Analyse de la récupération des fonds dans l'affaire de blanchiment de 61 000 Bitcoin au Royaume-Uni
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux en Bitcoin impliquant des montants atteignant des milliards de yuans a suscité une large attention au Royaume-Uni. Une livreuse d'origine chinoise a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir prétendument aidé au blanchiment. Au fur et à mesure que les détails de l'affaire sont révélés, l'origine des fonds illicites est désormais largement claire - elle provient d'une affaire de collecte illégale de dépôts du public à Tianjin.
Selon les informations publiées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect dans cette affaire d'absorption illégale de fonds a échangé l'argent volé contre des Bitcoins avant de s'enfuir au Royaume-Uni, et a utilisé ce livreur pour aider à blanchir les fonds. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans de 61 000 Bitcoins.
Cet article analysera en détail les voies spécifiques de récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, en s'appuyant sur une expérience pratique, afin de fournir des idées pour aider les victimes de cette affaire à récupérer leurs pertes.
Revue de l'affaire : de la collecte illégale de fonds au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, plusieurs suspects criminels ont enregistré une entreprise à Tianjin, vendant au grand public (principalement aux personnes âgées) des produits de gestion financière à court terme appelés "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits ont généralement une durée de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %. Dans un environnement de réglementation insuffisante à l'époque, cette entreprise a ouvert rapidement des dizaines de filiales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes et levant illégalement des fonds s'élevant à plusieurs centaines de milliards.
Il convient de noter que le principal suspect s'est déjà impliqué dans le mining de Bitcoin dès 2013 et a une bonne connaissance des cryptomonnaies. C'est précisément en raison des avantages du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux que le suspect a demandé à échanger d'importants fonds illégalement collectés en Bitcoin via une plateforme de trading.
Vers 2017, lorsque l'affaire était sur le point d'être révélée, le principal suspect a réussi à s'enfuir au Royaume-Uni en falsifiant des documents d'identité, emportant uniquement un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin, et a transféré des centaines de milliards de jetons de fonds volés.
Après être arrivé au Royaume-Uni, le suspect a rencontré une livreuse d'origine chinoise par le biais d'une petite annonce et l'a utilisée comme "gant blanc" pour l'aider au blanchiment de capitaux et à la gestion de diverses affaires. Au cours de plusieurs années, cette livreuse a aidé le suspect à blanchir des millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, le comportement anormal des livreurs, qui entrent et sortent fréquemment des magasins de luxe et achètent des maisons de luxe, a attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête et surveillance, la police britannique a finalement arrêté ce livreur et saisi environ 61 000 jetons Bitcoin de produits de la criminalité. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la majorité des produits de la criminalité ont été saisis.
Chemins réalisables pour la récupération transfrontalière des fonds
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération des actifs auprès de la Haute Cour conformément aux lois pertinentes. Dans le cadre juridique britannique, une fois qu'un suspect criminel a été condamné, le tribunal peut engager une procédure de confiscation criminelle à la demande du ministère public ou des forces de l'ordre.
Pour les victimes en Chine, il existe principalement deux voies de récupération des fonds :
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontalière aux autorités judiciaires chinoises
Selon la Loi sur l'assistance judiciaire internationale en matière criminelle de la République populaire de Chine, la Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire en matière criminelle, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Le ministère de la Justice de la Chine est l'agence principale chargée de soumettre des demandes de récupération des actifs aux autorités judiciaires britanniques.
Il est conseillé aux victimes de soumettre par des voies légales des documents et des demandes pouvant prouver leur identité de victime aux départements concernés comme le ministère de la Justice de la Chine, afin de refléter la situation et de faire une demande de récupération des fonds.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à récupérer des fonds volés en Grande-Bretagne. Par exemple, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds transférés au Royaume-Uni en les condamnant dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni.
La Chine a également accumulé une expérience considérable en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2. Action civile intentée par soi-même
Au Royaume-Uni et ailleurs, les victimes d'infractions pénales peuvent récupérer des fonds en intentant une action civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas conseillé de considérer cela comme la solution privilégiée.
La principale raison est que les fonds en cause ont été convertis de la monnaie fiduciaire en actifs cryptographiques, et il est très difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés. Même en fournissant des contrats d'investissement et des relevés bancaires, il est difficile de prouver qu'il existe un lien reconnu par la loi britannique entre le Bitcoin en cause et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est très coûteux et comporte une incertitude considérable, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même au niveau national, et elle est encore plus difficile à l'étranger. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires chinoises. Les départements concernés suivront de près l'évolution des affaires et fourniront, le moment venu, le soutien juridique nécessaire aux victimes.
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GasFeeVictim
· Il y a 7h
prendre les gens pour des idiots, c'est trop nul. Les grosses transactions sont toutes surveillées.
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SelfSovereignSteve
· Il y a 7h
Rug Pull maintenant c'est si difficile, est-ce qu'on peut encore s'en sortir ?
