Análisis de recuperación de activos en el caso de blanqueo de capital de 61,000 Bitcoin en el Reino Unido
Recientemente, un caso de blanqueo de capital de Bitcoin involucrando un monto de cientos de millones de yuanes ha llamado la atención en el Reino Unido. Una mujer china que trabaja como repartidora ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de ayudar en el blanqueo de capital. A medida que se revelan los detalles del caso, la fuente de los fondos ilícitos se ha aclarado en gran medida: proviene de un caso de captación ilegal de depósitos del público en Tianjin.
Según la información pública de las autoridades judiciales del Reino Unido, el principal sospechoso de este caso de captación ilegal de fondos huyó a Reino Unido tras convertir los fondos robados en Bitcoin, y utilizó a un repartidor para ayudar a blanquear el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas Bitcoin.
Este artículo analizará en detalle los caminos específicos para la recuperación de activos criptográficos en el contexto transfronterizo, combinando la experiencia práctica, para proporcionar ideas sobre cómo recuperar las pérdidas de las víctimas de este caso.
Revisión del caso: del financiamiento ilegal al blanqueo de capital transnacional
En marzo de 2014, varios sospechosos de delito registraron una empresa en Tianjin y ofrecieron al público (principalmente a personas mayores) productos de inversión a corto plazo que supuestamente garantizaban "alta rentabilidad con capital garantizado". Estos productos generalmente tienen plazos de 6 a 30 meses y prometen una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En un entorno de escasa regulación, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país en un corto período de tiempo, con más de 100,000 víctimas y recaudando ilegalmente cientos de miles de millones en fondos.
Cabe destacar que el principal sospechoso ya había incursionado en el campo de la minería de Bitcoin en 2013 y tenía un profundo conocimiento sobre las criptomonedas. Fue precisamente al reconocer las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital que el sospechoso solicitó convertir una gran cantidad de fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio.
Alrededor de 2017, cuando el caso estaba a punto de ser expuesto, el principal sospechoso logró huir a Inglaterra falsificando documentos de identidad, llevando consigo solo una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin y transfiriendo cientos de millones de moneda.
Tras llegar a Reino Unido, el sospechoso conoció a una repartidora de comida de origen chino a través de un anuncio clasificado y la utilizó como "guante blanco" para ayudar en el blanqueo de capital y en el manejo de diversos asuntos. A lo largo de los años, esta repartidora ayudó al sospechoso a blanquear millones de libras en ganancias ilegales.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de los repartidores que entran y salen con frecuencia de tiendas de lujo y compran mansiones ha llamado la atención de los organismos reguladores del Reino Unido. Después de una larga investigación y vigilancia, la policía británica finalmente arrestó a este repartidor y confiscó aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin. Aunque el principal sospechoso aún está prófugo, la mayor parte del dinero robado ha sido incautado.
Rutas viables para la recuperación de activos en el ámbito transfronterizo
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. En el marco legal británico, una vez que un sospechoso ha sido condenado, el tribunal puede iniciar un procedimiento de decomiso penal a solicitud de la fiscalía o de los cuerpos de seguridad.
Para las víctimas en China, hay principalmente dos vías de recuperación de activos:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos ante las autoridades judiciales de China
Según la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de la República Popular China, China y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. El Ministerio de Justicia de China es la principal institución encargada de presentar solicitudes de recuperación de activos a las autoridades judiciales del Reino Unido.
Se sugiere a las víctimas que presenten materiales y solicitudes que puedan demostrar su identidad como víctimas a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de China y otros departamentos relevantes, para reflejar la situación y presentar una solicitud de recuperación de fondos.
Siguiendo la práctica judicial del Reino Unido, no son pocos los casos en los que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares transferidos al Reino Unido a través de la condena en su país y presentando una demanda civil en el Reino Unido.
China también ha acumulado bastante experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos exitosos.
2. Presentar una demanda civil por iniciativa propia
En lugares como el Reino Unido, las víctimas de delitos penales pueden recuperar bienes presentando una demanda civil contra el sospechoso. Sin embargo, en este caso, no se recomienda considerar esto como la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos, lo que dificulta a la víctima demostrar directamente que es la titular de los bienes involucrados. Incluso si se presentan contratos de inversión y registros de transferencias bancarias, es difícil demostrar que existe una relación reconocida por la ley británica entre el Bitcoin involucrado y los bienes de la víctima.
Además, contratar un abogado en el Reino Unido para presentar este tipo de demanda es muy costoso y hay una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con cuidado.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es fácil, incluso dentro del país, y es aún más difícil a nivel internacional. Se sugiere a las víctimas que mantengan la paciencia con las autoridades judiciales chinas. Los departamentos pertinentes estarán atentos al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
13 me gusta
Recompensa
13
2
Compartir
Comentar
0/400
GasFeeVictim
· hace20h
tomar a la gente por tonta una vez y correr es demasiado malo, las transacciones grandes están siendo vigiladas.
