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美FinCEN警告金融机构警惕加密货币ATM犯罪活动
哈世链闻消息,美国家金融犯罪执法网络(FinCEN)警告金融机构需注意非法分子利用加密货币ATM开展犯罪活动,如洗白毒品收益、诈骗老年人等。FinCEN主张犯罪分子利用加密虚拟货币自助终端这一创新技术作案,并援引美国缉毒局报告称,哈里斯科新一代贩毒集团等犯罪组织正越来越多地使用加密货币ATM机。此外,FinCEN还警示部分加密货币ATM运营商可能不合规,未核实客户信息,且缺乏合理政策、程序及内部控制措施,难以响应执法部门请求,要求金融机构上报相关可疑活动。
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