Riesgos legales y jurisdicción penal transfronteriza para los profesionales de Web3
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están comenzando a mostrar su enorme potencial como la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global descentralizada puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo y garantizar la transparencia y la inmutabilidad de la información. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de la blockchain también ha traído desafíos en términos de regulación, dando lugar a un aumento en delitos como fraudes, robos y lavado de dinero, y mostrando una tendencia a la internacionalización y la ocultación. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley han tenido dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
En este contexto, los países se ven obligados a llevar a cabo reformas significativas en sus sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza. Este artículo explorará los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3 al trabajar en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relacionadas en China.
Conceptos básicos de jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transnacional y la aplicación de la ley, necesitamos entender el concepto central de "soberanía". La soberanía es la piedra angular del sistema moderno de derecho internacional, que otorga a los Estados el poder supremo y definitivo dentro de sus territorios. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los Estados se respeten mutuamente y no interfieran en los asuntos internos de otros países.
Basado en este principio, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos niveles: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está estrictamente restringido para evitar la violación de la soberanía de otros países. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos transfronterizos, como una "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida externamente, están necesariamente sujetas a estrictas limitaciones.
La jurisdicción penal transnacional de China y la práctica de la aplicación de la ley
Cuando los órganos judiciales de China ejercen jurisdicción y aplicación de la ley en asuntos penales transfronterizos, primero necesitan determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego, a través de procedimientos de asistencia judicial penal, solicitar asistencia a otros países en base a tratados internacionales o acuerdos bilaterales.
Determinación de la jurisdicción ###
China establece la jurisdicción penal transfronteriza principalmente a través de tres formas:
Jurisdicción personal: en relación con los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
Jurisdicción de protección: en relación con los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros en el extranjero que perjudican a China o a ciudadanos chinos.
Jurisdicción universal: jurisdicción que surge de tratados internacionales u otras obligaciones del derecho internacional.
Además, el "principio de doble incriminación" es un principio fundamental en la asistencia judicial penal internacional, que exige que la conducta delictiva sea considerada un delito tanto en la legislación del país solicitante como en la del país requerido.
Asistencia en materia de justicia penal
La asistencia en la justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece el alcance de la asistencia en la justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para declarar, y el embargo, confiscación y congelación de bienes relacionados con el caso.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país requerido. En caso de que haya un tratado, la solicitud será presentada por el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo del Pueblo y otros departamentos relevantes dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado, se resolverá a través de vías diplomáticas.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
Recientemente, la Fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái anunció un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. En este caso, una gran banda de estafadores en el extranjero engañó a las víctimas para que compraran acciones y criptomonedas mediante falsos consejos de inversión. La policía de Shanghái, a través del seguimiento de fondos y la investigación de los movimientos, descubrió que se trataba de una banda de fraude en redes de telecomunicaciones transfronterizas.
Es importante señalar que, durante el proceso de investigación de este caso, las autoridades no solicitaron asistencia judicial penal a países extranjeros, sino que llevaron a cabo un control cercano en el país, lo que resultó en la captura de 59 sospechosos de delitos que regresaron a China. Esto refleja que, a pesar de que China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que podría deberse a la ineficiencia y a procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales por naturaleza" y que las actividades relacionadas con los activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito según la ley china. Sin embargo, debido a la actual actitud regulatoria y al entorno de aplicación de la ley, existe cierta malinterpretación de los profesionales de Web3 en la sociedad.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos cometen actos delictivos contra otros ciudadanos chinos en el extranjero bajo el pretexto de activos criptográficos, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 que trabajen en el extranjero deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones, evitando cruzar la línea roja de la ley. Al mismo tiempo, las autoridades correspondientes también deben buscar un equilibrio entre la protección de la innovación y la prevención de riesgos, creando un buen entorno legal para el desarrollo saludable de la industria Web3.
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DYORMaster
· 08-04 17:29
¡Si te has humedecido, no vuelvas!
