Un hombre ha sido condenado por varios delitos después de ser atrapado en un esquema para defraudar al gobierno de EE. UU. por 13 millones de dólares.
Carl Delano Torjagbo, un residente de Georgia, está siendo condenado por fraude bancario, fraude en comunicaciones electrónicas y lavado de dinero tras obtener un préstamo fraudulento de $9.6 millones del Plan de Protección de Pagos (PPP) y presentar declaraciones de impuestos fraudulentas que generaron $3.4 millones en reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Los fiscales federales dicen que Torjagbo presentó dos declaraciones de impuestos diferentes al IRS en febrero de 2021 mientras usaba diferentes números de Seguro Social y fechas de nacimiento, afirmando que había sufrido millones de dólares en pérdidas para compensar las ganancias de un supuesto negocio de minería de oro en África.
Las declaraciones de impuestos resultaron en un cheque del Tesoro emitido a Torjagbo por $3,366,240. Los fiscales dicen que días después, solicitó un préstamo PPP por $9.6 millones.
Theodore Hertzberg, el Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia, dice que Torjagbo había listado 493 empleados falsos para su empresa llamada Kremkov Industries que supuestamente vivían en EE. UU. pero trabajaban en una mina en Ghana, y muchos de los empleados tenían nombres falsos como “Keanu Reeves,” “Gene Hackman,” “Oliver Twist” y “Jon Snow,” informa FOX 5 Atlanta.
“Esto fue realmente un fraude notorio. Es horriblemente ofensivo que este dinero estaba destinado a ayudar a los estadounidenses en apuros, y fue malgastado y abusado por este criminal.”
Los fiscales dicen que Torjagbo derrochó el dinero en sus propios placeres personales, incluyendo $1,677,861.01 para su residencia personal, $332,999.80 para un Lamborghini Aventador 2014, $120,799.79 para un BMW M850xi 2022, $90,520 para un Land Rover Range Rover Velar 2021, $51,000 para el pago inicial de un yate de 72 pies, más de $1,000,000 para bienes raíces, camiones y remolques para iniciar un nuevo negocio y más de $15,000 para cirugía plástica.
La sentencia de Torjagbo está programada para el 3 de noviembre y podría resultar en una pena máxima de 170 años de prisión.
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Gobierno de EE. UU. estafado por $13,000,000 por un falso millonario que presentó préstamos PPP fraudulentos y reembolsos del IRS - The Daily Hodl
Un hombre ha sido condenado por varios delitos después de ser atrapado en un esquema para defraudar al gobierno de EE. UU. por 13 millones de dólares.
Carl Delano Torjagbo, un residente de Georgia, está siendo condenado por fraude bancario, fraude en comunicaciones electrónicas y lavado de dinero tras obtener un préstamo fraudulento de $9.6 millones del Plan de Protección de Pagos (PPP) y presentar declaraciones de impuestos fraudulentas que generaron $3.4 millones en reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Los fiscales federales dicen que Torjagbo presentó dos declaraciones de impuestos diferentes al IRS en febrero de 2021 mientras usaba diferentes números de Seguro Social y fechas de nacimiento, afirmando que había sufrido millones de dólares en pérdidas para compensar las ganancias de un supuesto negocio de minería de oro en África.
Las declaraciones de impuestos resultaron en un cheque del Tesoro emitido a Torjagbo por $3,366,240. Los fiscales dicen que días después, solicitó un préstamo PPP por $9.6 millones.
Theodore Hertzberg, el Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia, dice que Torjagbo había listado 493 empleados falsos para su empresa llamada Kremkov Industries que supuestamente vivían en EE. UU. pero trabajaban en una mina en Ghana, y muchos de los empleados tenían nombres falsos como “Keanu Reeves,” “Gene Hackman,” “Oliver Twist” y “Jon Snow,” informa FOX 5 Atlanta.
“Esto fue realmente un fraude notorio. Es horriblemente ofensivo que este dinero estaba destinado a ayudar a los estadounidenses en apuros, y fue malgastado y abusado por este criminal.”
Los fiscales dicen que Torjagbo derrochó el dinero en sus propios placeres personales, incluyendo $1,677,861.01 para su residencia personal, $332,999.80 para un Lamborghini Aventador 2014, $120,799.79 para un BMW M850xi 2022, $90,520 para un Land Rover Range Rover Velar 2021, $51,000 para el pago inicial de un yate de 72 pies, más de $1,000,000 para bienes raíces, camiones y remolques para iniciar un nuevo negocio y más de $15,000 para cirugía plástica.
La sentencia de Torjagbo está programada para el 3 de noviembre y podría resultar en una pena máxima de 170 años de prisión.
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