Caso de fraude con moneda estable "Xin Kang Jia": la advertencia detrás de un lavado de ojos de 13 mil millones de yuanes
Recientemente, un enorme caso de fraude que involucra a 2 millones de víctimas y 13 mil millones de yuanes ha llamado la atención general. Este caso, conocido como "Xin Kang Jia", no solo es sorprendente por su escala, sino que también ha despertado la alerta debido a la innovación en sus métodos de operación.
En marzo de 2021, una empresa llamada "Guizhou Xinkangjia Servicios de Datos de Gran Tamaño S.A." se estableció silenciosamente. Aparentemente, el capital registrado es de 30 millones de yuanes, pero en realidad es una típica empresa fachada: el capital efectivamente pagado es cero y el número de empleados asegurados es cero. Sin embargo, esta empresa pronto se cubrió con un exterior lujoso.
En mayo de 2023, "Xin Kang Jia" comenzó a operar bajo el nombre de la plataforma "China Petroleum". En septiembre, cambió su nombre a "DGCX Xin Kang Jia Data", afirmando ser la división oficial en China de una reconocida bolsa de productos. Atrajo a numerosos inversores al afirmar que se podían obtener altos rendimientos de 2% diarios.
La plataforma ha diseñado un proceso de operación que parece profesional: los miembros realizan operaciones simuladas a través de la App, prediciendo el aumento o la disminución del mercado. Sin embargo, estas llamadas "transacciones" son en realidad completamente controladas por el backend. Lo que es aún más preocupante es que la plataforma utiliza completamente USDT como canal de entrada y salida de fondos, lo que aumenta significativamente la opacidad del flujo de capital.
"鑫慷嘉" también adopta una estructura de pirámide militarizada. El país se divide en cuatro grandes "zonas de batalla", y los promotores son ascendidos según su rango militar, la cantidad de personas reclutadas está directamente relacionada con los ascensos y recompensas. Esta estructura se ha expandido rápidamente, solo en un equipo de Yunnan se ha desarrollado hasta 150,000 personas, y en Jiangxi también hay más de 100,000.
A pesar de que en octubre de 2024 se emitieron alertas de riesgo en algunas regiones, la mayoría de los usuarios aún se encontraban atrapados en ilusiones de ganancias excesivas. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a limitar los retiros, y el 26 de junio cerró por completo el canal de retiros, congelando los fondos de millones de inversores.
Actualmente, la policía de varias partes del país ha intervenido en la investigación, 37 líderes de equipos han sido capturados y se han congelado fondos involucrados por más de 1.2 millones de yuanes. Sin embargo, el principal responsable de "鑫慷嘉", Huang Xin, ya ha huido al extranjero. Se informa que él obtuvo un pasaporte de un país a través de la inmigración por inversión ya en octubre de 2024, preparándose para su fuga.
Es preocupante que este caso represente una nueva tendencia en los métodos de fraude financiero: la introducción completa de moneda estable como canal de fondos, lo que aumenta considerablemente la opacidad del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos. Mientras que la regulación de la moneda estable a nivel global avanza rápidamente, los Lavado de ojos relacionados también están renovando constantemente sus guiones.
Este evento nos recuerda una vez más que debemos mantenernos alerta ante las promesas de altos rendimientos. No importa cuán innovadoras sean las técnicas de fraude, la avaricia y la confianza ciega siempre son las debilidades más fácilmente aprovechadas. Al tomar decisiones de inversión, el análisis racional y la conciencia de riesgo son más importantes que cualquier promesa de alto retorno.
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OnchainDetective
· hace16h
DIRECCIÓN la cadena ya tenía anomalías, ¿aún te haces el ciego?
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CryptoPhoenix
· hace16h
Siempre hay que pagar por lo que se ha hecho. ¡Es realmente asfixiante!
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BearMarketSage
· hace16h
Los estafadores juegan con nuevas trampas, los tontos nunca aprenden.
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StableGenius
· hace16h
de hecho, predije esto hace meses... matemáticas clásicas de ponzi con un roi diario del 2%
Xinkangjia Lavado de ojos: nuevo modo de fraude con moneda estable, 130 mil millones de yuanes en fondos evaporados
Caso de fraude con moneda estable "Xin Kang Jia": la advertencia detrás de un lavado de ojos de 13 mil millones de yuanes
Recientemente, un enorme caso de fraude que involucra a 2 millones de víctimas y 13 mil millones de yuanes ha llamado la atención general. Este caso, conocido como "Xin Kang Jia", no solo es sorprendente por su escala, sino que también ha despertado la alerta debido a la innovación en sus métodos de operación.
En marzo de 2021, una empresa llamada "Guizhou Xinkangjia Servicios de Datos de Gran Tamaño S.A." se estableció silenciosamente. Aparentemente, el capital registrado es de 30 millones de yuanes, pero en realidad es una típica empresa fachada: el capital efectivamente pagado es cero y el número de empleados asegurados es cero. Sin embargo, esta empresa pronto se cubrió con un exterior lujoso.
En mayo de 2023, "Xin Kang Jia" comenzó a operar bajo el nombre de la plataforma "China Petroleum". En septiembre, cambió su nombre a "DGCX Xin Kang Jia Data", afirmando ser la división oficial en China de una reconocida bolsa de productos. Atrajo a numerosos inversores al afirmar que se podían obtener altos rendimientos de 2% diarios.
La plataforma ha diseñado un proceso de operación que parece profesional: los miembros realizan operaciones simuladas a través de la App, prediciendo el aumento o la disminución del mercado. Sin embargo, estas llamadas "transacciones" son en realidad completamente controladas por el backend. Lo que es aún más preocupante es que la plataforma utiliza completamente USDT como canal de entrada y salida de fondos, lo que aumenta significativamente la opacidad del flujo de capital.
"鑫慷嘉" también adopta una estructura de pirámide militarizada. El país se divide en cuatro grandes "zonas de batalla", y los promotores son ascendidos según su rango militar, la cantidad de personas reclutadas está directamente relacionada con los ascensos y recompensas. Esta estructura se ha expandido rápidamente, solo en un equipo de Yunnan se ha desarrollado hasta 150,000 personas, y en Jiangxi también hay más de 100,000.
A pesar de que en octubre de 2024 se emitieron alertas de riesgo en algunas regiones, la mayoría de los usuarios aún se encontraban atrapados en ilusiones de ganancias excesivas. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a limitar los retiros, y el 26 de junio cerró por completo el canal de retiros, congelando los fondos de millones de inversores.
Actualmente, la policía de varias partes del país ha intervenido en la investigación, 37 líderes de equipos han sido capturados y se han congelado fondos involucrados por más de 1.2 millones de yuanes. Sin embargo, el principal responsable de "鑫慷嘉", Huang Xin, ya ha huido al extranjero. Se informa que él obtuvo un pasaporte de un país a través de la inmigración por inversión ya en octubre de 2024, preparándose para su fuga.
Es preocupante que este caso represente una nueva tendencia en los métodos de fraude financiero: la introducción completa de moneda estable como canal de fondos, lo que aumenta considerablemente la opacidad del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos. Mientras que la regulación de la moneda estable a nivel global avanza rápidamente, los Lavado de ojos relacionados también están renovando constantemente sus guiones.
Este evento nos recuerda una vez más que debemos mantenernos alerta ante las promesas de altos rendimientos. No importa cuán innovadoras sean las técnicas de fraude, la avaricia y la confianza ciega siempre son las debilidades más fácilmente aprovechadas. Al tomar decisiones de inversión, el análisis racional y la conciencia de riesgo son más importantes que cualquier promesa de alto retorno.