Revisión de los incidentes de seguridad de la Cadena de bloques en enero de 2024

En enero de 2024, la cantidad de pérdidas por incidentes de seguridad en el campo de la cadena de bloques aumentó significativamente en comparación con diciembre de 2023. Este mes ocurrieron más de 34 incidentes de seguridad típicos, con una pérdida total de aproximadamente 205 millones de dólares, un aumento interanual del 93%. De estos, las pérdidas por incidentes de ataque fueron de 161 millones de dólares, un aumento del 71%; las pérdidas por fraude de phishing ascendieron a 33.31 millones de dólares, un aumento del 247%; y las pérdidas por Rug Pull fueron de 11 millones de dólares, un aumento del 280%.

Los ataques importantes que resultaron en pérdidas de más de diez millones de dólares incluyen: el robo de 112 millones de dólares de la cuenta personal de Chris Larsen, cofundador de Ripple; el ataque a SOMESING, un servicio de música social Web3 en Corea, que resultó en una pérdida de 11.58 millones de dólares. Además, este mes también se han producido varios incidentes de phishing que han llevado a pérdidas de más de un millón de dólares en direcciones personales.

Incidente de ataque hacker

Este mes ocurrieron 13 incidentes de ataques típicos, causando pérdidas de aproximadamente 161 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. Radiant Capital perdió 4.5 millones de dólares debido a un fallo en el contrato.
2. Gamma Strategies sufrió un ataque y perdió 6.18 millones de dólares
3. La plataforma de pagos CoinsPaid fue atacada por hackers y perdió 7.5 millones de dólares.
4. El proyecto Narwhal aparentemente perdió 1.5 millones de dólares debido al robo de la clave privada.
5. El protocolo Socket perdió 3.3 millones de dólares debido a una vulnerabilidad, recuperando 2.3 millones de dólares.
6. El proyecto de juego GAMEE perdió 7 millones de dólares en tokens
7. Concentric.fi sufrió un ataque de ingeniería social y perdió 1.7 millones de dólares
8. El juego Nebula Revelation sufrió un ataque de reentrada con pérdidas de 180,000 dólares.
9. El servicio de música SOMESING fue atacado, con pérdidas de 11.58 millones de dólares.
10. Goledo Finance sufrió un ataque de préstamo relámpago con pérdidas de 1.7 millones de dólares.
11. Barley Finance sufrió un ataque de reentrada con una pérdida de 130,000 dólares.
12. El proyecto MIM_Spell perdió 6.5 millones de dólares debido a una vulnerabilidad.
13. La cuenta personal de Chris Larsen fue robada 1.12 millones de dólares en XRP

Rug Pull y estafas de phishing

Este mes se han producido 11 casos típicos de Rug Pull y fraudes de phishing, causando pérdidas de aproximadamente 2511 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. Una dirección firmó un permiso ERC20 malicioso y robó 1,3 millones de dólares.
2. Una dirección firmó transacciones maliciosas y robó 2.47 millones de dólares.
3. Una dirección sufrió un ataque de envenenamiento de dirección con pérdidas de 440,000 dólares.
4. Ganancia de 2 millones de dólares del Rug Pull del proyecto MangoFarm en la cadena Solana
5. Proyecto XKING en la cadena Arbitrum obtiene una ganancia de 1.24 millones de dólares por un rug pull.
6. La cuenta oficial X de la SEC fue robada y publicó noticias falsas
7. El proyecto Hector Network de la cadena Fantom obtiene una ganancia de 2.7 millones de dólares por un Rug Pull.
8. Una dirección sufrió una pérdida de 4.7 millones de dólares debido a un ataque de phishing.
9. Una dirección perdió 1.3 millones de dólares debido a phishing.
10. Una dirección sufrió una pérdida de 2.66 millones de dólares debido a un fraude de phishing.
11. Una dirección sufrió una pérdida de 2,34 millones de dólares debido a un fraude de phishing.

Caso de encriptación

Este mes se han producido 10 casos típicos relacionados con criptomonedas:

1. El tribunal de Shenzhen dictó sentencia en un caso de fraude relacionado con coleccionables digitales
2. La fiscalía de Shanghái ha presentado una acusación en un caso de intercambio ilegal de divisas virtuales por un valor de 2.2 millones de yuanes.
3. Se revela el primer caso de "correr puntos" con el yuan digital en Shanghái
4. Zhengzhou concluyó el caso de fraude en la compra y venta de moneda virtual "en grupo", con un monto involucrado de más de 1.3 millones de yuanes.
5. Una mujer está siendo juzgada en Londres por presunto lavado de 50 mil millones de libras a través de Bitcoin
6. La policía alemana confiscó Bitcoin por un valor de 2100 millones de dólares.
7. Estados Unidos confiscó cuentas de criptomonedas de 150 millones de dólares de narcotraficantes
8. El principal culpable del caso Silk Road se declaró culpable, se confiscó 8100 BTC
9. Estados Unidos demanda a un comerciante alemán por estafar 150 millones de dólares a través de criptomonedas
10. Una persona de nacionalidad india se declaró culpable de tráfico de drogas en la darknet y se le confiscó 150 millones de dólares en criptomonedas.

