Análisis de Rug Pull: trampas y formas de prevención en el mundo de la encriptación
El auge del mercado de encriptación no solo ha traído nuevas oportunidades de inversión, sino que también ha dado lugar a diversas actividades fraudulentas. Entre ellas, las estafas de rug pull son especialmente rampantes. Según estadísticas, las pérdidas causadas por estafas de rug pull en 2021 alcanzaron los 2.8 mil millones de dólares, representando el 37% del total de fraudes en encriptación ese año. En abril de 2023, el sector DeFi volvió a enfrentar una tormenta de rug pull, con 32 proyectos que robaron más de 6.2 millones de dólares.
En estos eventos, BNB Chain sufrió las pérdidas más severas, con más de 4.5 millones de dólares. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente. Estos datos destacan el enorme daño que los rug pulls causan a los inversores.
La esencia y tipos de Rug Pull
Rug Pull es un tipo común de encriptación fraude, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores retiran repentinamente los fondos del pool de liquidez DEX, o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades para robar los activos de los inversores. El 26 de abril de 2023, el DEX Merlin del ecosistema zkSync supuestamente fue víctima de este tipo de ataque, con una pérdida de aproximadamente 1.82 millones de dólares.
Rug Pull tiene tres formas principales:
Robo de liquidez: los desarrolladores retiran todos los fondos del fondo de liquidez, haciendo que el valor del token caiga a cero.
Restricción de órdenes de venta: los desarrolladores limitan mediante código que solo ellos puedan vender el token, para venderlo y obtener ganancias una vez que el precio haya subido.
Dumping: Los desarrolladores venden rápidamente grandes cantidades de tokens después de la especulación, lo que provoca una caída drástica en el precio.
Seis señales de advertencia para identificar un Rug Pull
Identidad del equipo de desarrollo desconocida: un equipo anónimo o desconocido generalmente implica un alto riesgo.
Sin bloqueo de liquidez: la falta de un mecanismo de bloqueo de liquidez permite a los desarrolladores retirar fondos en cualquier momento.
Existencia de restricciones en las órdenes de venta: establecer obstáculos a la venta para los inversores comunes es una táctica típica de fraude.
El precio de las monedas en manos de unos pocos se dispara: podría indicar una inminente venta masiva.
Rendimientos excepcionalmente altos: Las tasas de rendimiento prometidas excesivamente altas a menudo son difíciles de cumplir y pueden ser un esquema Ponzi.
Falta de auditoría externa: los proyectos que carecen de auditoría de terceros presentan un riesgo más alto.
Medidas clave para prevenir el Rug Pull
Además de estar atentos a las señales mencionadas, los inversores también deben tomar las siguientes medidas de prevención:
Verificar si el código del contrato es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente.
Verifica si el proyecto tiene garantías de seguridad y medidas de remediación de emergencia.
Confirmar si existe el riesgo de que un usuario con altos privilegios transfiera fondos del proyecto.
Evaluar si la gestión de permisos del proyecto es descentralizada, como el uso de mecanismos de múltiples firmas o de bloqueo temporal.
Verificar si la distribución de tokens en el libro blanco coincide con la emisión real.
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de encriptación, es crucial realizar una diligencia debida exhaustiva:
Evaluar cuidadosamente el historial y el desempeño previo del equipo del proyecto.
Lee detenidamente el documento técnico del proyecto, el sitio web y otros materiales para comprender los detalles del proyecto.
Verificar si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero confiable.
Esté alerta ante las tácticas de marketing que exageran y crean una sensación de urgencia.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una amenaza significativa en el campo de la encriptación, causando enormes pérdidas. Los inversores deben estar alerta, aprender a identificar diversas señales de riesgo y realizar una debida diligencia adecuada. Al mismo tiempo, toda la industria también necesita fortalecer la regulación y la autorregulación, para combatir conjuntamente el fraude y mantener el desarrollo saludable del mercado. Solo con la colaboración de inversores, promotores de proyectos y organismos reguladores, se puede frenar eficazmente comportamientos maliciosos como el Rug Pull y revitalizar el mercado de encriptación.
