加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统漏洞损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行损失超过千500万(大约400万美元)，原因是一群承包商操控了该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密渠道抽取资金。

根据报道，这些承包商在进行基础设施升级时，非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易，包括加密货币转账，转移资金。

初步调查表明，嫌疑人利用了一种现在已相当熟悉的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种流行的与美元挂钩的稳定币，以其在促进快速、伪匿名跨境转账中的作用而闻名。据信，被盗资金已被转换为加密货币，并发送到离岸钱包，使得追踪和恢复极为困难。

这个案例反映了在肯尼亚及其他地方日益增长的趋势，USDT正越来越多地被用来掩盖非法资金的踪迹。

近年来，BitKE 报道了 Tether 如何在肯尼亚的反政府抗议活动中被积极使用，以支持活动家并资助后勤，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也 突显了加密工具的双重用途—— 提供了赋权的同时也存在被滥用的潜在可能。

刑事调查局(DCI)已启动全面调查，并正与银行的内部安全团队和网络安全专家合作，追踪罪犯留下的数字痕迹。据报道，逮捕即将到来。

这一漏洞引发了对肯尼亚银行安全协议的严重质疑，尤其是随着它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务。这也突显了对该地区与加密相关交易进行更强监管的迫切需要，特别是在之前有报告将像USDT这样的稳定币与网络犯罪、欺诈，甚至非洲恐怖主义融资联系在一起的情况下。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了多个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因其促成与暗网购买和高风险地区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推动其资本市场(修正案)法案的实施并监管虚拟资产，这一最新事件可能成为政策制定者和金融机构优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁的警钟。

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