Cadena de bloques política

1. La Comisión de Valores de Hong Kong publicó los puntos clave de la política de tres años, mencionando la regulación de los activos virtuales.
2. La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales mejora la fijación de precios para la circulación de activos de datos de empresas centrales.
3. La provincia de Jiangsu publica el reglamento de gestión del registro de derechos de propiedad intelectual de datos.
4. Tres departamentos publican la guía para la construcción del sistema de estándares de tecnología de Cadena de bloques y contabilidad distribuida.
5. Zhejiang explora establecer un sistema de transacciones de derechos de propiedad de datos
6. Shanghái acelera la construcción de la infraestructura urbana de Cadena de bloques.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. La "supercerebro" de la ciudad inteligente de Wuhan se activa en el centro de la Cadena de bloques.
2. Se inaugura la plataforma de servicios técnicos públicos del metaverso de Xiamen Torch
3. El Centro de Evaluación de Cadena de Bloques de la Provincia de Jiangsu ha sido aprobado para su establecimiento.
4. La ciudad de Wuxi en Jiangsu establece un fondo especial de 100 millones para apoyar las aplicaciones de metaverso.
5. Se establece la alianza de la industria del metaverso en el distrito de Putuo, Shanghái
6. El Instituto de Investigación de Cadena de bloques de la provincia de Shandong fue seleccionado como laboratorio a nivel provincial

Promoción de aplicaciones de cadena de bloques

1. La primera certificación de datos electrónicos emitida en línea por la red nacional es un certificado de prueba en la Cadena de bloques.
2. Se lanza la primera plataforma de notaría de empoderamiento en red basada en Cadena de bloques.
3. Jining otorga el primer préstamo de crédito de activos de datos
4. Centro de transacciones de recursos públicos de Heze aplica tecnología de Cadena de bloques
5. Todo el sistema de metro de Suzhou ha logrado el pago con yuan digital sin red y sin electricidad.
6. Hong Kong apoya a las instituciones financieras para llevar a cabo pruebas transfronterizas de yuan digital.
7. Se establece el primer centro de investigación de ingeniería de innovación de escenarios de aplicación del metaverso a nivel provincial.
8. Fujian implementa el pago de impuestos en todos los escenarios con yuan digital.
9. El Banco de China lanza una billetera digital de renminbi que soporta el Octopus de Hong Kong.

Activos digitales y regulación de la industria

1. Un senador estadounidense propone un proyecto de ley para combatir el uso ilegal de activos criptográficos.
2. Canadá solicita comentarios sobre nuevas reglas para invertir en fondos de criptomonedas
3. El Banco de China lanza la primera billetera dura de yuan digital "Las dos orillas son una familia" en el país.
4. La aplicación de la tecnología de cadena de bloques en la prevención de delitos relacionados con el yuan digital.
5. La sede central del banco central en Shanghái se centra en prevenir los riesgos de especulación en el comercio de monedas virtuales.
6. La Autoridad Bancaria Europea amplía las medidas contra el blanqueo de capitales a las empresas de criptomonedas
7. Corea del Sur lanzará un plan de impuestos sobre activos de moneda virtual en enero de 2025
8. La Agencia de Regulación de Activos Virtuales de Corea del Sur establecerá un sistema de monitoreo a nivel de instituciones financieras.
9. La Comisión de Supervisión Financiera de Corea del Sur establece una guía integral para activos virtuales
10. Las regulaciones fiscales de Shanghái estipulan que las personas que compran y venden criptomonedas en línea deben pagar el impuesto sobre la renta personal.
11. Corea del Sur propone prohibir los pagos con tarjeta de crédito en criptomonedas
12. Los reguladores bancarios de la UE investigarán la relación entre los bancos y las entidades de criptomonedas.
13. El IRS de EE. UU. exige a los corredores que informen sobre transacciones de criptomonedas superiores a 10,000 dólares.
14. La SEC de EE. UU. demanda a HyperFund por un esquema Ponzi de 1.700 millones de dólares.
15. Las autoridades finlandesas rastrean las transacciones de Monero relacionadas con ataques de hackers
16. La CFTC advierte sobre fraudes de IA que utilizan algoritmos de arbitraje criptográfico

Desarrollo de Web3

1. La plataforma de comunicación Web3 Sending Network publica un libro blanco
2. Se publica el "Informe de investigación sobre el panorama y las tendencias de desarrollo de la industria web3 global"
3. El banco central y la Autoridad Monetaria de Hong Kong han lanzado seis medidas de política financiera transfronteriza.
4. Alrededor de diez compañías de fondos están preparando el lanzamiento de un ETF de activos virtuales en Hong Kong.
5. La billetera Web3 de OKX admite transacciones cruzadas en la red Solana
6. Hong Kong exige que los intercambios de activos virtuales con licencia proporcionen al menos un 50% de seguro sobre los activos de los clientes.