دراسة حول المخاطر التي تواجه العاملين في Web3 بالخارج: تحليل الولاية الجنائية عبر الحدود ونظام إنفاذ القانون

مع التطور المستمر لنظام تقنية blockchain ونضجه، بدأت الشبكات العامة مثل Ethereum في إظهار إمكاناتها الكبيرة كالبنية التحتية العامة العالمية التي يمكن أن تحقق نقل البيانات من نقطة إلى نقطة، والوصول بدون تكلفة، ومعلومات علنية وشفافة وغير قابلة للتغيير، كجيل جديد من الإنترنت القيمي. ومع ذلك، فإن الخصائص الأساسية اللامركزية لها أدت أيضًا إلى نقص في الرقابة الفعالة في بيئة الشبكة بأكملها، مما أدى إلى تكرار الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال، والتي تظهر أيضًا خصائص دولية وخفية. لقد أصبح النظام التقليدي للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود ونظام تنفيذ القانون غير قادرين على تنظيم هذه الجرائم الجديدة بشكل فعال.

هذه الوضعية تدفع الدول إلى إجراء إصلاحات كبيرة في الأنظمة التقليدية للسلطة القضائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة من خلال القوانين ذات الصلة في الصين، ما إذا كان يمكن لممارسي Web3 تجنب المخاطر القانونية بشكل فعال عند مغادرتهم البلاد.

المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، من الضروري أولاً توضيح مفهوم السيادة كمفهوم أساسي. السيادة هي أساس النظام القانوني الدولي الحديث، وموضوع حقوقها هو الدول، مما يعني أن الدولة تتمتع بسلطة عليا ونهائية ضمن نطاقها الإقليمي. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ المساواة في السيادة احترام الدول لبعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

استنادًا إلى ذلك، يمكن تقسيم ممارسة الاختصاص إلى جانبين داخلي وخارجي. إن ممارسة الحقوق داخليًا هي تجسيد مباشر للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون كنوع من "سلطة إنفاذ القانون" التي تمارس خارجيًا، تخضع بالضرورة لقيود صارمة.

الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

تحتاج الهيئات القضائية الصينية إلى تحديد الاختصاص القضائي على المشتبه بهم والسلوكيات ذات الصلة في الجرائم عبر الحدود، ثم تطلب المساعدة من الدول الأجنبية من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية.

تحديد الاختصاص

تستند السلطات القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين بشكل رئيسي إلى ثلاثة أسس:

1. الاختصاص الشخصي: يتعلق بالأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
2. الحماية القضائية: ضد الجرائم التي ترتكبها مواطنون أجانب في الخارج والتي تضر بالصين أو المواطنين الصينيين.
3. الولاية العامة: تنشأ بموجب المعاهدات الدولية أو غيرها من الالتزامات القانونية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، يجب التحقق مما إذا كانت الجريمة تتوافق مع "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن الفعل الجرمي يشكل جريمة بموجب قوانين الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.

طلب المساعدة في القضاء الجنائي وتقدم القضية

تعتبر المساعدة في العدالة الجنائية أساس الولاية القضائية والتنفيذ القانوني عبر الحدود. تنص "قانون المساعدة الدولية في العدالة الجنائية" في الصين على أن المساعدة في العدالة الجنائية تشمل عدة جوانب مثل تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب شهادات الشهود، وتجميد وحجز الأصول المعنية، ومصادرة وإعادة العائدات غير المشروعة.

يتوقف موضوع تقديم طلب المساعدة في القضاء الجنائي على ما إذا كانت هناك معاهدات ذات صلة بين الصين والدولة التي يُطلب منها ذلك. إذا كانت هناك معاهدة، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل أو غيرها من الوكالات المختصة ضمن نطاق سلطتها، وإذا لم تكن هناك معاهدة، يتم حل الأمر عبر القنوات الدبلوماسية.

ممارسات تنفيذ القانون في قضايا الاحتيال على الأصول المشفرة عبر الحدود الأخيرة

في ديسمبر 2022، كشفت النيابة العامة في منطقة جينغآن بشنغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. قامت العصابة الإجرامية بانتحال صفة "معلم خبير" لتقديم معلومات عن سوق الأسهم، مما جعل الضحايا ينخدعون لشراء الأسهم والعملات المشفرة.

اكتشفت شرطة شنغهاي من خلال التحقيقات أن العصابة قامت بإنشاء عدة مواقع "قمار" أو منصات استثمار تحت اسم شركة، وامتنعت عن تقديم أموال تحت مزاعم مثل "ربح مضمون" وغيرها كوسيلة للاحتيال. من فبراير إلى أبريل 2023، ألقت الشرطة القبض على 59 مشتبهاً به عادوا إلى الصين في أماكن مختلفة من البلاد.

من الجدير بالذكر أن الهيئة المعنية بالتحقيق في هذه القضية لم تطلب المساعدة القضائية الجنائية من الدول الأجنبية، بل قامت بتنسيق الأمور عن كثب داخل البلاد. هذا يعكس أن استخدام المساعدة القضائية الجنائية في الممارسة العملية ليس مرتفعاً، وقد يتأثر بعوامل مثل انخفاض الكفاءة وتعقيد الإجراءات.

الخاتمة

من الضروري أن نوضح أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة ليست بالضرورة جريمة. ومع ذلك، إذا كان المواطنون يحملون نية استخدام الأصول المشفرة كوسيلة لارتكاب جرائم ضد المواطنين الصينيين في الخارج، حتى وإن غادروا جسديًا، فمن الصعب الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني.

بالنسبة لممارسي Web3، فإن السفر إلى الخارج لا يمكن أن يتجنب تمامًا المخاطر القانونية. المفتاح هو العمل بشكل قانوني ومتوافق، وتجنب انتهاك الحدود القانونية. في الوقت نفسه، يجب على الممارسين المعنيين متابعة التغييرات في السياسات القانونية المحلية والدولية عن كثب، وضبط استراتيجياتهم التجارية في الوقت المناسب لضمان عدم انتهاك حقوقهم.