Le Royaume-Uni gèle 61 000 Bitcoin, analyse de la récupération des fonds dans l'affaire de collecte de fonds illégale de plusieurs milliards en Chine.
Analyse de la récupération des fonds dans l'affaire de blanchiment de 61 000 Bitcoin au Royaume-Uni
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux en Bitcoin impliquant des montants atteignant des milliards de yuans a suscité une large attention au Royaume-Uni. Une livreuse d'origine chinoise a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir prétendument aidé au blanchiment. Au fur et à mesure que les détails de l'affaire sont révélés, l'origine des fonds illicites est désormais largement claire - elle provient d'une affaire de collecte illégale de dépôts du public à Tianjin.
Selon les informations publiées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect dans cette affaire d'absorption illégale de fonds a échangé l'argent volé contre des Bitcoins avant de s'enfuir au Royaume-Uni, et a utilisé ce livreur pour aider à blanchir les fonds. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans de 61 000 Bitcoins.
Cet article analysera en détail les voies spécifiques de récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, en s'appuyant sur une expérience pratique, afin de fournir des idées pour aider les victimes de cette affaire à récupérer leurs pertes.
Revue de l'affaire : de la collecte illégale de fonds au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, plusieurs suspects criminels ont enregistré une entreprise à Tianjin, vendant au grand public (principalement aux personnes âgées) des produits de gestion financière à court terme appelés "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits ont généralement une durée de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %. Dans un environnement de réglementation insuffisante à l'époque, cette entreprise a ouvert rapidement des dizaines de filiales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes et levant illégalement des fonds s'élevant à plusieurs centaines de milliards.
Il convient de noter que le principal suspect s'est déjà impliqué dans le mining de Bitcoin dès 2013 et a une bonne connaissance des cryptomonnaies. C'est précisément en raison des avantages du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux que le suspect a demandé à échanger d'importants fonds illégalement collectés en Bitcoin via une plateforme de trading.
Vers 2017, lorsque l'affaire était sur le point d'être révélée, le principal suspect a réussi à s'enfuir au Royaume-Uni en falsifiant des documents d'identité, emportant uniquement un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin, et a transféré des centaines de milliards de jetons de fonds volés.
Après être arrivé au Royaume-Uni, le suspect a rencontré une livreuse d'origine chinoise par le biais d'une petite annonce et l'a utilisée comme "gant blanc" pour l'aider au blanchiment de capitaux et à la gestion de diverses affaires. Au cours de plusieurs années, cette livreuse a aidé le suspect à blanchir des millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, le comportement anormal des livreurs, qui entrent et sortent fréquemment des magasins de luxe et achètent des maisons de luxe, a attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête et surveillance, la police britannique a finalement arrêté ce livreur et saisi environ 61 000 jetons Bitcoin de produits de la criminalité. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la majorité des produits de la criminalité ont été saisis.
Chemins réalisables pour la récupération transfrontalière des fonds
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération des actifs auprès de la Haute Cour conformément aux lois pertinentes. Dans le cadre juridique britannique, une fois qu'un suspect criminel a été condamné, le tribunal peut engager une procédure de confiscation criminelle à la demande du ministère public ou des forces de l'ordre.
Pour les victimes en Chine, il existe principalement deux voies de récupération des fonds :
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontalière aux autorités judiciaires chinoises
Selon la Loi sur l'assistance judiciaire internationale en matière criminelle de la République populaire de Chine, la Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire en matière criminelle, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Le ministère de la Justice de la Chine est l'agence principale chargée de soumettre des demandes de récupération des actifs aux autorités judiciaires britanniques.
Il est conseillé aux victimes de soumettre par des voies légales des documents et des demandes pouvant prouver leur identité de victime aux départements concernés comme le ministère de la Justice de la Chine, afin de refléter la situation et de faire une demande de récupération des fonds.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à récupérer des fonds volés en Grande-Bretagne. Par exemple, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds transférés au Royaume-Uni en les condamnant dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni.
La Chine a également accumulé une expérience considérable en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2. Action civile intentée par soi-même
Au Royaume-Uni et ailleurs, les victimes d'infractions pénales peuvent récupérer des fonds en intentant une action civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas conseillé de considérer cela comme la solution privilégiée.
La principale raison est que les fonds en cause ont été convertis de la monnaie fiduciaire en actifs cryptographiques, et il est très difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés. Même en fournissant des contrats d'investissement et des relevés bancaires, il est difficile de prouver qu'il existe un lien reconnu par la loi britannique entre le Bitcoin en cause et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est très coûteux et comporte une incertitude considérable, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même au niveau national, et elle est encore plus difficile à l'étranger. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires chinoises. Les départements concernés suivront de près l'évolution des affaires et fourniront, le moment venu, le soutien juridique nécessaire aux victimes.