres effectuent des opérations simulées via l'App, prédisant les hausses et baisses du marché. Cependant, ces soi-disant "transactions" sont en réalité entièrement contrôlées par l'arrière-plan. Il est encore plus important de noter que la plateforme utilise USDT comme canal d'entrée et de sortie des fonds, ce qui augmente considérablement l'obscurité des flux de fonds.
"Xin Kang Jia" utilise également une structure de vente pyramidale militarisée. Le pays est divisé en quatre grandes "zones de guerre", et les promoteurs sont promus en fonction de leur grade militaire, le nombre de personnes recrutées étant directement lié aux promotions et aux récompenses. Cette structure s'est rapidement étendue, avec une seule équipe au Yunnan atteignant 150 000 personnes, et il y en a également 100 000 dans le Jiangxi.
Bien qu'un avertissement sur les risques ait été émis dans certaines régions dès octobre 2024, la plupart des utilisateurs sont toujours piégés dans des fantasmes de profits excessifs. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme a commencé à limiter les retraits, et le 26 juin, elle a complètement fermé le canal de retrait, gelant les fonds de millions d'investisseurs.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà commencé une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds liés à l'affaire ont été gelés. Cependant, le principal responsable de "鑫慷嘉", Huang Xin, a déjà fui à l'étranger. Selon des informations, il avait obtenu un passeport d'un certain pays par le biais de l'immigration par investissement dès octobre 2024, se préparant ainsi à fuir.
Il convient de noter que cette affaire représente une nouvelle tendance dans les méthodes de fraude financière : l'introduction complète des stablecoins comme canal de financement, ce qui augmente considérablement la discrétion et l'efficacité du transfert de fonds des escroqueries. Alors que la réglementation mondiale sur les stablecoins progresse rapidement, les arnaques connexes continuent de renouveler leurs scénarios.
Cet événement nous rappelle une fois de plus qu'il faut rester vigilant face aux promesses de hauts rendements. Peu importe combien les méthodes de fraude sont renouvelées, la cupidité et la confiance aveugle restent toujours les faiblesses les plus facilement exploitées. Lors de la prise de décisions d'investissement, une analyse rationnelle et la conscience des risques sont plus importantes que toute promesse de rendement élevé.