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Layer2Arbitrageur
· 08-04 15:58
jajaja ¿solo 6.2m? números de novato en comparación con mis estrategias de extracción de MEV *toma café*
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WagmiOrRekt
· 08-04 15:55
tontos nunca aprenderán a comportarse
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RugDocScientist
· 08-04 15:51
Otra vez me tomaron a la gente por tonta, 450w, el payaso soy yo mismo.
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MEVHunterNoLoss
· 08-04 15:45
Otra vez tomado por tonto... ¿Cuándo podrán los maestros dejar de molestar?
Rug Pull agujero negro: en 2023 ha causado pérdidas de 6.2 millones de dólares. Seis señales de advertencia para ayudarte a evitar trampas.
Análisis de Rug Pull: trampas y formas de prevención en el mundo de la encriptación
El auge del mercado de encriptación no solo ha traído nuevas oportunidades de inversión, sino que también ha dado lugar a diversas actividades fraudulentas. Entre ellas, las estafas de rug pull son especialmente rampantes. Según estadísticas, las pérdidas causadas por estafas de rug pull en 2021 alcanzaron los 2.8 mil millones de dólares, representando el 37% del total de fraudes en encriptación ese año. En abril de 2023, el sector DeFi volvió a enfrentar una tormenta de rug pull, con 32 proyectos que robaron más de 6.2 millones de dólares.
En estos eventos, BNB Chain sufrió las pérdidas más severas, con más de 4.5 millones de dólares. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente. Estos datos destacan el enorme daño que los rug pulls causan a los inversores.
La esencia y tipos de Rug Pull
Rug Pull es un tipo común de encriptación fraude, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores retiran repentinamente los fondos del pool de liquidez DEX, o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades para robar los activos de los inversores. El 26 de abril de 2023, el DEX Merlin del ecosistema zkSync supuestamente fue víctima de este tipo de ataque, con una pérdida de aproximadamente 1.82 millones de dólares.
Rug Pull tiene tres formas principales:
Robo de liquidez: los desarrolladores retiran todos los fondos del fondo de liquidez, haciendo que el valor del token caiga a cero.
Restricción de órdenes de venta: los desarrolladores limitan mediante código que solo ellos puedan vender el token, para venderlo y obtener ganancias una vez que el precio haya subido.
Dumping: Los desarrolladores venden rápidamente grandes cantidades de tokens después de la especulación, lo que provoca una caída drástica en el precio.
Seis señales de advertencia para identificar un Rug Pull
Identidad del equipo de desarrollo desconocida: un equipo anónimo o desconocido generalmente implica un alto riesgo.
Sin bloqueo de liquidez: la falta de un mecanismo de bloqueo de liquidez permite a los desarrolladores retirar fondos en cualquier momento.
Existencia de restricciones en las órdenes de venta: establecer obstáculos a la venta para los inversores comunes es una táctica típica de fraude.
El precio de las monedas en manos de unos pocos se dispara: podría indicar una inminente venta masiva.
Rendimientos excepcionalmente altos: Las tasas de rendimiento prometidas excesivamente altas a menudo son difíciles de cumplir y pueden ser un esquema Ponzi.
Falta de auditoría externa: los proyectos que carecen de auditoría de terceros presentan un riesgo más alto.
Medidas clave para prevenir el Rug Pull
Además de estar atentos a las señales mencionadas, los inversores también deben tomar las siguientes medidas de prevención:
Verificar si el código del contrato es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente.
Verifica si el proyecto tiene garantías de seguridad y medidas de remediación de emergencia.
Confirmar si existe el riesgo de que un usuario con altos privilegios transfiera fondos del proyecto.
Evaluar si la gestión de permisos del proyecto es descentralizada, como el uso de mecanismos de múltiples firmas o de bloqueo temporal.
Verificar si la distribución de tokens en el libro blanco coincide con la emisión real.
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de encriptación, es crucial realizar una diligencia debida exhaustiva:
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una amenaza significativa en el campo de la encriptación, causando enormes pérdidas. Los inversores deben estar alerta, aprender a identificar diversas señales de riesgo y realizar una debida diligencia adecuada. Al mismo tiempo, toda la industria también necesita fortalecer la regulación y la autorregulación, para combatir conjuntamente el fraude y mantener el desarrollo saludable del mercado. Solo con la colaboración de inversores, promotores de proyectos y organismos reguladores, se puede frenar eficazmente comportamientos maliciosos como el Rug Pull y revitalizar el mercado de encriptación.