Lavado de ojos de inversión en dinero virtual vuelve a aparecer. Cuidado con "nueva botella, viejo vino".
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "鑫慷嘉" ha aparecido con frecuencia en plataformas sociales y grupos de inversión. Este proyecto comenzó a activarse en 2023 y afirma ser la "sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái", inicialmente bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, y luego se expandió a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "Dinero virtual". Los participantes deben pagar una cuota de membresía de 1000 USDT, y la estructura organizativa adopta un modelo "militarizado", existiendo relaciones de reembolso entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma Xinkangjia cerró completamente el canal de retiros. Se dice que alrededor de 2 millones de inversionistas en el país se vieron afectados, y el monto involucrado podría alcanzar los 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y lavados a través de Dinero virtual USDT.
De hecho, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un comunicado indicando que DGCX no ha establecido ninguna institución o socio relacionado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de China continental también han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia.
Desde el punto de vista legal, el modelo de operación de Xin Kang Jia podría constituir el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal o el delito de recaudación de fondos ilegal (especialmente podría ser el delito de fraude en la recaudación de fondos). Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna institución oficial que confirme formalmente su naturaleza delictiva.
En cuanto al problema de la recuperación de fondos, que es el más preocupante para los inversores, la situación no es optimista. Según la práctica judicial actual en la China continental, es muy poco probable que los fondos involucrados en delitos de pirámide sean devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados suelen ser calificados como "ingresos ilegales", y se confiscan y se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales dan prioridad a combatir el crimen y mantener el orden financiero, en lugar de proteger los intereses de inversores individuales.
La mayoría de las plataformas de lavado de ojos ya han transferido fondos al extranjero o han lavado dinero a través de dinero virtual antes de ser investigadas, lo que dificulta enormemente la recuperación.
Es importante señalar que la singularidad del caso de Xinkangjia radica en que los inversores utilizan USDT para invertir. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener una mayor protección legal. Por el contrario, dado que la China continental mantiene una actitud claramente prohibitiva hacia el comercio de dinero virtual, las actividades de inversión relacionadas no están protegidas legalmente. Incluso si algunas sentencias reconocen que el dinero virtual tiene ciertas "atributos de propiedad", esto se limita únicamente al ámbito del derecho penal, y no equivale a apoyar la legalidad de su comercio o inversión.
En los casos que involucran dinero virtual, las autoridades judiciales todavía tienden a considerarlo como ingresos ilegales para su confiscación. Por lo tanto, incluso activos virtuales como USDT pueden ser convertidos en moneda legal para ser entregados al tesoro nacional, y los inversionistas prácticamente no pueden obtener su reembolso.
Este caso nos advierte nuevamente que debemos estar alerta ante los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo el lema de "blockchain", "USDT", "máquinas mineras", etc. Estos proyectos son en esencia variantes de un esquema Ponzi, que bajo la fachada de "innovación financiera", en realidad son una combinación de recaudación de fondos ilegal, pirámides y fraudes.
En el actual entorno legal de la China continental, la inversión en dinero virtual no solo carece de protección legal, sino que los participantes también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en ventas piramidales" o "ayudar en el lavado de ojos". Por lo tanto, frente a la tentación del dinero virtual y los altos rendimientos, los inversores deben mantener la racionalidad:
Rechaza las promesas de "ganancias aseguradas"
Mantente alejado de los modos de "lavado de ojos" y "dividendos de comisiones"
No confíes fácilmente en los "influencers de inversión" o "profesores de finanzas" en línea.
Informe a las autoridades policiales sobre plataformas sospechosas de inmediato.
Las inversiones legales y racionales son las que obtienen protección legal. Espero que cada inversor pueda abrir bien los ojos, proteger su billetera y no convertirse más en víctima de un lavado de ojos.
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WhaleSurfer
· hace4h
Otro que está tomando a la gente por tonta.
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MoonRocketTeam
· hace5h
¿Nadie me avisa que este es el ritmo del cohete de hierro rekt?
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GateUser-1a2ed0b9
· hace5h
Otra vez en este agujero.
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BlockchainWorker
· hace5h
otra oleada de cebollinos
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DarkPoolWatcher
· hace5h
Es realmente absurdo. ¿Quién creería en tales tonterías?
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HodlKumamon
· hace5h
Otra vez la pirámide invertida, los tontos que fueron estafados en esta ronda lo tienen muy difícil.
Advertencia sobre nuevos esquemas de lavado de ojos de dinero virtual: el incidente de Xin Kang Jia suena la alarma de inversión.
Lavado de ojos de inversión en dinero virtual vuelve a aparecer. Cuidado con "nueva botella, viejo vino".
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "鑫慷嘉" ha aparecido con frecuencia en plataformas sociales y grupos de inversión. Este proyecto comenzó a activarse en 2023 y afirma ser la "sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái", inicialmente bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, y luego se expandió a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "Dinero virtual". Los participantes deben pagar una cuota de membresía de 1000 USDT, y la estructura organizativa adopta un modelo "militarizado", existiendo relaciones de reembolso entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma Xinkangjia cerró completamente el canal de retiros. Se dice que alrededor de 2 millones de inversionistas en el país se vieron afectados, y el monto involucrado podría alcanzar los 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y lavados a través de Dinero virtual USDT.
De hecho, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un comunicado indicando que DGCX no ha establecido ninguna institución o socio relacionado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de China continental también han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia.
Desde el punto de vista legal, el modelo de operación de Xin Kang Jia podría constituir el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal o el delito de recaudación de fondos ilegal (especialmente podría ser el delito de fraude en la recaudación de fondos). Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna institución oficial que confirme formalmente su naturaleza delictiva.
En cuanto al problema de la recuperación de fondos, que es el más preocupante para los inversores, la situación no es optimista. Según la práctica judicial actual en la China continental, es muy poco probable que los fondos involucrados en delitos de pirámide sean devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Es importante señalar que la singularidad del caso de Xinkangjia radica en que los inversores utilizan USDT para invertir. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener una mayor protección legal. Por el contrario, dado que la China continental mantiene una actitud claramente prohibitiva hacia el comercio de dinero virtual, las actividades de inversión relacionadas no están protegidas legalmente. Incluso si algunas sentencias reconocen que el dinero virtual tiene ciertas "atributos de propiedad", esto se limita únicamente al ámbito del derecho penal, y no equivale a apoyar la legalidad de su comercio o inversión.
En los casos que involucran dinero virtual, las autoridades judiciales todavía tienden a considerarlo como ingresos ilegales para su confiscación. Por lo tanto, incluso activos virtuales como USDT pueden ser convertidos en moneda legal para ser entregados al tesoro nacional, y los inversionistas prácticamente no pueden obtener su reembolso.
Este caso nos advierte nuevamente que debemos estar alerta ante los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo el lema de "blockchain", "USDT", "máquinas mineras", etc. Estos proyectos son en esencia variantes de un esquema Ponzi, que bajo la fachada de "innovación financiera", en realidad son una combinación de recaudación de fondos ilegal, pirámides y fraudes.
En el actual entorno legal de la China continental, la inversión en dinero virtual no solo carece de protección legal, sino que los participantes también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en ventas piramidales" o "ayudar en el lavado de ojos". Por lo tanto, frente a la tentación del dinero virtual y los altos rendimientos, los inversores deben mantener la racionalidad:
Las inversiones legales y racionales son las que obtienen protección legal. Espero que cada inversor pueda abrir bien los ojos, proteger su billetera y no convertirse más en víctima de un lavado de ojos.