FinCEN advierte que los ATM de Activos Cripto se están convirtiendo en herramientas criminales y llama a las Instituciones financieras a fortalecer la supervisión.
【链文】5 de agosto, noticias. La Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU. advirtió el lunes a las instituciones financieras que deben estar atentas a las actividades delictivas que utilizan los ATM de activos cripto, incluyendo el blanqueo de supuestos ingresos por drogas y el fraude a ancianos. La directora de FinCEN, Andrea Gacki, afirmó que los delincuentes utilizan tecnologías innovadoras como los terminales de autoservicio de dinero virtual para llevar a cabo sus delitos, y citó un informe de la Agencia Antidrogas de EE. UU. que señala que organizaciones criminales como el nuevo cártel de Jalisco están utilizando cada vez más los ATM de activos cripto. Además, FinCEN advirtió que algunos operadores de ATM de activos cripto pueden no estar en cumplimiento, no verifican la información del cliente y carecen de políticas, procedimientos y controles internos razonables, lo que dificulta responder a las solicitudes de los organismos de aplicación de la ley y exige que las instituciones financieras informen sobre actividades sospechosas relacionadas.
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MEVictim
· hace21h
Perdí mucho, tontos, no toquen el cajero automático.
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GateUser-afe07a92
· hace21h
La verificación de KYC se ha vuelto más estricta.
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FlippedSignal
· hace21h
¿Otra vez quieren implementar una regulación estricta?
FinCEN advierte que los ATM de Activos Cripto se están convirtiendo en herramientas criminales y llama a las Instituciones financieras a fortalecer la supervisión.
【链文】5 de agosto, noticias. La Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU. advirtió el lunes a las instituciones financieras que deben estar atentas a las actividades delictivas que utilizan los ATM de activos cripto, incluyendo el blanqueo de supuestos ingresos por drogas y el fraude a ancianos. La directora de FinCEN, Andrea Gacki, afirmó que los delincuentes utilizan tecnologías innovadoras como los terminales de autoservicio de dinero virtual para llevar a cabo sus delitos, y citó un informe de la Agencia Antidrogas de EE. UU. que señala que organizaciones criminales como el nuevo cártel de Jalisco están utilizando cada vez más los ATM de activos cripto. Además, FinCEN advirtió que algunos operadores de ATM de activos cripto pueden no estar en cumplimiento, no verifican la información del cliente y carecen de políticas, procedimientos y controles internos razonables, lo que dificulta responder a las solicitudes de los organismos de aplicación de la ley y exige que las instituciones financieras informen sobre actividades sospechosas relacionadas.