英国6.1万比特币洗钱案追赃分析

近期，一起涉案金额高达百亿元的比特币洗钱大案在英国引发广泛关注。一名华裔女性外卖员因涉嫌协助洗钱而被英国司法机关起诉。随着案件细节逐步披露，赃款来源已基本明确 - 源自天津一起非法吸收公众存款案。

据英国司法机关公开信息显示，该非法吸储案的主要犯罪嫌疑人将赃款兑换成比特币后潜逃至英国，并利用这名外卖员协助清洗资金。目前英国执法部门已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验，详细分析加密资产跨境追赃的具体路径，为该案受害者追回损失提供思路。

案件回顾:从非法集资到跨国洗钱

2014年3月，几名犯罪嫌疑人在天津注册成立一家公司，向社会公众（主要是老年人）推销所谓"保本高收益"的短期理财产品。这些产品期限通常为6-30个月，承诺年化收益率高达100%-300%。在当时监管不足的环境下，该公司短期内在全国开设数十家分支机构，受害者人数超过10万，非法吸收资金数百亿元。

值得一提的是，主要犯罪嫌疑人早在2013年就已涉足比特币挖矿领域，对加密货币有较深了解。正是看中了比特币在资金转移和洗钱方面的优势，嫌疑人要求将非法吸收的大量资金通过交易平台兑换成比特币。

2017年左右，当案件即将暴露时，主要嫌疑人通过伪造身份证件成功潜逃至英国，仅携带一台存有大量比特币的笔记本电脑就转移了数百亿元赃款。

抵达英国后，嫌疑人通过小广告结识了一名华裔女性外卖员，并利用其作为"白手套"协助洗钱和处理各种事务。几年间，这名外卖员帮助嫌疑人洗白了数百万英镑赃款。

然而，外卖员频繁出入奢侈品商店、购买豪宅等异常行为引起了英国监管机构的注意。经过长期侦查布控，英国警方最终抓获了这名外卖员，并查获了约6.1万枚比特币的赃款。虽然主要嫌疑人仍在逃，但大部分赃款已被扣押。

跨境追赃的可行路径

目前，英国皇家检察署已依据相关法律向高等法院提起了追赃程序。在英国法律框架下，一旦犯罪嫌疑人被定罪，法院可根据检察机关或执法部门的申请启动刑事没收程序。

对于中国的受害者而言，主要有以下两种追赃途径:

1. 向中国司法机关提出跨境追赃请求

根据《中华人民共和国国际刑事司法协助法》，中国与英国已签署刑事司法互助条约，为跨境追赃提供了法律基础。中国司法部是向英国司法机关提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者通过合法途径向中国司法部等相关部门提交能够证明自身受害人身份的材料和申请，反映情况并提出追赃请求。

参考英国司法实践，外国被害人成功向英国追缴赃款的案例并不少见。例如，尼日利亚曾通过在本国定罪加上在英国提起民事诉讼的方式，成功追回了约1700万美元转移至英国的赃款。

中国在跨境司法合作方面也已积累了不少经验，如余振东案、李化学案等都是成功案例。

2. 自行提起民事诉讼

在英国等地，刑事案件受害人可以通过向犯罪嫌疑人提起民事诉讼的方式追赃。但在本案中，不建议将此作为首选方案。

主要原因是，涉案资金已从法定货币转化为加密资产，受害人很难直接证明自己是涉案财产的权利人。即使提供投资合同、银行转账记录，也难以证明当前涉案比特币与受害人财产之间存在英国法律认可的关联。

此外，在英国聘请律师提起此类诉讼成本极高，且存在较大不确定性，需谨慎考虑。

结语

加密资产的追赃即使在国内也并非易事，跨境追赃难度更大。建议受害者对中国司法机关保持耐心。相关部门将密切关注案件进展，适时为受害者提供必要的法律支持。