Análisis de la calificación judicial de los casos de delitos relacionados con el dinero virtual
Recientemente, con la acumulación continua de casos penales relacionados con el dinero virtual, se puede observar que las autoridades judiciales han formado una cierta "regla no escrita" o dependencia de la trayectoria en la determinación de la culpabilidad al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo en algunos delitos comunes relacionados con monedas, el ámbito práctico determina si un comportamiento constituye un delito.
I. Análisis de casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió una sentencia final sobre un caso de fraude de recaudación de fondos relacionado con el comercio de Dinero virtual. Este caso involucró varios modelos de negocio, como la emisión de monedas, la promoción, el marketing y el ICO. La particularidad del caso radica en que el acusado fue originalmente condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego se revocó la sentencia original, cambiándose a un delito de fraude de recaudación de fondos y condenándolo a cadena perpetua. Esta diferencia en la sentencia resalta la importante distinción en la lógica de condena entre los delitos de pirámide y los delitos de fraude.
Dos, Reconocimiento legal de los delitos relacionados con moneda
( una ) la legalidad del comercio de Dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 varios ministerios publicaron conjuntamente un anuncio para prevenir los riesgos de financiamiento a través de la emisión de tokens, la emisión de tokens dentro de China se considera un comportamiento de financiamiento público ilegal no aprobado, que implica actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, todavía se consideran que presentan riesgos legales.
( dos ) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos relacionados con moneda virtual incluyen principalmente:
Delitos de fraude (como el delito de fraude, el delito de fraude contractual, el delito de fraude en la recaudación de fondos)
Crimen de pirámide
Delito de establecer un casino
Delito de operación ilegal
( tres ) lógica de condena por delitos relacionados con moneda
Como ejemplo de delito de pirámide y delito de fraude de recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
Establecer umbral para absorber participantes
Usar el número de desarrolladores como base para calcular la compensación
La organización debe alcanzar más de tres niveles y tener más de treinta personas
El objetivo del actor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
Reconocimiento de crímenes de fraude:
El autor utiliza medios engañosos para crear una falsa impresión en la víctima.
La víctima dispone de bienes basándose en un error de percepción.
El autor finalmente se apropia ilegalmente de la propiedad de otra persona
En casos prácticos, el tribunal cambió la condena de delito de pirámide a delito de fraude de inversión, principalmente basado en las siguientes consideraciones:
El autor atrae inversiones a través de dinero virtual que no tiene valor real.
Formar un fondo y utilizar los fondos para el consumo personal o transferir al extranjero
La naturaleza del comportamiento pertenece a la captación ilegal de fondos, con la intención subjetiva de fraude en la captación de fondos.
Tres, Conclusión
Aunque actualmente la inversión en dinero virtual no está claramente prohibida, las actividades relacionadas aún pueden ser consideradas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y de poner en peligro la seguridad financiera" y ser objeto de investigación. Las distintas agencias de aplicación de la ley en diferentes regiones pueden tener diferentes interpretaciones y ejecuciones de las regulaciones relacionadas, lo que es especialmente evidente en el manejo de casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, se debe tener especial precaución y entender plenamente los riesgos legales potenciales.
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bridge_anxiety
· hace21h
Tsk, hay demasiadas variaciones y las sanciones son demasiado ligeras.
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NFTArtisanHQ
· hace22h
es fascinante cómo el paradigma legal cambia cuando reestructuramos los esquemas ponzi a través de la lente de la soberanía digital, la verdad.
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ColdWalletGuardian
· hace22h
La ley, al final, podrá alcanzar a la cadena de bloques.
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GasWrangler
· hace22h
técnicamente hablando, las fuerzas del orden aún carecen de un análisis adecuado del mempool aquí...
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RektCoaster
· hace22h
mundo Cripto también tiene un límite legal.
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CompoundPersonality
· hace22h
La libertad condicional se ha convertido en cadena perpetua, ¿hay un problema con el shitcoin?
Análisis de la lógica de condena en casos de delitos relacionados con dinero virtual
Análisis de la calificación judicial de los casos de delitos relacionados con el dinero virtual
Recientemente, con la acumulación continua de casos penales relacionados con el dinero virtual, se puede observar que las autoridades judiciales han formado una cierta "regla no escrita" o dependencia de la trayectoria en la determinación de la culpabilidad al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo en algunos delitos comunes relacionados con monedas, el ámbito práctico determina si un comportamiento constituye un delito.
I. Análisis de casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió una sentencia final sobre un caso de fraude de recaudación de fondos relacionado con el comercio de Dinero virtual. Este caso involucró varios modelos de negocio, como la emisión de monedas, la promoción, el marketing y el ICO. La particularidad del caso radica en que el acusado fue originalmente condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero luego se revocó la sentencia original, cambiándose a un delito de fraude de recaudación de fondos y condenándolo a cadena perpetua. Esta diferencia en la sentencia resalta la importante distinción en la lógica de condena entre los delitos de pirámide y los delitos de fraude.
Dos, Reconocimiento legal de los delitos relacionados con moneda
( una ) la legalidad del comercio de Dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 varios ministerios publicaron conjuntamente un anuncio para prevenir los riesgos de financiamiento a través de la emisión de tokens, la emisión de tokens dentro de China se considera un comportamiento de financiamiento público ilegal no aprobado, que implica actividades delictivas como la recaudación ilegal de fondos. Incluso las monedas virtuales emitidas por plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, todavía se consideran que presentan riesgos legales.
( dos ) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos relacionados con moneda virtual incluyen principalmente:
( tres ) lógica de condena por delitos relacionados con moneda
Como ejemplo de delito de pirámide y delito de fraude de recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
Reconocimiento de crímenes de fraude:
En casos prácticos, el tribunal cambió la condena de delito de pirámide a delito de fraude de inversión, principalmente basado en las siguientes consideraciones:
Tres, Conclusión
Aunque actualmente la inversión en dinero virtual no está claramente prohibida, las actividades relacionadas aún pueden ser consideradas como "sospechosas de perturbar el orden financiero y de poner en peligro la seguridad financiera" y ser objeto de investigación. Las distintas agencias de aplicación de la ley en diferentes regiones pueden tener diferentes interpretaciones y ejecuciones de las regulaciones relacionadas, lo que es especialmente evidente en el manejo de casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, se debe tener especial precaución y entender plenamente los riesgos legales potenciales.