Ver originalesResponder0
SelfSovereignSteve
· hace20h
Rug Pull ahora es muy difícil, ¿se puede todavía salir?
Reino Unido congela 61,000 Bitcoin, análisis de recuperación de un caso de recaudación ilegal de 10 mil millones en China.
Análisis de recuperación de activos en el caso de blanqueo de capital de 61,000 Bitcoin en el Reino Unido
Recientemente, un caso de blanqueo de capital de Bitcoin involucrando un monto de cientos de millones de yuanes ha llamado la atención en el Reino Unido. Una mujer china que trabaja como repartidora ha sido acusada por las autoridades judiciales británicas de ayudar en el blanqueo de capital. A medida que se revelan los detalles del caso, la fuente de los fondos ilícitos se ha aclarado en gran medida: proviene de un caso de captación ilegal de depósitos del público en Tianjin.
Según la información pública de las autoridades judiciales del Reino Unido, el principal sospechoso de este caso de captación ilegal de fondos huyó a Reino Unido tras convertir los fondos robados en Bitcoin, y utilizó a un repartidor para ayudar a blanquear el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas Bitcoin.
Este artículo analizará en detalle los caminos específicos para la recuperación de activos criptográficos en el contexto transfronterizo, combinando la experiencia práctica, para proporcionar ideas sobre cómo recuperar las pérdidas de las víctimas de este caso.
Revisión del caso: del financiamiento ilegal al blanqueo de capital transnacional
En marzo de 2014, varios sospechosos de delito registraron una empresa en Tianjin y ofrecieron al público (principalmente a personas mayores) productos de inversión a corto plazo que supuestamente garantizaban "alta rentabilidad con capital garantizado". Estos productos generalmente tienen plazos de 6 a 30 meses y prometen una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En un entorno de escasa regulación, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país en un corto período de tiempo, con más de 100,000 víctimas y recaudando ilegalmente cientos de miles de millones en fondos.
Cabe destacar que el principal sospechoso ya había incursionado en el campo de la minería de Bitcoin en 2013 y tenía un profundo conocimiento sobre las criptomonedas. Fue precisamente al reconocer las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital que el sospechoso solicitó convertir una gran cantidad de fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio.
Alrededor de 2017, cuando el caso estaba a punto de ser expuesto, el principal sospechoso logró huir a Inglaterra falsificando documentos de identidad, llevando consigo solo una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin y transfiriendo cientos de millones de moneda.
Tras llegar a Reino Unido, el sospechoso conoció a una repartidora de comida de origen chino a través de un anuncio clasificado y la utilizó como "guante blanco" para ayudar en el blanqueo de capital y en el manejo de diversos asuntos. A lo largo de los años, esta repartidora ayudó al sospechoso a blanquear millones de libras en ganancias ilegales.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de los repartidores que entran y salen con frecuencia de tiendas de lujo y compran mansiones ha llamado la atención de los organismos reguladores del Reino Unido. Después de una larga investigación y vigilancia, la policía británica finalmente arrestó a este repartidor y confiscó aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin. Aunque el principal sospechoso aún está prófugo, la mayor parte del dinero robado ha sido incautado.
Rutas viables para la recuperación de activos en el ámbito transfronterizo
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. En el marco legal británico, una vez que un sospechoso ha sido condenado, el tribunal puede iniciar un procedimiento de decomiso penal a solicitud de la fiscalía o de los cuerpos de seguridad.
Para las víctimas en China, hay principalmente dos vías de recuperación de activos:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos ante las autoridades judiciales de China
Según la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de la República Popular China, China y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. El Ministerio de Justicia de China es la principal institución encargada de presentar solicitudes de recuperación de activos a las autoridades judiciales del Reino Unido.
Se sugiere a las víctimas que presenten materiales y solicitudes que puedan demostrar su identidad como víctimas a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de China y otros departamentos relevantes, para reflejar la situación y presentar una solicitud de recuperación de fondos.
Siguiendo la práctica judicial del Reino Unido, no son pocos los casos en los que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares transferidos al Reino Unido a través de la condena en su país y presentando una demanda civil en el Reino Unido.
China también ha acumulado bastante experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos exitosos.
2. Presentar una demanda civil por iniciativa propia
En lugares como el Reino Unido, las víctimas de delitos penales pueden recuperar bienes presentando una demanda civil contra el sospechoso. Sin embargo, en este caso, no se recomienda considerar esto como la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos, lo que dificulta a la víctima demostrar directamente que es la titular de los bienes involucrados. Incluso si se presentan contratos de inversión y registros de transferencias bancarias, es difícil demostrar que existe una relación reconocida por la ley británica entre el Bitcoin involucrado y los bienes de la víctima.
Además, contratar un abogado en el Reino Unido para presentar este tipo de demanda es muy costoso y hay una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con cuidado.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es fácil, incluso dentro del país, y es aún más difícil a nivel internacional. Se sugiere a las víctimas que mantengan la paciencia con las autoridades judiciales chinas. Los departamentos pertinentes estarán atentos al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.