La percepción de los riesgos legales de los profesionales de Web3: la lección de un caso de captura interprovincial
Recientemente, un empleado técnico de una empresa de billeteras digitales fue arrestado por la policía de otra provincia, con el argumento de que algunos comerciantes asociados con la plataforma de billetera estaban sospechados de operar un casino en línea. Este empleado, como personal de mantenimiento técnico, fue llevado para ser investigado por "ayudar a actividades delictivas relacionadas con la información y la red".
Este caso ha llevado a los profesionales de Web3 a reflexionar sobre los riesgos legales, exponiendo tres errores de percepción comunes:
Mito uno: ¿Los puestos técnicos no tienen riesgos?
Muchos técnicos piensan: "Solo me encargo de escribir código, cómo se usa es asunto de la parte contratante". Pero en la práctica judicial actual, la clave está en si el "servicio técnico" que proporcionas ha brindado "ayuda sustancial" al delito upstream. Si tu trabajo técnico, objetivamente, ha disminuido las barreras para la actividad delictiva, como proporcionar transferencias anónimas, funciones de mezcla de monedas, o formas de eludir la identificación, ya no se considerará "neutral", y podría ser considerado como "colaboración".
Mito dos: ¿Las pequeñas plataformas no serán vigiladas?
En comparación con las principales plataformas de intercambio de activos virtuales, los pequeños proyectos de Web3 que carecen de mecanismos de cumplimiento son más propensos a convertirse en objetivos de las autoridades. Las razones incluyen:
Las pequeñas plataformas suelen tener personal en el país, lo que hace que las operaciones de captura sean más eficientes;
Falta de líneas de defensa de cumplimiento como KYC, autenticación de identidad y anti-lavado de dinero.
No hay un sistema de enlace de aplicación de la ley, lo que dificulta demostrar un alto grado de cooperación durante la investigación.
Mito tres: los riesgos potenciales de trabajar a distancia con un alto salario
Muchos técnicos se sienten atraídos por "trabajo remoto + altos salarios", pero ignoran algunas señales de riesgo evidentes:
La ubicación de registro del proyecto es vaga, los salarios se liquidan en criptomonedas;
Sin contrato de trabajo por escrito, solo comunicación a través de herramientas de mensajería instantánea;
Falta de auditorías de cumplimiento, procesos de identificación de usuarios o sistemas de anti-lavado de dinero.
¿Cómo pueden protegerse los profesionales de Web3?
Evaluación prudente antes de la incorporación:
¿Está el proyecto registrado en una jurisdicción clara y regulada?
¿Hay auditoría de código de terceros o auditoría de seguridad?
¿Cuenta con sistemas de identificación de usuarios, prevención de lavado de dinero, etc.?}
¿Se divulga información básica como el responsable del proyecto, el equipo y su experiencia?
Mantente alejado de funciones de alto riesgo:
Monedas mixtas, transferencias anónimas, monedas de privacidad relacionadas
Eludir mecanismos de identificación, bloqueo de listas negras, etc.
Desarrollo de herramientas para ocultar la fuente de fondos
El contrato establece claramente:
No se accede directamente a las cuentas de fondos de los usuarios
No procesar datos de identificación personal del usuario
No participar en actividades de promoción de marketing
Mantener un registro de comunicación para dejar evidencia para la auto-prueba.
Buscar un equipo de abogados profesionales para realizar un "chequeo de cumplimiento del proyecto" si es necesario.
Los profesionales de Web3 deben reconocer que los encargados de hacer cumplir la ley a menudo evalúan si un comportamiento constituye un daño en función del uso real de las herramientas tecnológicas y su impacto social. Establecer una conciencia básica de los riesgos legales y un pensamiento de control de cumplimiento es crucial para un desarrollo sólido en este campo emergente.
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StableGeniusDegen
· hace20h
Los perros técnicos también son peligrosos, tsk tsk.
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GasWhisperer
· 08-04 21:58
smh... otro recordatorio de que el código no es neutral cuando se encuentra con la regulación
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GateUser-afe07a92
· 08-04 21:54
¡Es increíble que también te puedan atrapar por escribir código!
Ver originalesResponder0
metaverse_hermit
· 08-04 21:30
¡Venganza, incluso los que escriben código también han caído!
Cómo los profesionales de Web3 pueden evitar riesgos legales: lecciones y reflexiones de un empleado técnico
La percepción de los riesgos legales de los profesionales de Web3: la lección de un caso de captura interprovincial
Recientemente, un empleado técnico de una empresa de billeteras digitales fue arrestado por la policía de otra provincia, con el argumento de que algunos comerciantes asociados con la plataforma de billetera estaban sospechados de operar un casino en línea. Este empleado, como personal de mantenimiento técnico, fue llevado para ser investigado por "ayudar a actividades delictivas relacionadas con la información y la red".
Este caso ha llevado a los profesionales de Web3 a reflexionar sobre los riesgos legales, exponiendo tres errores de percepción comunes:
Mito uno: ¿Los puestos técnicos no tienen riesgos?
Muchos técnicos piensan: "Solo me encargo de escribir código, cómo se usa es asunto de la parte contratante". Pero en la práctica judicial actual, la clave está en si el "servicio técnico" que proporcionas ha brindado "ayuda sustancial" al delito upstream. Si tu trabajo técnico, objetivamente, ha disminuido las barreras para la actividad delictiva, como proporcionar transferencias anónimas, funciones de mezcla de monedas, o formas de eludir la identificación, ya no se considerará "neutral", y podría ser considerado como "colaboración".
Mito dos: ¿Las pequeñas plataformas no serán vigiladas?
En comparación con las principales plataformas de intercambio de activos virtuales, los pequeños proyectos de Web3 que carecen de mecanismos de cumplimiento son más propensos a convertirse en objetivos de las autoridades. Las razones incluyen:
Mito tres: los riesgos potenciales de trabajar a distancia con un alto salario
Muchos técnicos se sienten atraídos por "trabajo remoto + altos salarios", pero ignoran algunas señales de riesgo evidentes:
¿Cómo pueden protegerse los profesionales de Web3?
Evaluación prudente antes de la incorporación:
Mantente alejado de funciones de alto riesgo:
El contrato establece claramente:
Mantener un registro de comunicación para dejar evidencia para la auto-prueba.
Buscar un equipo de abogados profesionales para realizar un "chequeo de cumplimiento del proyecto" si es necesario.
Los profesionales de Web3 deben reconocer que los encargados de hacer cumplir la ley a menudo evalúan si un comportamiento constituye un daño en función del uso real de las herramientas tecnológicas y su impacto social. Establecer una conciencia básica de los riesgos legales y un pensamiento de control de cumplimiento es crucial para un desarrollo sólido en este campo emergente.