FinCEN警告加密货币ATM成犯罪工具 呼吁金融机构加强监管

robot
摘要生成中

【链文】8月5日消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)周一警告金融机构,需留意不法分子利用加密货币ATM实施的犯罪活动,包括洗白疑似毒品收益、诈骗老年人等。FinCEN主任Andrea Gacki称犯罪分子会利用加密虚拟货币自助终端这类创新技术作案,并援引美国缉毒局报告指出,像哈利斯科新一代贩毒集团等犯罪组织正越来越多地使用加密货币ATM机。此外,FinCEN还警告,部分加密货币ATM运营商可能不合规,不核实客户信息,且缺乏合理政策、程序及内部控制措施,难以响应执法部门请求,要求金融机构上报相关可疑活动。

ATM-4.8%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 5
  • 分享
评论
0/400
MEVictimvip
· 20小时前
赔麻了 韭菜 别碰atm了
回复0
GateUser-afe07a92vip
· 20小时前
查KYC查的更严了
回复0
FlippedSignalvip
· 20小时前
又有人要搞严监管了?
回复0
元宇宙流浪汉vip
· 21小时前
ATM这锅白背
回复0
DAO Therapyvip
· 21小时前
ATM早该管管了!
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)