منصة استثمار المال الافتراضي تتعرض للاهتزاز: مخطط بونزي وراء إغراء الفوائد العالية
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمار وإدارة أموال تُدعى "شين كانغ جيا" جدلاً واسعاً. يُقال إن هذه المنصة تضم حوالي 2 مليون مستثمر، مع حجم قضايا يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم إمكانية سحب الأموال من المنصة، ادعى مؤسس الشركة أنه موجود في الخارج.
تقوم شركة شين كانغ جيا بتمويه نفسها تحت شعار الاستثمار في المال الافتراضي، مستغلة العوائد المرتفعة لجذب المستهلكين. تعد المنصة بمعدل عائد يومي بنسبة 1%، وتضع مكافآت كبيرة لتطوير الأعضاء الجدد، مع تحديد نسبة الأرباح بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى عندما لم تعد المنصة قادرة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون.
أفاد العديد من المستثمرين أنه بالإضافة إلى العوائد المرتفعة، فإن 鑫慷嘉 كانت تستخدم أيضًا عمليات مثل توصية مستثمرين جدد وزيادة المراكز، مما يتيح للمستثمرين استرداد أموالهم في فترة قصيرة، وخلق عائدات تصل إلى عشرات الأضعاف بسرعة.
في 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم القدرة على السحب في 鑫慷嘉. تدعي المنصة أن حسابات الأموال قد تم تجميدها بسبب التهرب الضريبي، وتطلب من المستخدمين "دفع ضريبة" بنسبة 10% من قيمة المراكز الخاصة بهم للسماح بالسحب. ومع ذلك، يُعتبر هذا وسيلة أخيرة للمنصة لسرقة المستثمرين.
أصدرت الشرطة في عدة مناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرةً إلى أن شركة شين كانغ جيا متورطة في الاحتيال لجمع الأموال. تستخدم هذه المنصة اسم بورصات خارجية دون الحصول على التفويضات والمؤهلات ذات الصلة، وتروج بشكل زائف وتعد بعوائد مرتفعة.
أظهرت التحقيقات أن شين كانغ جيا تطور الأعضاء الجدد بشكل رئيسي من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق". تقوم المنصة بتقسيم "أربع مناطق رئيسية" حسب المنطقة، وتروج للأعضاء الجدد من خلال تطوير الأعضاء بشكل غير متصل بالإنترنت وإعلانات مجموعات WeChat، ويتم تحديد المستوى ونسبة المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، مع وجود 9 مستويات إجمالاً.
قدمت الشركة المشغلة لشركة شين كانغ جيا، وهي شركة قويتشو شين كانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة، مؤخرًا طلبًا لإلغاء التسجيل. وأشار المتخصصون في الصناعة إلى أن هذا يمثل سلوكًا نموذجيًا لجمع الأموال بشكل غير قانوني والاحتيال، حيث يستغل المجرمون آلية تداول العملات المستقرة مثل USDT لتجنب رقابة النظام المالي الحالي على نقل الأموال الكبيرة عبر الحدود.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون في ذلك في محاولة لتحقيق الأرباح. ومع ذلك، يحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو لم يكونوا أعضاء رئيسيين، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل جريمة مشتركة.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، ينصح الخبراء بضرورة توضيح وجهة الأموال واستخدامها والجهات المنظمة وأطراف المسؤولية قبل الاستثمار. بالنسبة لفرص "الاستثمار" غير الواضحة من حيث الامتثال، يجب عدم الثقة بشكل أعمى بما يسمى "الدخول المبكر والربح المبكر".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
5
مشاركة
تعليق
0/400
MEVHunter
· منذ 7 س
ngmi... عملية احتيال كلاسيكية أخرى مع عدم وجود تحليل أمان بروتوكول صفر smh
انفجار منصة鑫慷嘉 يكشف عن تضليل استثماري بقيمة 130 مليار من المال الافتراضي
منصة استثمار المال الافتراضي تتعرض للاهتزاز: مخطط بونزي وراء إغراء الفوائد العالية
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمار وإدارة أموال تُدعى "شين كانغ جيا" جدلاً واسعاً. يُقال إن هذه المنصة تضم حوالي 2 مليون مستثمر، مع حجم قضايا يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم إمكانية سحب الأموال من المنصة، ادعى مؤسس الشركة أنه موجود في الخارج.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
تقوم شركة شين كانغ جيا بتمويه نفسها تحت شعار الاستثمار في المال الافتراضي، مستغلة العوائد المرتفعة لجذب المستهلكين. تعد المنصة بمعدل عائد يومي بنسبة 1%، وتضع مكافآت كبيرة لتطوير الأعضاء الجدد، مع تحديد نسبة الأرباح بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى عندما لم تعد المنصة قادرة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون.
أفاد العديد من المستثمرين أنه بالإضافة إلى العوائد المرتفعة، فإن 鑫慷嘉 كانت تستخدم أيضًا عمليات مثل توصية مستثمرين جدد وزيادة المراكز، مما يتيح للمستثمرين استرداد أموالهم في فترة قصيرة، وخلق عائدات تصل إلى عشرات الأضعاف بسرعة.
في 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم القدرة على السحب في 鑫慷嘉. تدعي المنصة أن حسابات الأموال قد تم تجميدها بسبب التهرب الضريبي، وتطلب من المستخدمين "دفع ضريبة" بنسبة 10% من قيمة المراكز الخاصة بهم للسماح بالسحب. ومع ذلك، يُعتبر هذا وسيلة أخيرة للمنصة لسرقة المستثمرين.
أصدرت الشرطة في عدة مناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرةً إلى أن شركة شين كانغ جيا متورطة في الاحتيال لجمع الأموال. تستخدم هذه المنصة اسم بورصات خارجية دون الحصول على التفويضات والمؤهلات ذات الصلة، وتروج بشكل زائف وتعد بعوائد مرتفعة.
أظهرت التحقيقات أن شين كانغ جيا تطور الأعضاء الجدد بشكل رئيسي من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق". تقوم المنصة بتقسيم "أربع مناطق رئيسية" حسب المنطقة، وتروج للأعضاء الجدد من خلال تطوير الأعضاء بشكل غير متصل بالإنترنت وإعلانات مجموعات WeChat، ويتم تحديد المستوى ونسبة المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، مع وجود 9 مستويات إجمالاً.
قدمت الشركة المشغلة لشركة شين كانغ جيا، وهي شركة قويتشو شين كانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة، مؤخرًا طلبًا لإلغاء التسجيل. وأشار المتخصصون في الصناعة إلى أن هذا يمثل سلوكًا نموذجيًا لجمع الأموال بشكل غير قانوني والاحتيال، حيث يستغل المجرمون آلية تداول العملات المستقرة مثل USDT لتجنب رقابة النظام المالي الحالي على نقل الأموال الكبيرة عبر الحدود.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون في ذلك في محاولة لتحقيق الأرباح. ومع ذلك، يحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو لم يكونوا أعضاء رئيسيين، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل جريمة مشتركة.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، ينصح الخبراء بضرورة توضيح وجهة الأموال واستخدامها والجهات المنظمة وأطراف المسؤولية قبل الاستثمار. بالنسبة لفرص "الاستثمار" غير الواضحة من حيث الامتثال، يجب عدم الثقة بشكل أعمى بما يسمى "الدخول المبكر والربح المبكر".
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