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PositionPhobia
· 08-04 17:16
¿La familia está a punto de quebrar y hacer un Rug Pull de nuevo?
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MidnightSnapHunter
· 08-04 17:15
Los que entienden, entienden. La ley no castiga a la multitud.
Riesgos legales del trabajo en el extranjero para profesionales de Web3: Análisis de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
Riesgos legales y jurisdicción penal transfronteriza para los profesionales de Web3
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están comenzando a mostrar su enorme potencial como la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global descentralizada puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo y garantizar la transparencia y la inmutabilidad de la información. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de la blockchain también ha traído desafíos en términos de regulación, dando lugar a un aumento en delitos como fraudes, robos y lavado de dinero, y mostrando una tendencia a la internacionalización y la ocultación. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley han tenido dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
En este contexto, los países se ven obligados a llevar a cabo reformas significativas en sus sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza. Este artículo explorará los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3 al trabajar en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relacionadas en China.
Conceptos básicos de jurisdicción penal transfronteriza y aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transnacional y la aplicación de la ley, necesitamos entender el concepto central de "soberanía". La soberanía es la piedra angular del sistema moderno de derecho internacional, que otorga a los Estados el poder supremo y definitivo dentro de sus territorios. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los Estados se respeten mutuamente y no interfieran en los asuntos internos de otros países.
Basado en este principio, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos niveles: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está estrictamente restringido para evitar la violación de la soberanía de otros países. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos transfronterizos, como una "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida externamente, están necesariamente sujetas a estrictas limitaciones.
La jurisdicción penal transnacional de China y la práctica de la aplicación de la ley
Cuando los órganos judiciales de China ejercen jurisdicción y aplicación de la ley en asuntos penales transfronterizos, primero necesitan determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego, a través de procedimientos de asistencia judicial penal, solicitar asistencia a otros países en base a tratados internacionales o acuerdos bilaterales.
Determinación de la jurisdicción ###
China establece la jurisdicción penal transfronteriza principalmente a través de tres formas:
Además, el "principio de doble incriminación" es un principio fundamental en la asistencia judicial penal internacional, que exige que la conducta delictiva sea considerada un delito tanto en la legislación del país solicitante como en la del país requerido.
Asistencia en materia de justicia penal
La asistencia en la justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece el alcance de la asistencia en la justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para declarar, y el embargo, confiscación y congelación de bienes relacionados con el caso.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia penal depende de si existe un tratado relevante entre China y el país requerido. En caso de que haya un tratado, la solicitud será presentada por el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo del Pueblo y otros departamentos relevantes dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado, se resolverá a través de vías diplomáticas.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
Recientemente, la Fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái anunció un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. En este caso, una gran banda de estafadores en el extranjero engañó a las víctimas para que compraran acciones y criptomonedas mediante falsos consejos de inversión. La policía de Shanghái, a través del seguimiento de fondos y la investigación de los movimientos, descubrió que se trataba de una banda de fraude en redes de telecomunicaciones transfronterizas.
Es importante señalar que, durante el proceso de investigación de este caso, las autoridades no solicitaron asistencia judicial penal a países extranjeros, sino que llevaron a cabo un control cercano en el país, lo que resultó en la captura de 59 sospechosos de delitos que regresaron a China. Esto refleja que, a pesar de que China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que podría deberse a la ineficiencia y a procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales por naturaleza" y que las actividades relacionadas con los activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito según la ley china. Sin embargo, debido a la actual actitud regulatoria y al entorno de aplicación de la ley, existe cierta malinterpretación de los profesionales de Web3 en la sociedad.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos cometen actos delictivos contra otros ciudadanos chinos en el extranjero bajo el pretexto de activos criptográficos, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 que trabajen en el extranjero deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones, evitando cruzar la línea roja de la ley. Al mismo tiempo, las autoridades correspondientes también deben buscar un equilibrio entre la protección de la innovación y la prevención de riesgos, creando un buen entorno legal para el desarrollo saludable de la industria Web3.